四川明星电力股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600101证券简称：明星电力公告编号：2018-025
四川明星电力股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2018年6月14日
（二） 股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路88号，明星康年大酒店27楼会议室
（三）
出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
（四）
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事长秦怀平先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事9人，出席9人；
2. 公司在任监事5人，出席4人，监事刘礼志因公出差，未能出席；
3. 公司董事长代行董事会秘书职责，出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.
议案名称：《2017年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.
议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.
议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4.
议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5.
议案名称：《关于修订公司〈章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
6.
议案名称：《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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会议同意公司预计的2018年度日常关联交易。2018年，公司预计向国网四川省电力公司遂宁供电公司购买电力18亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加）69,000万元；控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力0.80亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加）1,700万元。
审议本议案时，控股股东国网四川省电力公司所持有表决权的股份数65,070,097股全部回避了表决。
7.
议案名称：《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
审议结果：通过
表决情况：
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会议同意公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2017年12月31日的总股本324,178,977股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利16,208,948.85元。2017年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
8.
议案名称：《关于变更注册地址并修订公司〈章程〉相应条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
9.
议案名称：《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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会议同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用分别为58万元和27万元，上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。
（二）
现金分红分段表决情况
■
（三）
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
（四）
关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会还听取了公司独立董事 2017 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：杨芳、王秀龙
2.
律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川明星电力股份有限公司
2018年6月14日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2018-026
四川明星电力股份有限公司
关于控股子公司四川汇明矿业
有限公司所属探矿权（详查）
关闭（退出）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
近日，四川明星电力股份有限公司（简称“本公司”）控股子公司四川汇明矿业有限公司（简称“汇明公司”）收到《平武县人民政府关于决定关闭（退出）我县各级各类自然保护区内矿业权的通知》，平武县人民政府决定关闭（退出）位于平武县各级各类自然保护区的四川省平武县松潘县磨河坝锰矿详查等3宗探矿权。根据通知精神，汇明公司所属探矿权将予以关闭（退出）。
二、汇明公司探矿权简介
汇明公司拥有四川省平武县松潘县磨河坝锰矿详查探矿权。经松潘县、平武县国土资源局核实，该矿权区域位于平武县水晶镇和松潘县小河乡，属于大熊猫国家公园保护区和雪宝顶国家级自然保护区。矿权首次设立时间为2004年1月17日，探矿权证号T51120080202002073，勘查面积为11.59平方公里，有效期限为2016年1月17日至2018年1月17日。
三、汇明公司基本情况
1、注册情况
统一社会信用代码：91510104665312658M
名称： 四川汇明矿业有限公司
类型： 其他有限责任公司
住所：成都市锦江区梨花街9号
法定代表人： 蒋青
注册资本：1000万元人民币
成立日期： 2007年8月10日
经营范围：销售 矿产品、机械设备、五金交电、化工产品、建材、工艺美术品、汽车配件、日用品
2、股本结构
单位：万元
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3、最近三年又一期主要财务指标
单位：万元
■
备注：上述2015年至2017年财务数据已经具备证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年财务数据未经审计。
四、探矿权关闭（退出）原因
本公司和汇明公司积极贯彻落实中央加强生态文明建设，保护环境，建设美丽中国精神，支持平武县人民政府下发的《关于决定关闭（退出）我县各级各类自然保护区内矿业权的通知》。
五、探矿权关闭（退出）补偿事宜
本公司和汇明公司正积极与平武县人民政府协商探矿权关闭（退出）补偿事宜。
六、探矿权关闭（退出）的影响
不考虑相关补偿因素，本次子公司探矿权关闭（退出），本公司及子公司在履行相应决策程序后，将对可能发生减值损失的资产全额计提减值准备。
可能发生减值损失的资产包括：母公司对子公司的长期股权投资443.62万元，母公司对子公司享有的债权（其他应收款）975.87万元，子公司探矿权（无形资产）1,642.50万元。计提资产减值事项预计将减少母公司当期净利润1,206.57万元，减少合并财务报表当期净利润1,642.50万元。
七、其他事宜
本公司将根据国家法律法规相关要求，对汇明公司进行处置，并履行相应决策程序和信息披露义务。
八、报备文件
《平武县人民政府关于决定关闭（退出）我县各级各类自然保护区内矿业权的通知》。
四川明星电力股份有限公司董事会
2018年6月14日
