浙江广厦股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600052  证券简称：浙江广厦  公告编号：临2018-042

浙江广厦股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司九届六次董事会通知于近日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。会议于2018年6月14日下午以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由公司董事长张霞女士主持。会议召开的方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于取消公司2018年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日公告的《浙江广厦股份有限公司关于取消2018年第一次临时股东大会的公告》（临2018-043）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇一八年六月十五日

证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2018-043

浙江广厦股份有限公司关于取消

2018年第一次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2018年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2018年6月20日

3. 取消的股东大会的股权登记日

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二、 取消原因

经公司九届五次董事会审议通过，公司拟于2018年6月20日召开2018年第一次临时股东大会，审议公司重大资产出售相关议案，具体内容详见公司于2018年6月5日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（临2018-040）。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》及上海证券交易所《关于落实非许可类并购重组事项信息披露相关工作的通知》等规定要求，上海证券交易所需对本次重大资产出售相关文件进行事后审核。根据目前重大资产重组事项的工作进度，公司预计无法在原定股东大会召开日期前完成相关工作，经审慎考虑，并经公司九届六次董事会审议通过，决定暂时取消原定于2018年6月20日召开的2018年第一次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

股东大会原定审议事项不变，公司将根据相关规定，在完成问询回复、方案修订及披露等工作后，另行通知股东大会召开时间。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！对投资者给予公司的支持表示感谢！

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

2018年6月15日