云南城投置业股份有限公司
关于公司控股股东出具承诺的公告

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2018-075号

云南城投置业股份有限公司

关于公司控股股东出具承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）之前承诺至迟于公司召开审议公司重组成都环球世纪会展旅游集团有限公司（下称“成都会展”）相关议案的股东大会股权登记日前完成解除成都会展51%股权质押登记手续，以及完成对成都会展为省城投集团提供担保的解除或取得相关银行债权人解除成都会展担保的同意函。

2018年5月22日，公司第八届董事会第二十七次会议拟同意公司承继省城投集团的债务并进行债务抵销方案。鉴于股权质押涉及的主借款合同金额较大，银团对质押解除的流程繁琐、时间较长，且公司承继省城投集团的债务并进行债务抵销方案现已终止，需另行与银团协商。截止目前，省城投集团尚未完成成都会展51%股权解押及担保解除的相关工作。

为了顺利推进公司重组工作，加快本次重组进程，2018年6月11日，省城投集团承诺在本次重组提交中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核前解除成都会展的股权质押和对外担保。上述问题如不能如期解决，将导致本次重组面临时间延长或终止的风险。

2017年1月16日，省城投集团与银团签订《中国银行业协会银团贷款合同》（下称“银团合同”），贷款金额70.8亿元，贷款期限不超过7年，贷款利率为同期中国人民银行贷款基准利率。截至2018年5月21日，省城投集团对银团的借款余额为63.3亿元。作为上述银团贷款的增信措施之一，省城投集团将持有的成都会展51%的股权质押给银团，且由成都会展为省城投集团提供保证担保。为了顺利推进公司重组工作，加快本次重组进程，省城投集团于2018年6月11日出具了《关于注入资产权属的承诺函（二）》和《关于解除对外担保事项的承诺函（二）》，主要内容为：

1、“截至本函出具之日，本公司所持有的注入资产存在被质押的情形并办理了质押登记，具体如下：

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本公司承诺至迟于本次重组提交中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核前完成上述注入资产的解除股权质押登记手续。”

2、“截至2017年12月31日，成都会展为本公司提供的担保情况及主债务余额如下：

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有鉴于此，本公司承诺至迟于本次重组提交中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核前通过还款或与债权人沟通更换担保方等形式，完成对成都会展为本公司提供的前述担保的解除或取得相关银行债权人解除成都会展前述担保的同意函。”

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2018年6月12日