南京越博动力系统股份有限公司
关于召开2018年第三次
临时股东大会通知的更正公告

证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2018-018

南京越博动力系统股份有限公司

关于召开2018年第三次

临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”，公告编号：2018009）。经核查，《通知》中关于部分议案前后顺序不一致，现对相关内容进行更正如下：

一、更正前：

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：【】

2、投票简称：【】

3、通过交易系统进行网络投票的议案设置及意见表决：

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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二、更正后：

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365742

2、投票简称：越博投票

3、通过交易系统进行网络投票的议案设置及意见表决：

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

三、除了上述议案顺序调整外，与2018年6月7日公告的股东大会更正通知事项不变。

四、更正后的通知全文如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、会议届次：2018年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2018年6月20日（星期三）下午2:00；

（2）网络投票时间：2018年6月19日至2018年6月20日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月19日下午15:00-2018年6月20日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年6月13日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日（2018年6月13日）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的股东大会见证律师；

8、现场会议地点：南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室。

二、会议议程

1、 《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》；

2、 《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》；

3、 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》；

3.01 关于选举李占江为公司第二届董事会非独立董事的议案；

3.02 关于选举高超为公司第二届董事会非独立董事的议案；

3.03 关于选举何亚平为公司第二届董事会非独立董事的议案；

3.04 关于选举黄宏彬为公司第二届董事会非独立董事的议案；

4、 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》；

4.01 关于选举晏一平为公司第二届董事会独立董事的议案；

4.02 关于选举侯福深为公司第二届董事会独立董事的议案；

4.03 关于选举为袁敏公司第二届董事会独立董事的议案；

5、 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

5.01 关于选举马建伟为公司第二届监事会非职工代表监事的议案；

5.02 关于选举郜翀为公司第二届监事会非职工代表监事的议案；

5.03 关于选举贾红刚为公司第二届监事会非职工代表监事的议案；

以上议案3、议案4、议案5采用累积投票方式选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案3、议案4和议案5将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东之外的其他股东）。

上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-007）、《第一届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-008）及相关公告（公告编号：2018-010、2018-015、2018-016）。独立董事就上述相关议案发表的独立意见于2018年6月5日刊载在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

其中，议案1、议案2属于特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、议案编码

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四、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请股东仔细填写《参会股东登记表》（附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在2018年6月18日16:00前送达公司证券事务部，并进行电话确认。来信请寄：南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼，南京越博动力系统股份有限公司证券事务部，邮政编码：210000。信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

2、登记时间：2018年6月18日上午9:30至11:30，下午14:00至16:00

3、登记地点：南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼南京越博动力系统股份有限公司证券事务部

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三

六、其他事项

1、会议联系方式：

地址：南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼南京越博动力系统股份有限公司证券事务部

联系人：倪清清

电话：025-89635189

传真：025-89635189

2、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、附件

附件一：《授权委托书》；

附件二：《参会股东登记表》；

附件三：参加网络投票的具体操作流程。

南京越博动力系统股份有限公司董事会

2018年6月5日

附件一：

授权委托书

南京越博动力系统股份有限公司：

兹授权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本单位出席贵公司于2018年6月20日举行的南京越博动力系统股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票。

注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人股东账号：__________________委托人持股数： ___________

委托人身份证号码（统一社会信用代码）： _________________

受托人签名：_______________受托人身份证号码：_______________

委托人签名或盖章：_________________

委托日期： 年 月 日

附件二 ：

南京越博动力系统股份有限公司

2018年第三次临时股东大会参会股东登记表

截至2018年6月13日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有南京越博动力系统股份有限公司（股票代码：300742）股票，现登记参加公司2018年第三次临时股东大会。

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股东签字（或盖章）：_______________

登记日期： 年 月 日

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365742

2、投票简称：越博投票

3、通过交易系统进行网络投票的议案设置及意见表决：

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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以上选举董事、监事议案采用累积投票。议案3为选举非独立董事，议案编码3.01代表第一位候选人，3.02代表第二位候选人，依此类推。议案4为选举独立董事，议案编码4.01代表第一位候选人，4.02代表第二位候选人，依此类推。议案5为选举监事，议案编码5.01代表第一位候选人，5.02代表第二位候选人，以此类推。

（2）关于采用累积投票制的议案的表决

议案3、议案4、议案5为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各议案股东拥有的选举票数如下：

①选举非独立董事（议案3，有4位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（议案4，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（议案5，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位监事候选人，也可以在3位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）关于除累计投票议案外的所有议案的表决

本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100，股东对总议案进行投票，视为对议案1-2表达相同意见。

①填写表决意见

议案1-2为非累积投票议案，对议案填报表决意见：同意、反对、弃权；

②在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

④不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年6月20日的交易时间，即9:30-11:30和 13:00-15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月19日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2018年6月20日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2018-019

南京越博动力系统股份有限公司

关于选举产生第二届

监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年6月14日，南京越博动力系统股份有限公公司（以下简称：“公司”）在公司会议室召开2018年第一次职工代表大会。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，由公司工会委员会提名，经全体参会职工代表认真讨论、民主表决后一致同意，选举于光涛、孙玲玲为公司第二届监事会职工代表监事，并与公司2018年第三次临时股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第二届监事会，任期自本次会议决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

特此公告。

南京越博动力系统股份有限公司职工代表大会

2018年6月14日

附：公司第二届监事会职工代表监事简历

于光涛，男，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于中建三局集团有限公司，2016年入职本公司，现任总经理助理、规划与建设部总监。

孙玲玲，女，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于耀文电子工业（中国）有限公司、统宝光电有限公司、南京力迅汽车零部件有限公司、南京奥联汽车电子电器有限公司，2014年入职本公司，现任本公司职工代表监事、总经理助理、质量总监。