浙江省围海建设集团股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议的公告

证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-095

浙江省围海建设集团股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十六次会议通知于2018年6月8日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2018年6月14日以通讯方式召开。公司现有董事7名，7名董事参加了表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立全资子公司的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号2018-096）。

备查文件

第五届董事会第三十六次会议决议

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年六月十五日

证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-096

浙江省围海建设集团股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因公司PPP项目业务发展需要，公司拟出资10,000万元设立全资子公司台州乾海建设有限公司（公司名称最终以工商登记为准）。同时，公司董事会授予公司管理层全权办理子公司的注册登记工作。

一、新设全资子公司的基本情况

公司名称：台州乾海建设有限公司（暂定名，以工商登记注册为准）

注册资本：10,000万元

注册地址：台州市甲南大道东段9号集聚区行政服务中心304室

公司类型：有限责任公司

法定代表人：何宝安

出资方式：货币出资

经营范围：水利水电工程、市政公用工程、园林绿化工程、地基与基础工程、土石方工程、建筑工程的投资、建设及运营管理。（以工商注册为准）

二、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次设立全资子公司的目的：

本次设立台州乾海建设有限公司，主要基于公司未来在台州市PPP 业务发展的需要，拟通过该全资子公司的设立，实现PPP项目投融资、建设、运营等一体化运作，全面提升公司承接PPP项目的专业能力和核心竞争力，更好的推进台州市地下综合管廊一期工程（集聚区段）PPP项目的建设。

2、可能存在的影响和风险：

本次设立台州乾海建设有限公司符合公司 PPP业务发展的需要，但未来经营情况受到经济环境、市场环境和经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。本公司将把业已实施的投资管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该全资子公司稳定快速发展。

三、备查文件

第五届董事会第三十六次会议决议

特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年六月十五日