宜华健康医疗股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司
并完成工商注册登记的公告

证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-75

宜华健康医疗股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司

并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、基于公司战略布局及公司业务发展需要，宜华健康医疗股份有限公司（以 下简称“宜华健康”）以自有资金在新疆乌鲁木齐市投资设立全资子公司“新疆宜华健康医疗投资有限公司”。

2、根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本次对外投资事项在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、新设子公司的基本情况

新疆宜华健康医疗投资有限公司近日收到了乌鲁木齐市高新区（新市区）市场监督管理局颁发的营业执照，新设立全资子公司基本情况如下：

公司名称：新疆宜华健康医疗投资有限公司

统一社会信用代码：91650100MA780L7B98

住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）西彩路321号3号楼四层A区53室

经营范围：医疗项目投资，投资项目管理活动，环保项目投资，能源项目投资，养老产业投资，医药、医疗咨询服务，单位后勤管理服务；销售：医药及医疗器材。

法定代表人：陈奕民

注册资本：10,000万元人民币

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

股权比例：宜华健康持有100%股权

三、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司是为积极推进公司在新疆地区医疗产业的布局，并作为新疆维吾尔自治区人民医院苏州路院区特许经营业务的投资主体，通过与公立医院的新型医疗业务合作模式，充分发展民营医疗产业，进一步实现公司及股东利益最大化。

2、本次对外投资存在的风险

新设全资子公司未来可能受国家产业政策、市场变化等因素影响存在一定风险。子公司将积极建立科学的决策体系，有效地加强内部管理，优化公司整体资源配置，以降低和防范相关风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、本次对外投资对公司的影响

本次投资的资金来源全部为公司自有资金，不存在损害上市公司及股东利益 的情形。本次投资短期内不会对公司的财务与经营成果产生重大影响，长期来看 有利于公司战略目标的实现，新设全资子公司将纳入公司合并财务报表范围，其 运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇一八年六月十五日

证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-76

宜华健康医疗股份有限公司

关于召开2018年第六次临时股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“宜华健康”）已于2018年6月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《宜华健康医疗股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-72）。为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现根据相关规定，发布公司关于召开2018年第六次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

(一)召集人：公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性：公司于2018年6月6日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于董事会提请召开2018年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(三)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2018年6月25日(星期一) 15:00。

2、网络投票时间为：2018年6月24日至2018年6月25日。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年6月25日9:30至11:30和13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年6月24日15:00至2018年6月25日15:00期间的任意时间。

(四)现场会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室。

(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日2018年6月14日

(七)出席会议人员：

1、截止2018年6月14日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项为：

议案一《关于〈宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

1、实施股票期权激励计划的目的

2、股票期权激励对象的确定依据和范围

3、股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况

4、股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量

5、股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期

6、股票期权的行权价格和行权价格的确定办法

7、股票期权激励计划的获授条件、行权条件

8、股票期权激励计划的授予和行权程序

9、股票期权激励计划的调整方法和程序

10、股票期权激励计划会计处理

11、公司与激励对象的权利义务

12、股票期权激励计划的变更、终止

13、公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制

议案二《关于制定〈宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

议案三《关于提请股东大会授权董事会办理宜华健康医疗股份有限公司第一期股票期权激励计划有关事宜的议案》

根据《公司章程》规定，上述议案一、二、三均需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其中议案一为需要逐项表决的议案。根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

本次股东大会关联股东宜华企业（集团）有限公司、拟为激励对象的股东及其关联关系的股东回避表决。

上述议案的具体内容详见2018年6月7日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、参加现场会议的登记事项

(一)登记手续：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记时间：本次股东大会登记时间为2018年6月15日（9:30-16:00）。

(三)登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司独立董事夏成才先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。《独立董事公开征集委托投票权报告书》刊登于2018年6月7日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。如公司股东拟委托公司独立董事夏成才先生在本次临时股东大会上就本次通知中的相关议案进行投票，请填写《独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止前送达。

六、其他事项

(一)联系方式

1、联系地址：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部(邮编：515800)

2、联系电话：0754-85899788

3、传真：0754-85890788

4、联系人：邱海涛 刘晓

(二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇一八年六月十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360150；

2、投票简称：“宜健投票”；

3、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；

（3）本次股东大会设置总议案，对应议案编码为100。对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年6月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年6月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限公司2018年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

委托人姓名/名称：

委托人身份证件号码：

委托人股东账户： 委托人持有股数：

代理人签名(盖章)：

代理人身份证件号码：

委托期间： 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

■

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

授权人(签字或盖章)：

日期：