恒逸石化股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-112

恒逸石化股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

1．现场会议时间：2018年6月14日（星期四）下午14:30。

2．网络投票时间：2018年6月13日—2018年6月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月14日9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月13日15:00－2018年6月14日15:00。

（二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠公司会议室。

（四）召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长方贤水先生。

（六）本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有效。

（七）股东出席会议情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共14人，代表有表决权股份1,040,141,927股，占公司有表决权股份总数的45.07%。

其中：出席现场会议的股东（代理人）5人，代表有表决权股份1,019,320,983股，占公司有表决权股份总数的44.17%。通过网络投票的股东（代理人）9人，代表有表决权股份20,820,944股，占公司有表决权股份总数的0.90%。

中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共12人，代表有表决权股份24,990,024股，占公司有表决权股份总数的1.08%。

（八）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等出席或列席本次会议。

二、议案审议表决情况

恒逸石化股份有限公司2018年第五次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

此议案经公司第十届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见2018年5月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十五次会议决议及相关公告。

具体表决结果：

同意1,040,141,927股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.00%；

反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

同意24,990,024股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；

反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；

弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

2、律师姓名：傅肖宁、于野；

3、结论性意见：

律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司

董事会

二〇一八年六月十四日