中信国安葡萄酒业股份有限公司
第六届董事会第四十七次会议
决议公告
证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临2018－032
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第六届董事会第四十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称：“公司”)第六届董事会第四十七次会议于2018年6月14日（星期四）上午10:30，以现场+通讯的方式在乌鲁木齐市红山路39号四楼会议室召开。会议通知已于2018年6月11日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：
一、关于公司租赁设备的议案
具体内容详见公司于2018年6月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司租赁设备的公告》（编号：临2018-033）
该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一八年六月十四日
证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2018-033
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于公司租赁设备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●交易内容：中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“中葡股份”）向信银瑞世（上海）融资租赁有限公司（以下简称“信银瑞世租赁公司”）租用的设备将于2018年6月16日到期（前次租赁设备事项具体内容详见公司于2015年6月4日发布的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司租赁设备的公告》（临2015-036号）），公司拟继续向信银瑞世租赁公司租用设备，每年的租赁金额为19,593,819.35元人民币，租期为5年。
●本次交易已经公司2018年6月14日召开的第六届董事会第四十七次会议审议通过，本项议案不需提交股东大会审议。
●本次交易不构成关联交易，且不构成重大资产重组。
一、交易概述
鉴于公司向信银瑞世租赁公司租用的设备将于2018年6月16日到期（前次租赁设备事项具体内容详见公司于2015年6月4日发布的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司租赁设备的公告》（临2015-036号）），根据实际发展需要，公司拟决定继续向信银瑞世租赁公司租赁其所有的机器设备，每年的租赁金额为19,593,819.35元人民币，租期为60个月。此项交易自签署协议及附加条件成立之日起生效。
该事项已经公司于2018年6月14日召开的第六届董事会第四十七次会议审议，以11票同意、０票反对、０票弃权通过。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本次交易不属于关联交易，且不构成重大资产重组，交易金额未达股东大会审批标准，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
交易对方：信银瑞世（上海）融资租赁有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区216室
法定代表人：王帅
注册资本： 5000万美元
类型： 有限责任公司(台港澳与境内合资)
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要业务最近三年发展状况：主要业务是提供租赁服务，近三年租赁投放金额为6.2亿元，风险可控，运营稳定。
主要股东或实际控制人：Flowing River Limited，持有公司95%股权。
信银瑞世租赁公司与本公司及本公司前十名股东无关联关系。
信银瑞世租赁公司最近五年来未受过行政处罚或刑事处罚。
信银瑞世租赁公司与中葡股份及中葡股份前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关系。
截止2017年12月31日信银瑞世租赁公司财务情况：营业收入5034.58万元，净利润-1629.97 万元，总资产69960.63万元，净资产15353.43万元。
三、交易合同的主要内容
1、租赁物：租赁合同《租赁设备清单》中载明的设备及其附属设施和装备。
2、租赁价格：租期为5年，每年的租金为人民币壹仟玖佰伍拾玖万叁仟捌佰壹拾玖元叁角伍分（小写：19593819.35元），每年分贰次支付。
3、支付方式：现金
4、租赁保证金：承租人向出租人支付保证金人民币壹仟捌佰柒拾陆万零叁拾玖元捌角整（小写：18,760,039.80元），该部分保证金不用于抵扣后续租金，租赁期届满且租赁关系解除后将不计利息全额返还承租人。
5、本合同经出租人、承租人双方法定代表人或授权代理人签字并加盖法人公章后生效。
四、本次租用生产设备对公司经营及财务的影响
公司本次租赁设备能够节约公司成本，保证公司持续稳健运营。本次交易事项所涉及的租金可做为公司日常经营性的成本开支，租金额适合，且符合目前税法变化，不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响。
公司今后将根据经营的实际情况考虑相关的设备的后续租赁事宜,并将及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第四十七次会议决议
2、租赁协议
3、独立董事意见
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司
董事会
二○一八年六月十四日
