广东博信投资控股股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议
决议公告
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2018-027
广东博信投资控股股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2018年6月8日发出书面通知，于2018年6月12日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：
一、 审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，同意提请股东大会审议。
公司自尝试开拓智能硬件及其衍生产品领域（以下简称“新业务”）以来，销售渠道持续拓展，自有产品陆续推出，品牌知名度不断提升。2018年一季度，公司营业收入大幅增加，利润稳步增长，新业务呈现出良好的发展势头。
鉴于此，公司拟加大对新业务技术和产品的研发力度，加强公司在人工智能以及智能硬件等领域的研发能力和技术沉淀，强化自有品牌TOPPERS系列与代理品牌商品的开发与销售能力，并新增经营范围。
同意公司增加经营范围（最终经营范围以工商部门变更登记为准），并同意提请股东大会授权经营层办理相关工商变更登记手续。
具体内容详见公司同日披露的《公司关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（2018-029）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意提请公司股东大会审议。
公司拟增加经营范围，同意对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露的《公司关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（2018-029）及《公司章程》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过了《关于设立全资子公司博信智能（北京）科技有限公司的议案》，同意提请股东大会审议。
为进一步促进公司新业务的发展，同意公司在北京设立全资子公司博信智能（北京）科技有限公司（暂定名，以工商部门的核定为准），用以加大新业务技术和产品的研发力度，加强公司在人工智能、智能硬件等领域的研发能力和技术沉淀。
具体内容详见公司同日披露的《公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（2018-030）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过了《关于设立全资子公司广州博文智能科技有限公司的议案》，同意提请股东大会审议。
为进一步促进公司新业务的发展，同意公司在广州设立全资子公司广州博文智能科技有限公司（暂定名，以工商部门的核定为准），用以加强自有品牌TOPPERS系列与代理品牌商品的开发与销售能力。
具体内容详见公司同日披露的《公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（2018-030）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、 审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2018年6月28日在广东省广州市召开公司2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露的《公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（2018-028）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二〇一八年六月十三日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2018-028
广东博信投资控股股份有限公司
关于召开2018年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年6月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月28日15点30分
召开地点：广东省广州市天河区珠江东路6号周大福金融中心5008-12单元1号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月28日
至2018年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2018年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《第八届董事会第二十六次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记时间：2018年6月22日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30；
2、 登记地点：广州市珠江东路6号周大福金融中心5008-12单元；
3、 登记方式：（1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；（2）法人股东请持法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；（3）异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（须在 2018 年 6 月 22 日下午 16:30 前传真或送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。
六、 其他事项
1、 会议联系方式
会议联系人：张泽、曹润球、瞿健
联系电话：0763-3663333
传真：0763-3663311
邮箱：gdbx600083@163.com
地址：广州市珠江东路6号周大福金融中心5008-12单元
2、参会人员食宿交通费自理。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
2018年6月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东博信投资控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月28日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2018-029
广东博信投资控股股份有限公司
关于增加公司经营范围及修订
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司（以下称“公司”）于2018年6月12日召开第八届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司自尝试开拓智能硬件及其衍生产品领域（以下简称“新业务”）以来，销售渠道持续拓展，自有产品陆续推出，品牌知名度不断提升。因此，公司拟加大对新业务的开发与销售能力，根据公司经营发展需要，拟增加经营范围并修订《公司章程》部分条款，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体内容如下：
一、 增加公司经营范围
增加前公司的经营范围：对外投资业务，国内（一般经营项目商品）贸易、物资供销（属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类、许可类的商品除外）。
增加后公司的经营范围：计算机软件开发销售；销售：电子产品、家用电器、日用杂品、家居饰品、婴儿用品、文具用品、体育用品及器材、润滑油、汽车零配件、办公设备耗材、电力设备，光电产品，机电设备，计算机设备；通讯系统设备的技术开发、维护和销售；商务信息咨询；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；增值电信业务；通讯工程、计算机网络工程施工及技术服务；光电产品、通讯器材、机电设备、计算机设备的安装服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务；市场营销策划服务。移动通讯终端（包括移动电话机、数据终端）、通讯器材、通讯器材周边产品及零配件的开发、生产、销售、技术服务、维修、咨询；对外投资业务，国内(一般经营项目商品)贸易、物资供销(属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类、许可类的商品除外)。
二、 修订《公司章程》
因增加公司经营范围，公司拟根据增加后的经营范围相应修订《公司章程》，具体修订内容如下：
■
上述事项尚需提交公司股东大会批准及工商部门核准，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司
董事会
二○一八年六月十三日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2018-030
广东博信投资控股股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：博信智能（北京）科技有限公司、广州博文智能科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门的核定为准，以下分别简称“博信智能”、“博文智能”，合称“标的公司”）
●投资金额：公司拟以自有或自筹资金出资设立全资子公司博信智能、博文智能，出资金额各为人民币10,000万元。
●特别风险提示：标的公司的设立尚需获得公司股东大会批准，以及工商行政管理部门核准。标的公司成立后，可能受到行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，经营业绩存在不确定性。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况：
投资目的：公司自尝试开拓智能硬件及其衍生产品领域（以下简称“新业务”）以来，销售渠道持续拓展，自有产品陆续推出，品牌知名度不断提高，新业务发展迅速。鉴于此，为进一步促进公司新业务发展，公司拟在北京设立全资子公司博信智能，提升新业务技术和产品的研发能力，加强公司在人工智能、智能硬件等领域的技术沉淀；同时，公司拟在广州设立全资子公司博文智能，加强公司自有品牌TOPPERS系列与代理品牌商品的开发与销售能力。
投资标的：博信智能（北京）科技有限公司、广州博文智能科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门的核定为准）。
投资金额：公司拟以自有或自筹资金出资设立全资子公司博信智能、博文智能，出资金额各为人民币10,000万元。
2、本次投资已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定，本次投资尚需提交公司股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、博信智能
名称：博信智能（北京）科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门的核定为准）
注册资本：人民币10,000万元
出资比例：公司持有博信智能100%股权
出资方式：公司以自有或自筹资金出资
董事、监事及管理层人员安排：拟从公司选派或外部聘任
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口；增值电信业务；销售机械设备、家用电器、电子元器件、五金交电、电子产品、文具用品、文化用品、润滑油、汽车和摩托车配件、办公设备耗材、二类医疗器械、三类医疗器械、照相器材、计算机、软件及辅助设备、电力设备，通讯设备、光电产品、机电设备、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、体育用品、百货、邮票、纺织品、服装、日用品、家具、家居饰品、金银珠宝首饰；销售食品；销售农产品；销售装饰材料、建筑材料、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品（不得从事实体店经营）；销售工艺礼品、钟表眼镜、玩具、机器人、仪器仪表；承办展览展示活动；会议服务；组织大型艺术文化交流；设计、制作、代理、发布广告；摄影扩印服务；票务代理；计算机软、硬件开发、生产（限外埠）和销售及技术服务；机器人的研发、生产（限外埠）与组装；销售自行开发后的产品；从事互联网文化活动；出版物零售；广播电视节目制作；商务信息咨询；健康管理（诊疗除外）；健康咨询（诊疗除外）；市场营销策划服务。通讯工程、计算机网络工程施工及技术服务；移动通讯终端（包括移动电话机、数据终端）、通讯器材、通讯器材周边产品及零配件的开发、生产（限外埠）、销售、技术服务、维修（限外埠）、咨询；企业自有资金投资。
（以上内容最终以工商行政管理部门核定为准）
2、博文智能
名称：广州博文智能科技有限公司
注册资本：人民币10,000万元
出资比例：公司持有博文智能100%股权
出资方式：公司以自有或自筹资金出资
董事、监事及管理层人员安排：拟从公司选派或外部聘任
经营范围：(一)一般经营项目：计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；计算机技术转让服务；机器人的技术研究、技术开发；机器人系统生产；网络技术的研究、开发；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；信息系统集成服务；电子商务信息咨询；通信技术研究开发、技术服务；计算机网络系统工程服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；市场营销策划服务；企业自有资金投资；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋批发；帽批发；化妆品及卫生用品批发；厨房设备及厨房用品批发；卫生盥洗设备及用具批发；清洁用品批发；日用器皿及日用杂货批发；陶瓷、玻璃器皿批发；消毒用品销售（涉及许可经营的项目除外）；灯具、装饰物品批发；家用电器批发；钟表批发；眼镜批发；箱、包批发；家具批发；婴儿用品批发；家居饰品批发；编制、缝纫日用品批发；水族器材及用品批发；观赏鸟器材及用品批发；宠物用品批发；文具用品批发；体育用品及器材批发；钻石饰品批发；玩具批发；游艺及娱乐用品批发；乐器批发；照相器材批发；其他文化娱乐用品批发；非许可类医疗器械经营；百货零售（食品零售除外）；日用杂品综合零售；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋零售；帽零售；化妆品及卫生用品零售；眼镜零售；箱、包零售；厨房用具及日用杂品零售；自行车零售；钟表零售；陶瓷、玻璃器皿零售；清扫、清洗日用品零售；日用灯具零售；婴儿用品零售；木制、塑料、皮革日用品零售；小饰物、小礼品零售；礼品鲜花零售；花盆栽培植物零售；水族器材及用品零售；观赏鸟器材及用品零售；宠物用品零售；文具用品零售；纸制品零售；体育用品及器材零售；工艺美术品零售(象牙及其制品除外)；乐器零售；照相器材零售；玩具零售；游艺娱乐用品零售；望远镜零售；汽车零配件零售；摩托车零配件零售；家用视听设备零售；日用家电设备零售；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；办公设备耗材零售；通信设备零售；安全技术防范产品零售；电子元器件零售；电子产品零售；打字机、复印机、文字处理机零售；计量器具零售；五金零售；灯具零售；家具零售；涂料零售；卫生洁具零售；木质装饰材料零售；陶瓷装饰材料零售；金属装饰材料零售；装饰用塑料、化纤、石膏、布料零售；电工器材零售；开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售；装修用玻璃零售；黄金制品零售；白银制品零售；铂金制品零售；电气设备零售；缝制机械零售；通用机械设备零售；机械配件零售；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；玻璃钢材料零售；劳动防护用品零售；香精及香料零售；化工产品零售（危险化学品除外）；充值卡销售；IC卡销售；橡胶制品零售；计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；计算机应用电子设备制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；电视机制造；音响设备制造；影视录放设备制造；电子真空器件制造；半导体分立器件制造；集成电路制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；印制电路板制造；噪音与振动控制设备制造；电子快译通、电子记事本、电子词典等电子设备制造；电子（气）加速器制造；电子白板制造；图书防盗设备制造；智能穿戴设备的制造；民用无人机制造（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
(二)许可经营项目：增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；跨地区增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）。
（以上内容最终以工商行政管理部门核定为准）
三、对外投资对上市公司的影响
本次投资设立全资子公司博信智能，将有效加强公司产品与技术的研发，强化公司在人工智能、智能硬件等技术积累及应用。本次投资设立全资子公司博文智能，将增强公司自有品牌产品及代理销售业务的开发及销售能力。
设立上述两家子公司是公司实施新业务发展规划的具体体现，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。将有利于加速公司业务布局，落实中长期发展战略，增强核心竞争力和可持续经营能力。
由于标的公司尚未设立，目前尚无法预测上述投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响，请广大投资者注意投资风险。
四、对外投资的风险分析
（一）标的公司因受到行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面因素影响，经营业绩存在不确定性。
（二）标的公司的设立尚需公司股东大会批准及工商注册登记等有关审批机关的批准和核准，尚具有不确定性。
（三）应对风险的措施
公司将加强对新设公司的经营管理，督促和监督其内部控制制度的制定和实施，通过专业化的运作和管理等方式降低风险，增强其对市场风险和经营风险的抵御能力。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第八届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十三日
