永辉超市股份有限公司第三届
董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2018-40
永辉超市股份有限公司第三届
董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2018年6月14日在公司左海总部三楼第3号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议董事11人，实际参加会议董事9人。公司监事会主席林振铭、熊厚富先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：
一、 关于投资湘村高科农业股份有限公司的议案
湘村高科农业股份有限公司（以下简称“湘村股份”），湘村股份的主营业务为湘村黑猪的选育、养殖和销售，冷鲜肉、腊制品的生产及销售。湘村股份自成立以来，致力于湘村黑猪的选育、成果转换及市场开发，积累了丰富的技术经验，形成公司独特的、可持续的技术优势。目前公司主要产品包括生猪系列、初加工产品系列和深加工产品系列三大产品类型。
公司将参与湘村股份2018 年定向增发作价人民币13.5 元/股价格现金认购 16,000,000 股该公司股份（约占发行后总股本 9.93%），上述定增认购及股份受让拟出资共计约人民币2.16亿元（具体金额可能根据实际发行或转让时股份比例换算确数发生微调）。
具体详情请见公司公告《永辉超市股份有限公司对外投资公告》（编号：2018-41）。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
二、 关于投资福建闽威实业股份有限公司的议案
福建闽威实业股份有限公司，（以下简称“闽威实业”），以海洋经济鱼类育苗、养殖、加工和销售为主要业务。主要产品包括鲜鱼水产品及鱼加工食品等。其中主要养殖品种为海鲈鱼（又称花鲈），并辅以少量的大黄鱼；其桐江鲈鱼为国家地理标志产品。公司的鱼加工产品包括盐渍鱼、鱼松、冷冻鱼、休闲食品等。
公司此次参与闽威实业2018 年定向增发作价人民币4.2元/股价格现金认购 16,000,000 股该公司股份（约占发行后总股本 19.69%），上述定增认购及股份受让拟出资共计约人民币6720万元（具体金额可能根据实际发行或转让时股份比例换算确数发生微调）。具体详情请见公司公告《永辉超市股份有限公司对外投资公告》（编号：2018-42）。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
二〇一八年六月十五日
证券代码：601933 证券简称： 永辉超市 公告编号：2018-41
永辉超市股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
投资标的： 湘村高科农业股份有限公司（下称“湘村股份”）
投资价格： 13.5 元/股
投资方式： 参与湘村股份2018 年定向增发认购 16,000,000 股该公司股份。
特别风险提示： 上述定向增发事项需湘村股份股东大会及有关监管机构批准生效。 本次投资尚存在不确定性。
一、对外投资概述
2018年 6 月 13 日， 经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，公司将参与湘村股份2018 年定向增发作价人民币13.5 元/股价格现金认购 16,000,000 股该公司股份（约占发行后总股本 9.93%），上述定增认购及股份受让拟出资共计约人民币2.16亿元（具体金额可能根据实际发行或转让时股份比例换算确数发生微调）。
此次认购不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
湘村高科农业股份有限公司（以下简称“湘村股份”），湘村股份的主营业务为湘村黑猪的选育、养殖和销售，冷鲜肉、腊制品的生产及销售。湘村股份自成立以来，致力于湘村黑猪的选育、成果转换及市场开发，积累了丰富的技术经验，形成公司独特的、可持续的技术优势。目前公司主要产品包括生猪系列、初加工产品系列和深加工产品系列三大产品类型。
湘村黑猪的祖代为桃源黑猪，父代为湖南黑猪，其于 2011 年育成的猪新品种， 2012年 8 月 31 日中国农业部公告，湘村黑猪获得国家畜禽遗传资源委员会新品种证书，经农业部种猪质量监督检验测试中心（武汉）和国家畜禽遗传资源委员会猪专业委员会专家鉴定，其品质已达到国际先进水平。湘村黑猪保持了地方猪种桃源黑猪适应性强、繁殖力高、培育性能和杂交效果好的特点，2013-2016年，农业部连续四年将其推介为适合全国各地饲养的主导品种；同时，为了保持湘村黑猪生产性能稳定和持续提升，公司承担了国家战略性新兴产业“生物育种工程滚动计划”，联合众多专家团队，共同开展湘村黑猪持续选育研究，不断改良与提升其主要性能及一致性。公司采取边选育扩繁、边适度推广的方式，使科技成果尽快地转化为现实生产力，初步形成了“原种扩繁 + 基地养殖 + 品牌销售”产业链，具有难以模拟的创造性和前景宽广的可持续性。
本次协议主体湘村股份2018年拟定向增发16,000,000 股。
三、投资标的基本情况
公司名称：湘村高科农业股份有限公司
成立日期：2011年8月3日
法定代表人： 杨文莲
注册资本： 130,130,000万元
注册地址：湖南省娄底市娄星区新星南路1542号
经营范围：种猪选育；黑猪养殖、分割、配送、销售；毛猪及部位肉出口；肉食品加工；饲料生产；果蔬种植；畜禽粪污及城市生活垃圾等综合利用以及沼气能源生产
主营业务：种猪选育；黑猪养殖、分割、配送、销售；毛猪及部位肉出口，肉食品加工。
主要经营数据（已经过审计）：
■
认购湘村股份前后的股权结构图如下：
认购前：
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认购后：
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四、对外投资合同的主要内容
公司已授权投资部门着手办理投资协议签署等相关事宜。
五、对外投资对上市公司的影响
对上市公司业绩的影响：本次对外投资预计不会对公司 2018 年的经营业
绩和财务状况构成影响。
公司不存在为该湘村股份提供担保、委托其理财等方面的情况。今后可能会形成关联交易，但不存在同业竞争。
湘村股份的湘村黑猪系列产品逐渐覆盖以长沙为中心的华中区域、以北京为中心的华北区域、以深圳为中心的华南区域、以上海为中心的华东区域，未来公司计划进入以成都、重庆为中心的西南区域，全面布局国内一线和二线城市。
同时湘村股份与公司倡导的“绿色永辉、科技永辉” 发展目标相一致，以养殖、育肥和种植合一的循环生态农业模式，通过投资锁定形成的产业协同将有利于发展具有永辉特色的生鲜供应链，增值永辉品牌内涵，打造永辉品牌效应。
六、对外投资的风险分析
尚需标的公司决策部门审议通过，存在不确定性。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
2018年6月15日
证券代码：601933 证券简称： 永辉超市 公告编号：2018-42
永辉超市股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
投资标的： 福建闽威实业股份有限公司（下称“闽威实业”）
投资价格： 4.2 元/股
投资方式： 参与闽威实业2018 年定向增发认购 16,000,000 股该公司股份。
特别风险提示： 上述定向增发事项需闽威实业股东大会及有关监管机构批准生效。 本次投资尚存在不确定性。
一、对外投资概述
2018年 6 月 13 日， 经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，公司将参与闽威实业2018 年定向增发作价人民币4.2元/股价格现金认购 16,000,000 股该公司股份（约占发行后总股本 19.69%），上述定增认购及股份受让拟出资共计约人民币6720万元（具体金额可能根据实际发行或转让时股份比例换算确数发生微调）。此次认购不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
福建闽威实业股份有限公司，（以下简称“闽威实业”），以海洋经济鱼类育苗、养殖、加工和销售为主要业务。主要产品包括鲜鱼水产品及鱼加工食品等。其中主要养殖品种为海鲈鱼（又称花鲈），并辅以少量的大黄鱼；其桐江鲈鱼为国家地理标志产品。公司的鱼加工产品包括盐渍鱼、鱼松、冷冻鱼、休闲食品等。
闽威实业通过与中科院雷霁霖院士成功对接“花鲈生殖调控与室内人工育种技术”，实现花鲈一年一次产卵变为一年三次的人工育苗，提高了花鲈的质量与数量。此外，苗种的孵化率由60%提升到90%以上，成活率从50%提升到85%，可繁育出年产量达5000万尾的花鲈健康苗种。 公司先后获得“花鲈生殖调控育种方法”发明专利、“国家高技术产业化示范工程”、“宁德市科技技术二等奖”等荣誉。育苗基地于2007年荣获中华人民共和国农业部“国家级水产良种场”称号。2018年6月3日，中国（福州）国际渔业博览会上，闽威实业连续七届获得“金奖企业·金奖产品”。
三、投资标的基本情况
公司名称：福建闽威实业股份有限公司
成立日期：2006年4月7日
法定代表人： 方秀
注册资本： 6,527.3138万元
注册地址：福鼎市山前铁塘里工业园区
经营范围：初级农产品初加工及销售; 五金交电、家用电器、日用百货、办公设备、服装、雨伞、电子产品、鞋帽、塑料制品、化工产品(不含化学危险品)、工艺品、建筑材料、水产品、渔需品、渔用饲料收购、批发、零售; 代理进出口贸易业务; 电子网络通讯设备安装、销售; 广告设计及制作、代理; 文化学术交流与推广; 房地产投资、开发、销售; 建筑工程承包; 室内外装饰、装璜工程施工; 物业管理; 机电水暖设备安装; 水产加工品(干制水产品、盐渍水产品)生产; 海水水域、滩涂网箱养殖; 鲈鱼、大黄鱼水产育苗; 药品生产; 保健食品生产。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务：水产加工品(干制水产品、盐渍水产品)生产; 海水水域、滩涂网箱养殖; 鲈鱼、大黄鱼水产育苗。
主要经营数据（已经过审计）：
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认购前后的股权结构图如下：
认购前：
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认购后：
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四、对外投资合同的主要内容
公司已授权投资部门着手办理投资协议签署等相关事宜。
五、对外投资对上市公司的影响
对上市公司业绩的影响：本次对外投资预计不会对公司 2018年的经营业绩和财务状况构成影响。公司不存在为该湘村股份提供担保、委托其理财等方面的情况。今后可能会形成关联交易，但不存在同业竞争。
闽威实业主要采取与经销商合作的模式开展海鲈鱼等水产品的销售，并辅以自有渠道和电子商务交易平台直接向零散个人客户展示并销售产品。闽威实业同时积极开拓政府特供渠道（如厦门金砖会晤等高端会议）。目前，闽威实业在经营所在地已开设5家直营旗舰店。
2017年，金砖国家峰会在厦门举行，闽威实业等15家企业及水产品一同被选为福建省金砖峰会特供企业。永辉未来5年，希望通过闽威实业整合这些业务或股份形成永辉超市水产品的“福建品牌”。
同时闽威实业与公司倡导的“绿色永辉、科技永辉” 发展目标相一致，以养殖、育肥和种植合一的循环生态农业模式，通过投资锁定形成的产业协同将有利于发展具有永辉特色的生鲜供应链，增值永辉品牌内涵，打造永辉品牌效应。
六、对外投资的风险分析
尚需标的公司决策部门审议通过，存在不确定性。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
2018年 6月15日
