金科地产集团股份有限公司
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-081号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
金科地产集团股份有限公司
关于第十届董事会第十八次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2018年6月8日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第十八次会议的通知。会议于2018年6月11日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长蒋思海先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》
鉴于公司新增项目公司及部分控股子公司的项目开发及经营发展需要，为提高融资上账效率，在2018年度公司以往股东大会审议通过累计预计对控股子公司担保额度的基础上，公司（包含控股子公司）本次拟对部分控股子公司增加合计9亿元融资担保额度。具体情况见下表：
（单位：万元）
■
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司增加担保额度的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
二、审议通过《关于公司对子公司提供财务资助的议案》
为实现公司发展目标，加大合资合作力度，提高市场竞争力，公司为满足子公司项目获取及建设资金需要，按照房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会提请股东大会批准公司本次对持股比例未超过50%的子公司提供财务资助金额不超过2.34亿元。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对子公司提供财务资助的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
三、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
为了进一步聚焦公司核心业务，专业专注，切实提高地产业务的核心竞争力，公司于2018年1月与公司实际控制人之一致行动人陶虹遐女士控制的企业重庆新宜汇实业有限公司（以下简称“新宜汇公司”）签订《股权转让协议》，将公司持有重庆天豪门窗有限公司（现已更名为重庆天豪虹淘实业有限公司（以下简称“重庆天豪”））100%的股权转让给新宜汇公司，交易完成后，公司不再持有其股权。重庆天豪作为公司原全资子公司，一直为公司提供百页、门窗和栏杆的制作安装工程服务，具有抢工能力强、施工质量高、沟通成本低等优势，与公司配合较好，能有效支持公司高周转。鉴于此，为保持交易的稳定性和业务合作连贯性，对于新增业务，公司拟按照招投标制度，如其中标，则公司拟与重庆天豪发生门窗采购等日常关联交易。
公司预计2018年度与上述关联方发生日常关联交易金额为1.5亿元，去年同类交易实际发生金额为1.55亿元。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关2018年度日常关联交易预计的公告》。
本议案无关联董事回避表决。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
四、审议通过《关于召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》
公司定于2018年6月27日（周三）下午15点00分，在公司会议室召开2018年第六次临时股东大会，股权登记日为2018年6月21日（周四）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月十一日
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-082号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
金科地产集团股份有限公司
关于对控股子公司
增加担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保的金额超过公司最近一期经审计净资产50%，以及对合并报表外单位审批的担保金额超过最近一期经审计净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
鉴于金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）新增项目公司及部分控股子公司的项目经营发展需要，为提高融资上账效率，在2018年度公司以往股东大会审议通过累计预计对控股子公司担保额度的基础上，公司（包含控股子公司）本次拟对部分控股子公司增加合计9亿元融资担保额度。具体担保事项如下：
1、在股东大会批准上述新增担保额度的前提下，授权公司董事长审批对控股子公司提供担保具体事宜;
2、在满足下列条件下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在2018年度公司以往股东大会审议通过的担保对象间进行调剂：
（1）获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；
（2）获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
（3）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
（4）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
（5）公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。
预计融资担保情况表
（单位：万元）
■
上述事项已经2018年6月11日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过，表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对。公司连续十二月内担保金额已超过公司最近一期经审计总资产的30%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
二、本次新增额度被担保对象基本情况
1、 公司名称：淄博百俊房地产开发有限公司
成立日期： 2017年12月13日
注册地址：山东省淄博市张店区房镇镇积家村综合办公楼二层
法定代表人：王明建
注册资本：5,000万元
主营业务：房地产开发经营；商品房销售；房屋租赁；物业管理；土地资源综合开发等。
与本公司关系：公司持有其51%的股权，山东恒兴茂业地产发展有限公司持有其49%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。
股权结构：
■
该公司系2017年末新成立公司，无最近一年财务数据；
截止2018年3月末，未经审计资产总额为48,946.65万元，负债总额为49,003.91万元，净资产为-57.26万元，2018年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-57.26万元，净利润-57.26万元。
公司及其他股东将按照股权比例提供担保，如其他股东无法按股权比例提供担保，则应提供反担保，且该控股子公司需同时提供反担保。
被担保方非失信被执行人。
2、 公司名称：山东金科天宸房地产有限公司
成立日期： 2017年09月04日
注册地址：山东省济南市槐荫区西城大厦805室
法定代表人：毛根生
注册资本： 1,000万元
主营业务：房地产开发；物业管理；企业管理咨询；房地产经纪；建材、装饰材料的销售。
与本公司关系：公司持有其100%的股权。
截止2017年末，经审计资产总额为44,224.25万元，负债总额为44,870.43万元，净资产为-646.17万元，2017年实现营业收入0万元，利润总额-646.17万元，净利润-646.17万元。
截止2018年3月末，未经审计资产总额为82,390.49万元，负债总额为83,421.47万元，净资产为-1,030.98万元，2018年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-384.80万元，净利润-384.80万元。
被担保方非失信被执行人。
3、 公司名称：泰安海大房地产开发有限公司
成立日期： 2011年07月12日
注册地址：泰安市长城路北首圣地国际公寓A楼2233户
法定代表人：李大伟
注册资本：5000万元
主营业务：房地产开发、经营；建材销售；物业管理等。
与本公司关系：公司持有其90%的股权，青岛海尔地产集团有限公司持有其10%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。
股权结构：
■
截止2017年末，经审计资产总额为135,720.32万元，负债总额为137,756.14万元，净资产为-2,035.82万元，2017年实现营业收入6,034.16万元，利润总额-1,968.70万元，净利润-1,458.44万元。
截止2018年3月末，未经审计资产总额为144,051.88万元，负债总额为145,923.88万元，净资产为-1,872.01万元，2018年1-3月实现营业收入1,379.09万元，利润总额-99.77万元，净利润163.81万元。
淄博百俊房地产开发有限公司相关财务数据：
公司及其他股东将按照股权比例提供担保，如其他股东无法按股权比例提供担保，则应提供反担保，且该控股子公司需同时提供反担保。
被担保方非失信被执行人。
三、担保协议主要内容
公司或公司控股子公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。
四、董事会意见
公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为公司对控股子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
对于本次向非全资子公司提供的融资担保，公司和其他股东将按股权比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险。如其他股东无法按股权比例提供担保，则应提供反担保，且该非全资子公司需同时提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年4月末，本公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。本公司对参股公司提供的担保余额为514,287万元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为4,307,330.23万元，合计担保余额为4,821,617.23万元，占本公司最近一期经审计净资产的243.90%，占总资产的30.64%。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第十八次会议决议。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年六月十一日
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-083号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
金科地产集团股份有限公司
关于对子公司提供财务资助的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助情况概述
为实现公司发展目标，加大合资合作力度，提高市场竞争力，公司为满足子公司项目获取及建设资金需要，按照房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会提请股东大会批准公司本次对持股比例未超过50%的子公司提供财务资助金额不超过2.34亿元。具体情况如下：
公司控股子公司北京金科展昊置业有限公司（以下简称“金科展昊”）与大连金弘基房地产开发集团有限公司（以下简称“大连金弘基”）、富森投资有限公司（以下简称 “富森投资”）签订《项目合作协议书》，金科展昊收购大连金弘基持有的大连弘坤实业有限公司（以下简称“弘坤实业”或“项目公司”）49%股权，共同开发位于大连市保税区双D港的房地产项目。收购完成后，公司持有项目公司49%股权，大连金弘基持有项目公司2%股权，富森投资持有项目公司49%股权，弘坤实业为公司持股比例未超过50%的子公司。按照《项目合作协议书》的相关约定，项目公司由公司主导开发，按照公司的运营管理模式进行运营和管理，当项目公司经营资金不足时，可由项目公司采取融资的方式获取资金，不能通过融资解决的，由股东借款的方式投入资金解决。按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，上述公司向项目公司提供股东借款行为将构成公司对外提供财务资助。按照房地产公司经营惯例及合作开发协议的约定，公司拟为弘坤实业提供财务资助金额不超过2.34亿元，期限3年，年利率10%。
上述事项已经2018年6月11日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过，表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。
本次公司对子公司提供财务资助不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截止目前，公司未使用募集资金暂时补充流动资金。
公司独立董事对上述财务资助事项发表了同意的独立意见。
二、本次接受财务资助对象的基本情况及其他股东情况
公司名称：大连弘坤实业有限公司
成立日期：2006年4月13日
注册地址：辽宁省大连市金州区登沙河镇正阳街9号
法定代表人：兰英超
注册资本：5,000万元
主营业务：普通住宅开发建设、室内装饰装修、房屋租赁、土石方工程
开发的房地产项目：大连保税区双D港项目
股东情况：公司持有其49%股权，大连金弘基持有其2%股权，富森投资持有其49%股权。公司与其他股东不存在关联关系，上一会计年度无对其提供财务资助的情况。
主要财务指标：截止2017年末，未经审计资产总额为45,432.99万元，负债总额为40,432.99万元，净资产为5,000.00万元，2017年实现营业收入0万元，净利润0万元。
该公司非失信被执行人。
三、财务资助的风险防控措施
首先，公司本次为子公司提供财务资助不会影响自身正常经营。其次，该子公司负责开发的项目地块区位优势明显，发展潜力较大，公司负责项目的运营和管理，能有效控制和防范相关风险。最后，公司对外签署合作开发协议约定当项目公司经营资金不足且不能通过融资解决时，由公司和其他股东60%:40%的比例以股东借款的方式同步投入资金解决，为了确保公平合理，各方约定由公司按照实际投入比例分配项目利润，即享有净利润的60%。
公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
四、财务资助目的和对上市公司的影响
财务资助款项主要用于支付项目后续开发建设资金，有利于加快项目开发建设进度，对公司发展有着积极的影响，本次财务资助风险可控，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。
五、董事会意见
董事会认为，公司本次向子公司提供财务资助，主要用于项目公司生产经营，且各方股东根据合作协议约定按一定股权比例予以资助，符合房地产行业惯例，有助于项目的顺利拓展，更好地保证公司权益实现，且资助对象所开发项目前景良好，偿债能力和信用状况良好，公司负责项目的运营和管理，能有效控制风险，符合公司利益。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次为子公司提供财务资助，有利于加快该公司的项目建设进度，促进该公司的发展，公司与其他股东按照合作协议的相关约定按一定比例提供财务资助，为保证公平合理，对于未完全按照实际股权比例提供的财务资助，公司已制定相关的风控措施保证交易公允。因此，不会损害公司及股东的利益。同意本次对子公司提供财务资助事项。
七、公司累计对外提供财务资助的情况
截至目前，公司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余额为937,580.01万元，公司不存在逾期未收回的财务资助。
八、备查文件
1、公司第十届董事会第十八次会议决议；
2、公司独立董事关于第十届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年六月十一日
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-084号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
金科地产集团股份有限公司
关于2018年度
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为了进一步聚焦金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）核心业务，专业专注，切实提高地产业务的核心竞争力，公司于2018年1月与公司实际控制人之一致行动人陶虹遐女士控制的企业重庆新宜汇实业有限公司（以下简称“新宜汇公司”）签订《股权转让协议》，将公司持有重庆天豪门窗有限公司（现已更名为重庆天豪虹淘实业有限公司（以下简称“重庆天豪”））100%的股权转让给新宜汇公司，交易完成后，公司不再持有其股权。重庆天豪作为公司原全资子公司，一直为公司提供百页、门窗和栏杆的制作安装工程服务，具有抢工能力强、施工质量高、沟通成本低等优势，与公司配合较好，能有效支持公司高周转。鉴于此，为保持交易的稳定性和业务合作连贯性，对于新增业务，公司拟按照招投标制度，如其中标，则公司拟与重庆天豪发生门窗采购等日常关联交易。
综上，公司预计2018年度与上述关联方发生日常关联交易金额为1.5亿元，去年同类交易实际发生金额为1.55亿元。
公司于2018年6月11日召开的第十届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，本议案无关联董事回避表决。本关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：亿元
■
注：该金额为重庆天豪作为公司全资子公司时发生的非关联交易金额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司上一年度与关联方发生的日常关联交易金额较小，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》的相关规定，未达到提交公司董事会及股东大会审议的标准。公司上一年度与控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司及其控制的企业等关联方实际发生装修、票务服务等日常关联交易金额合计为91.11万元。
二、关联方情况介绍
公司名称：重庆天豪虹淘实业有限公司
统一社会信用代码：915001127907479844
法定代表人：白小平
成立日期：2006年08月31日
注册地址：重庆市渝北区回兴街道银锦路68号2幢1-1
注册资本：4,500万元
主营业务：建筑幕墙工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包贰级；从事建筑相关业务；铝合金门窗、塑钢门窗制作安装；栏杆、百叶窗制作安装；企业管理咨询。
根据重庆天豪的提供的资料，截止2018年3月末，未经审计总资产为21,102.34万元，净资产为5,834.68万元，2018年1-3月实现营业收入4,864.65万元，净利润822.72万元。
与本公司关系：重庆天豪为本公司实际控制人黄红云先生之一致行动人陶虹遐女士控制的企业，属公司关联方。
该公司非失信被执行人。
关联方履约能力分析：关联方因向公司出售商品及提供劳务而形成日常关联交易，经营状况和财务状况良好，能够履行与本公司达成的各项协议，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
公司门窗采购业务将遵循公允、合理的定价原则，按照招标管理制度，参与工程招标，通过市场化价格进行合作。参照房地产行业经营惯例，由双方协商确定，并根据公平、公正原则签订标准采购合同。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
重庆天豪作为公司原全资子公司，一直为公司提供百页、门窗和栏杆的制作安装工程服务，具有抢工能力强、施工质量高等优势，且与本公司配合较好。公司与重庆天豪发生门窗采购等日常关联交易，保持了交易的稳定性和业务合作连贯性，有助于公司实现高周转目标。
公司依据《公司法》、《证券法》、深交所《股票上市规则》，上述关联交易遵守市场公允定价原则，对本公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司中小股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被控制。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事已事前认可，同意将本事项提交公司第十届董事会第十八次会议审议。
公司2018年度日常关联交易，遵守市场公允定价原理，对本公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司中小股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被控制该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次交易无关联董事回避表决，表决程序符合相关规定。同意董事会做出上述决议。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第十八次会议决议；
2、公司独立董事关于第十届董事会第十八次会议相关事项事前认可的独立董事意见；
3、公司独立董事关于第十届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年六月十一日
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-085号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
金科地产集团股份有限公司
关于召开2018年第六次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2018年第六次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2018年6月11日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间为：2018年6月27日（周三）下午15点00分，会期半天。
2、网络投票时间：2018年6月26日--2018年6月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月27日（现场股东大会召开日）9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月26日（现场股东大会召开前一日）15:00--2018年6月27日15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2018年6月21日
（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2018年6月21日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦11楼）
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、审议《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》；
2、审议《关于公司对子公司提供财务资助的议案》。
上述议案中，议案1为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，议案2为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
（二）披露情况
上述议案经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，相关内容于2018年6月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊载披露。
三、议案编码
表一：本次股东大会议案编码示例表
■
四、会议登记事项
1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、传真信函登记时间：2018年6月22日至2018年6月25日工作时间
3、登记地点：重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼，邮编：401121
4、会议联系电话（传真）：（023）63023656
联系人：徐国富、袁衎
5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第十八次会议决议。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年六月十一日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。
2、填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年6月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月26日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年6月27日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件：
授权委托书
（样本）
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
■
委托人签名（委托单位公章）：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
委托人（单位）股东账号：
委托人（单位）持股数：
委托书签发日期：
委托书有效期：
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-086号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02债券代码：112651
金科地产集团股份有限公司
关于2018年第五次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召集、召开情况
公司于2018年6月11日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2018年第五次临时股东大会。现场会议召开时间为2018年6月11日15：00分，会期半天；网络投票时间为2018年6月10日至6月11日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月11日9：30至11：30、13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年6月10日15：00至2018年6月11日15：00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长蒋思海先生主持会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会参会股东及股东代表合计38名，代表股份2,398,650,553股，占公司总股份的44.9209%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共17名，代表股份1,482,984,876股，占公司总股份的27.7727%；通过网络投票股东共21名，代表股份915,665,677股，占公司总股份的17.1482%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》
表决情况：同意：2,397,250,753股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9416%；反对：1,399,800股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0584%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
2、审议通过《关于公司为参股公司提供担保议案》
表决情况：同意：2,397,250,053股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9416%；反对：1,400,500股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0584%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意：23,881,913股，占出席会议的股东所持有效表决权的94.4606%；反对：1,400,500股，占出席会议的股东所持有效表决权的5.5394%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
3、审议通过《关于公司对参股公司提供财务资助的议案》
表决情况：同意：2,392,623,429股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.7487%；反对：6,027,124股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.2513%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意：19,255,289股，占出席会议的股东所持有效表决权的76.1608%；反对：6,027,124股，占出席会议的股东所持有效表决权的23.8392%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所
2、律师姓名：王卓律师、刘枳君律师
3、结论性意见：公司2018年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、金科地产集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年六月十一日
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-087号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
金科地产集团股份有限公司关于
对参股公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助概述
1.重庆品锦悦房地产开发有限公司（以下简称“重庆品锦悦”）由公司控股子公司重庆市金科宸居置业有限公司持有35%的股权，属公司非并表参股公司，因项目开发资金需求，且按照合作协议等相关约定，公司按股权比例分批次为重庆品锦悦提供财务资助金额不超过180,000万元，期限1年，年利率9%。
2.常州百俊房地产开发有限公司（以下简称“常州百俊”）由公司全资子公司如皋金科房地产开发有限公司持有33.33%的股权，属公司非并表参股公司。因项目开发资金需求，且按照合作协议等相关约定，公司按股权比例分批次为常州百俊提供财务资助金额不超过35,000万元，期限1年，年利率8%。
3. 河北国控蓝城房地产开发有限公司（以下简称“河北国控蓝城”）由公司全资子公司北京金科展昊置业有限公司持有50%股权，属公司非并表参股公司。因项目开发资金需求，且按照合作协议等相关约定，公司按股权比例向河北国控蓝城提供财务资助金额12,339.86万元，期限10个月，年利率8%。
4.重庆昆翔誉棠房地产开发有限公司（以下简称“昆翔誉棠”）由公司全资子公司重庆市金科上尊置业有限公司持有50.5%的股权，按照《合作开发协议》的相关约定，昆翔誉棠由公司主导开发，但对昆翔誉棠无控制权，属公司非并表参股公司。因项目开发资金需求，且按照合作协议等相关约定，公司按股权比例为昆翔誉棠提供财务资助金额8,463.192万元，期限1年，年利率12%。
5.洛阳都利置业有限公司（以下简称“洛阳都利”）由公司全资子公司郑州金科百俊房地产开发有限公司持有22.21%股权，属公司非并表参股公司。因项目开发资金需求，且按照合作协议等相关约定，公司按股权比例为洛阳都利提供财务资助金额50,000万元，期限2年，按项目公司商品房实际融资利率计息。
6.杭州金渝房地产开发有限公司（以下简称“杭州金渝”）由公司全资子公司江苏金科天宸房地产有限公司持有40%股权，属公司非并表参股公司。因项目开发资金需求，且按照合作协议等相关约定，公司按股权比例为杭州金渝提供财务资助金额140,000万元，期限3年，各方股东均不计息。
7.合肥市碧合房地产开发有限公司（以下简称“合肥碧合”）由公司全资子公司江苏金科天宸房地产有限公司持有25%股权，属公司非并表参股公司。因项目开发资金需求，且按照合作协议等相关约定，公司按股权比例为合肥碧合提供财务资助金额36,786.50万元，期限3年，利率8%。
公司本次对上述参股公司提供的财务资助金额在公司第十届董事会第十二次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司对参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》授权管理额度范围内，公司独立董事已发表了同意的独立意见，公司保荐机构已出具相关核查意见。根据深圳证券交易所相关规定，本事项无需再提交公司董事会及股东大会审议。
本次对参股公司提供财务资助不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。截止目前，公司未使用募集资金暂时补
充流动资金。
二、财务资助对象基本情况
1.公司名称：重庆品锦悦房地产开发有限公司
成立日期：2017年10月26日
注册地址：重庆市南岸区同景路8号22幢
法定代表人：喻林强
注册资本：6,000万元
主营业务：房地产开发
开发的房地产项目：重庆南岸区茶园组团F分区，博翠园项目
股东情况：公司持有其35%的股权，北京首钢房地产开发有限公司持有其25%的股权，中铁房地产集团西南有限公司持有其10%的股权，中铁二十局集团房地产开发有限公司持有其10%的股权，桐乡安豪投资管理有限公司持有其20%的股权，重庆品锦悦为公司非并表参股公司。公司与其他股东不存在关联关系，上一会计年度无对其提供财务资助的情况。
主要的财务指标：截止2017年末，未经审计资产总额为191,824.34万元，负债总额为191,824.34万元，净资产为665.19万元，2016年实现营业收入0万元，净利润-0.15万元。
该公司非失信被执行人。
2.公司名称：常州百俊房地产开发有限公司
成立日期：2018年1月29日
注册地址：常州市新北区龙锦路1590号1601室
法定代表人：潘阿明
注册资本：2,000万元
主营业务：房地产开发
开发的房地产项目为常州市新北区新龙商务区(JZX20170902)地块项目。
股东情况：公司持有其33.33%的股权，光明房地产集团股份有限公司持有其33.34%的股权，南京市高淳区碧桂园房地产开发有限公司持有其33.33%的股权，常州百俊为公司非并表参股公司。公司与其他股东不存在关联关系。上一会计年度无对其提供财务资助的情况。
主要的财务指标：该公司系新成立公司，无最近一年经审计财务数据。
该公司非失信被执行人。
3. 公司名称：河北国控蓝城房地产开发有限公司
成立日期：2014年11月6日
注册地址：张家口市桥东区五一东大街13号建兴嘉园小区1号楼3层
法定代表人：刘文卿
注册资本：20,000万元
主营业务：房地产开发；工业园区基础设施开发、建设；房屋建筑工程施工；房屋租赁；商品房、建筑材料的销售；物业管理服务；棚户区改造项目建设；城中村房屋改造。
开发的房地产项目：“金兰苑”项目
股东情况：公司持有其50%的股权，河北国控北方硅谷科技有限公司持有其50%的股权，河北国控蓝城为公司非并表参股公司。公司与其他股东不存在关联关系。上一会计年度无对其提供财务资助的情况。
主要的财务指标：最近一年经审计的资产总额45,031.24万元，负债总额26,142.68万元，归属于母公司的所有者权益18,888.55万元，营业收入0.34万元，归属于母公司的净利润-432.95万元。
该公司非失信被执行人。
4.公司名称：重庆昆翔誉棠房地产开发有限公司
成立日期：2018年4月17日
注册地址：重庆市永川区和畅大道988号33幢2-2
法定代表人：韩强
注册资本：4,040.4万元
主营业务：房地产开发。
开发的房地产项目：永川区A标准分区A2-6-4/01地块。
股东情况：公司持有其50.5%的股权，重庆新昆翔房地产开发有限公司持有其49.5%的股权，昆翔誉棠为公司非并表参股公司。公司与其他股东不存在关联关系，上一会计年度无对其提供财务资助的情况。
主要的财务指标：该公司系新成立公司，无最近一年经审计财务数据。
该公司非失信被执行人。
5. 公司名称：洛阳都利置业有限公司
成立日期：2017年11月21日
注册地址：洛阳市西工区纱厂东路30号院2幢3层
法定代表人：陆戎
注册资本：10,000万元
主营业务：房地产开发与经营；房屋建筑工程施工；房屋租赁。
开发的房地产项目：洛阳市西工区LYTD-2017-25号地块
股东情况：公司持有其22.21%的股权，郑州保利房地产开发有限公司持有其44.45%的股权、郑州绿都地产集团股份有限公司持有其33.34%的股权，洛阳都利为公司非并表参股公司。公司与其他股东不存在关联关系，上一会计年度无对其提供财务资助的情况。
主要财务指标：截止2017年末，经审计的资产总额为47,380.18万元，负债总额为47,355.99万元，净资产为24.19万元，2017年实现营业收入0万元，净利润-65.81万元。
该公司非失信被执行人。
6. 公司名称：杭州金渝房地产开发有限公司
成立日期：2017年9月21日
注册地址：浙江省杭州市拱墅区康桥路108号1幢二层233室
法定代表人：欧阳宝坤
注册资本：32,000万元
主营业务：房地产开发经营
开发的房地产项目：杭州拱墅区运河新城A-R21-1地块
股东情况：公司持有其40%的股权，浙江碧桂园投资管理有限公司持有其60%的股权，杭州金渝为公司非并表参股公司。公司与其他股东不存在关联关系，上一会计年度无对其提供财务资助的情况。
主要财务指标：最近一年经审计的资产总额58,194.77万元，负债总额58,194.57万元，归属于母公司的所有者权益0.20万元，营业收入0万元，归属于母公司的净利润0.20万元。
该公司非失信被执行人。
7. 公司名称：合肥市碧合房地产开发有限公司
成立日期：2017年12月29日
注册地址：长丰县双墩镇濛河路以南物华苑一期
法定代表人：王磊
注册资本：10,000万元
主营业务：房地产开发
开发的房地产项目：合肥市长丰县CF201708号地块
股东情况：公司持有其25%的股权，合肥碧发房地产有限公司持有其25%的股权，合肥万科置业有限公司持有其25%的股权，安徽融辉置业有限公司持有其25%的股权，合肥碧合为公司非并表参股公司。公司与其他股东不存在关联关系，上一会计年度无对其提供财务资助的情况。
主要财务指标：公司为新成立公司，无最近一年经审计财务数据。
该公司非失信被执行人。
三、财务资助的风险防控措施
首先，公司为参股公司按持股比例提供财务资助不会影响自身正常经营。其次，上述参股公司负责开发的项目区位优势明显，发展潜力较大，部分项目由公司直接负责运营和管理，能直接有效地控制和防范相关风险，部分项目虽非由公司直接运营和管理，但合作方股东实力雄厚、内控完善、信用良好，按照其运营管理模式进行运营和管理，也可以有效控制和防范风险。最后，公司将密切关注资助对象的生产经营、资产负债情况、对外担保等方面的变化情况，并派驻相关管理人员参与项目公司的经营管理，能有效控制和防范相关风险。按照合作协议的约定，除公司以外的股东均按股权比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等。
公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
四、财务资助目的和对上市公司的影响
财务资助款项主要用于参股公司项目开发建设，有利于推动上述参股公司业务的开展和经济效益的提升，对公司发展有着积极的影响，其他股东也按股权比例提供同等条件的财务资助，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。
五、公司累计对外提供财务资助的情况
截至目前，公司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余额为937,580.01万元，公司不存在逾期未收回的财务资助。
六、备查文件
1、第十届董事会第十二次会议决议;
2、2018年第一次临时股东大会决议。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年六月十一日
