湖北广济药业股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2018－50

湖北广济药业股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）董事会于2018年6月14日收到公司董事会秘书安江波先生提交的书面辞职报告。因个人原因，安江波先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后在公司担任其他职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，安江波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

经核实，安江波先生不持有公司股份。

安江波先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司董事会对安江波先生在任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇一八年六月十四日

证券代码：000952   证券简称：广济药业  公告编号：2018-51

湖北广济药业股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于2018年6月6日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2018年6月14日下午14:30在安华酒店四楼会议室召开；

3、本次会议参与表决董事8人（含独立董事3人），实际参与表决董事6人。董事杨琳先生因身体原因未能到会，授权委托胡明峰先生代行表决权；董事童卫宁先生因公出差未能到会，授权委托安靖先生代行表决权；

4、本次会议由安靖先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议；

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》

为保证公司控股子公司湖北惠生药业有限公司（下称“惠生公司”）生产经营的顺利进行，拟向控股子公司惠生公司提供借款1500万元，期限三年，年利率8%。

公司独立董事杨汉明先生、曹亮先生、刘晓勇先生发表了同意本项议案的独立意见。

2、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事代行董事会秘书的议案》

公司原董事会秘书安江波先生因个人原因申请辞去董事会秘书一职。经董事长安靖先生提名，在聘任新的董事会秘书之前，由董事胡明峰先生代行公司董事会秘书职责。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇一八年月六月十五日