北京万东医疗科技股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的提示性公告
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2018-024
北京万东医疗科技股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
公司于2018年5月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《北京万东医疗科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》，定于2018年6月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会。现将本次会议的有关事项再作如下提示：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月20日13点00分
召开地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼）。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月20日
至2018年6月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次会议还将听取《2017年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十三次、二十四次会议、第七届监事会第十九、二十次会议审议通过，相关公告及议案已于2018年4月28日、2018年5月29及2018年6月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：江苏鱼跃科技发展有限公司、俞熔
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记时间：2018年6月15日（星期五）9：00时－17：00时。
2、 登记手续：法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证券帐户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件）和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。
3、 登记地点：公司董事会办公室
4、 联系方式
联系电话：（010）84569688
传真：（010）84575717
联系邮箱：wdyl055@263.net.cn
联系人：国宾
地址：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼
邮编：100015
六、 其他事项
与会股东或股东代理人的食宿及交通费用自理。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司董事会
2018年6月11日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
北京万东医疗科技股份有限公司：
兹委托___________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月20日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2018-025
北京万东医疗科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解质及股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司收到控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“鱼跃科技”）关于进行部分股份解除质押及股份质押的通知，具体情况如下：
一、股份解质的具体情况
鱼跃科技已于2018年6月7日将2017年6月8日质押给光大证券股份有限公司的本公司6,460.00万股无限售流通股剩余未解质部分全部解除质押，解质数量为3,880.00万股（占本公司总股本的7.17%,占其所持本公司股票的29.07%），并在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了股份质押登记解除手续。
二、股份质押的具体情况
因融资需要，鱼跃科技将其持有的本公司3,020.00万股无限售流通股质押给中泰信托有限责任公司，（占本公司总股本的5.58%，占其所持本公司股票的22.62%），并在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）办理完毕股权质押登记，质押期限为2018年6月8日至办理解除质押手续止。鱼跃科技具备相应的资金偿还能力，不存在实质性资金偿还风险。
截止本公告发布之日，鱼跃科技共持有本公司股份133,482,901股，占本公司总股本的24.68%，已累计质押本公司股份5,110.00万股，占鱼跃科技所持本公司股份的38.28%，占公司股份总数的9.45％。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司
董事会
2018年6月11日
