天津银龙预应力材料股份有限公司
关于完成工商登记变更备案的公告
证券代码：603969证券简称：银龙股份公告编号：2018-019
天津银龙预应力材料股份有限公司
关于完成工商登记变更备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月20日、2018年4月10日召开第三届董事会第六次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配及转增股预案的议案》，同意以公司2017年12月31日的总股本40,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计分配股利6,000万元，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，共计转增18,000万股。上述权益分配方案已2018年5月10日实施完毕，公司总股本由40,000万股增加至58,000万股。详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于2018年3月21日披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-007），2018年4月11日披露的《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-013），以及2018年5月3日《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-014）披露的相关公告。
近日，公司完成了相关工商变更登记备案手续，并取得天津市市场和质量监督管理委员会换发的《营业执照》，具体工商变更信息如下：
名称：天津银龙预应力材料股份有限公司
统一社会信用代码：91120000700440939D
类型：股份有限公司（上市）
住所：北辰区双源工业区双江道62号
法定代表人：谢铁桥
注册资本：伍亿捌仟万元人民币
成立日期：一九九八年三月十七日
营业期限：1998年03月17日至2050年01月01日
经营范围：钢丝、钢棒、钢筋、钢绞线、无粘结钢棒、钢绞线，镀覆钢丝、钢绞线金属材料的加工制造、研发、销售及检测咨询服务；模具、锚具、本企业生产过程中相关机械设备的加工制造、研发设计及销售；用于本企业产品的生产盘条、本企业产成品在下游应用中的技术研发；货物及技术进出口业务（国家限定公司经营和禁止进口的商品除外）；金属材料、机械设备、建筑材料、水泥制品、木材、木制品、电信线路器材批发兼零售；提供吊装、搬倒服务；劳务服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
本次工商变更时，公司对《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）一并进行了修改，并将最新的《公司章程》向天津市市场和质量监督管理委员会进行了备案。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2018年6月15日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2018-020
天津银龙预应力材料股份有限公司
关于证券事务代表离职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表李立超先生提交的辞职报告，李立超先生因个人原因提出辞去证券事务代表职务，辞职申请自董事会收到之日起生效。李立超先生辞职后将不在本公司继续工作。
公司董事会认为李立超先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运行，公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表。在此期间，由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。
公司董事会对李立超先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2018年6月15日
证券代码：603969证券简称：银龙股份 公告编号：2018-021
天津银龙预应力材料股份有限公司
关于会计师事务所变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月14日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟变更2018年度财务和内部控制审计机构，现将有关事项公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）连续多年为公司提供审计服务，保持良好的合作关系，为进一步增强公司审计工作的独立性和客观性，适应公司业务发展的需要，经双方友好商议，现决定不再续聘立信事务所担任公司2018年审计机构，拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华事务所”）为公司2018年度审计机构，从事公司2018年度财务报告审计及内部控制审计等相关业务。兴华事务所具有证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司2018年度财务及内部控制审计工作要求，费用按双方协商执行。
公司董事会对立信事务所在多年来担任公司审计机构期间做出的勤勉、尽责表示诚挚的感谢。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
兴华事务所成立于1992年12月，是由我国一批资深注册会计师创办的具备证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等资质的大型会计中介服务机构。总部设在北京，在贵州、广东、湖北、黑龙江、湖南、安徽、福建、山东、河北、吉林、四川、上海、深圳、西安、云南、天津、杭州、辽宁、江西、山西、河南、江苏、宁夏、大连、重庆等地设有分所。
三、变更会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘任兴华事务所为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构，费用按双方协商执行。
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：
1、兴华事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作要求，能够独立对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行审计，并发表审计意见。
2、本次会计师事务所变更程序符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。
3、同意将该议案提交公司董事会及2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2018年6月15日
证券代码：603969证券简称：银龙股份 公告编号：2018-022
天津银龙预应力材料股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：天颐人寿保险股份有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准）
●投资金额：人民币17,000万元（以下均指人民币），占投资标的总股本比例17%
●特别风险提示：本次合资成立保险公司尚需中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）的批准
一、对外投资概述
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）为提升盈利空间，开拓多元化发展的思路，积极拓展业务范围，谋求多方面发展，结合国家的发展趋势和需求，公司与敬业集团有限公司（以下简称“敬业集团”）等七家企业拟发起设立天颐人寿保险股份有限公司（以下简称“保险公司”，以工商行政管理局部门最终核定为准）。其中，银龙股份认缴出资1.7亿元，持有保险公司17%的股份。
本次对外投资已经公司第三届董事会第八次会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》，本次投资不属于关联交易，也不构成重大资产重组事项，无需公司股东大会审议批准。合资成立保险公司尚需银保监会批准。
二、投资协议主体的基本情况
1. 敬业集团有限公司
法定代表人：李赶坡
成立日期：1996年05月28日
注册资本：20000万人民币
住所：平山县南甸镇
经营范围：对钢铁、新能源、化工、焦炭、客运出租、物流、旅游业、宾馆酒店、发电、货物运输代理的投资;化工产品 （不含危险化学品及其它前置性行政许可项目）、生铁、钢材、建材（木材除外）批发、零售；生产性废旧金属的回收与销售；酒店管理；广告的设计、制作、发布;轧钢、冶炼技术开发；新产品、新能源科技开发。
公司主营业务以炼钢炼铁为主，近三年受国内钢铁行业回暖影响，整体利润水平和业务发展良好。
2. 中东控股集团有限公司
法定代表人：陈晓东
成立日期：2013年12月24日
注册资本：528000万人民币
住所：北京市丰台区南三环西路91号院1号楼2层201
经营范围：互联网信息服务；广播电视节目制作；电影发行；销售食品；出版物零售；项目投资；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；投资咨询；商务咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需要经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；企业管理咨询；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；计算机系统服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与实验发展；农业科学研究与实验发展；自然科学研究与试验发展；医学研究与试验发展；能源科学技术研究与试验发展；新能源技术推广与服务、技术咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、ＰＵＥ值在1；5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；网页设计；产品设计；模型设计；动漫设计；服装设计；工程勘察设计；室内装饰工程设计；城市园林景观设计；企业管理；餐饮管理；酒店管理；组织文化艺术交流活动；文化咨询；体育咨询；赛事活动策划；企业形象策划；市场调查；摄影服务；礼仪服务；承办展览展示；公共关系服务；影视策划；销售日用品、电子产品、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备、服装服饰、建筑材料（不从事实体店经营）、装饰材料。
3. 河北三河燕达实业集团有限公司
法定代表人：李怀
成立日期：2000年03月23日
注册资本：10000万人民币
住所：河北省廊坊市三河市燕郊开发区思菩兰西路西侧、京秦铁路南侧综合楼
经营范围：生产、制造：新型建材及各种门窗；经销：钢材、水泥、各种建筑材料；工程机械修理；企业管理服务、咨询服务；相关技术服务；自有房屋租赁。
4. 青岛琥能国际贸易有限公司
法定代表人：张虎平
成立日期：2009年05月27日
注册资本：1000万人民币
住所：青岛保税区十一号小区北京路56号恒通写字楼140A
经营范围：国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理，自营和代理各类商品和技术的进出口，仓储（不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品储存），物流分拨（不含运输）。
5. 河北众诚新型建材有限公司
法定代表人：杨光
成立日期：2011年03月04日
注册资本：6667万人民币
住所：河北省石家庄市长安区建设北大街223号中浩商务楼23D
经营范围：商品砼及添加剂（限商品砼添加剂）加工，自产产品的输送服务，商品砼生产技术服务，新型建筑材料加工，销售自产产品；普通货运、货物专用运输（罐式容器）（道路运输经营许可证有效期至2018年11月4日）。
6. 日照邦荣贸易有限公司
法定代表人：马江海
成立日期：2010年01月11日
注册资本：1000万人民币
住所：山东省日照市东港石臼街道海滨三路西（日照外滩、海洋世家）101幢01单元102号
经营范围：批发（无储存设施）：硫酸、硫磺、煤焦沥青；(有效期限以许可证为准)。矿产品（国家专控除外）、焦炭、煤炭、石油焦、钢材、日用百货、办公用品、劳保用品、包装材料、初级农产品（不含食品）批发零售 ；在日照口岸从事国际船舶代理业务；国内水运、货运代理、船舶代理；国际货物运输代理；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。
由于上述合资方未提供相关财务数据，无法确定其资产总额、资产净额、营业收入、净利润等财务资料。
三、投资标的基本情况
1.公司名称：天颐人寿保险股份有限公司
2.注册资本：100,000万元人民币
3.公司类型：股份有限公司
4.注册地址：河北省石家庄市长安区广安大街36号银泰国际大厦A1301
5.经营范围：普通保险，包括人寿保险和年金保险；健康保险；意外伤害保险；分红型保险；万能型保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。
6.发起人：
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标的公司的名称、注册资本、公司类型、注册地址、经营范围及发起人等相关信息最终以中国银行保险监督管理委员会和最终以工商行政管理部门核准登记为准。
7.董事会、监事会构成：
董事会由9名董事组成，其中非执行董事（即股东代表担任的董事）5名、执行董事（即在经营管理层任职的董事，总裁必须为董事）1名、独立董事3名。董事会设董事长1名，可设副董事长1名。
监事会由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。监事会设监事长1名。
四、对外投资合同的主要内容
1.筹备组：各方同意，推举余玉芳先生担任筹备组组长。筹备组作为各方的代表，负责处理公司筹建、开业等有关事项，推进公司的筹建工作尽快完成，达成公司顺利开业的目标。
2.筹建费用：各方同意，保险公司筹建费用确定为5000万元人民币，由主发起人敬业集团有限公司先行垫付，在公司依法设立时，由全体发起人按照认购公司股份的比例承担，经公司创立大会进行审核，在公司开办费用中列支；公司因故不能设立时，筹建费用由敬业集团有限公司全部承担。
3.争议解决：凡因《天颐人寿保险股份有限公司（拟筹）发起人股份认购协议》（以下简称“协议”）引起的或与协议有关的任何争议，应友好协商解决。协商不成的，应提交北京仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲栽。仲裁裁决是最终结局，对各方均有约束力。仲裁费用及律师费用按照仲裁裁决处理。
4.协议的修改、补充与终止
协议的修改、补充及终止，须经全体发起人协商一致，并签署书面协议后方能生效。中国银保监会对公司的筹建申请不予批准的，协议自动终止。
五、对外投资对上市公司的影响
2014年8月13日国务院发布《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》，即保险业“新国十条”，简称“新国十条”。新国十条是我国对保险行业的顶层设计，正式将保险行业发展提升到国家战略层面，显示出了国家对于商业保险发展的重视。随着人们对生活质量不断提高的要求，投资保险的意识也随之增长，公司顺应社会发展形势，依靠我国人口红利优势，将通过保险公司为平台，采用便捷的投保方式，人性化的服务特点，推动保险业务的发展，拓展业务领域，促进产融结合，为公司创造更多的盈利空间。
六、对外投资的风险分析
本次投资尚需取得登记机关的批准，公司将依据相关的法律法规尽快完成登记注册。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2018年6月15日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份公告编号：2018-023
天津银龙预应力材料股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年6月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知和会议资料已于2018年6月11日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事出席了此次现场会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢铁桥先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司未来综合授信融资业务的议案》（议案一）
表决结果: 9票赞成，0票反对，0票弃权。
议案的主要内容为：公司综合授信额度由原来的15亿元增加至18亿元，流动资金借款余额由原来的5亿元增加至9亿元。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》（议案二）
表决结果: 9票赞成，0票反对，0票弃权。
议案的主要内容为：拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计及内部控制审计机构。具体内容详见公司于同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-021）。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》（议案三）
表决结果: 9票赞成，0票反对，0票弃权。
议案的主要内容为：公司拟出资1.7亿元参股成立保险公司。具体内容详见公司于同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-022）
4.审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》（议案四）
经公司董事会研究决定提请召开天津银龙预应力材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会，审议如下议案：《关于公司未来综合授信融资业务的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》以上共计2项议案。2018年第一次临时股东大会召开日期定于2018年7月2日在公司二楼会议室召开。本次会议将以现场会议与网络投票相结合的方式召开。召开会议的详细情况见同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-025）。
表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2018年6月15日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2018-024
天津银龙预应力材料股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2018年6月14日以现场会议的方式在公司会议室召开。会议通知已于2018年6月11日通过邮件和电话的方式通知各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议由公司监事会主席王昕先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》规定。
二、会议审议情况
出席会议监事以记名投票表决的方式审议会议议案情况如下：
1.审议通过了《关于公司未来综合授信融资业务的议案》(议案一）
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
议案的主要内容为：公司综合授信额度由原来的15亿元增加至18亿元，流动资金借款余额由原来的5亿元增加至9亿元。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》（议案二）；
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
议案的主要内容为：拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计及内部控制审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于公司对外投资设立合资公司的议案》（议案三）；
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
议案的主要内容为：公司拟出资1.7亿元参股成立保险公司。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司监事会
2018年6月15日
证券代码：603969证券简称：银龙股份公告编号：2018-025
天津银龙预应力材料股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年7月2日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月2日9点00分
召开地点：天津市北辰区双源工业园区双江道62号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月2日
至2018年7月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，详见本公司刊登于公司指定媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号2018-023）；《公司第三届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2018-024)，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2018年6月25日登载上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记手续
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还必须持有授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。
异地股东可以在登记截止前用传真或信函方式进行登记。（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2018年7月2日12时）
2.登记地点：天津银龙预应力材料股份有限公司二楼会议室
3.登记时间：2018年7月1日，上午8:00－11:00下午13:00－17:00
六、 其他事项
1．联系人：谢志礼
2．联系电话：022-26983538 传真：022-26983575
3．联系地址：北辰区双源工业园区双江道62号邮编：300400 所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2018年6月15日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
天津银龙预应力材料股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月2日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
