大唐华银电力股份有限公司董事会
2018年第4次会议决议公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2018-022
大唐华银电力股份有限公司董事会
2018年第4次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2018年6月8日发出书面会议通知，2018年6月15日以通讯表决方式召开本年度第4次会议。会议应到董事11人，董事邹嘉华、梁永磐、刘全成、刘光明、冯丽霞、傅太平、易骆之、刘冬来、徐永胜、周浩、罗建军共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、 关于聘免公司董事的议案。
邹嘉华，经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。
刘光明，经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。
刘全成，经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。
徐永胜，经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。
周浩，经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。
李奕，同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。
二、 关于续聘公司独立董事的议案
冯丽霞，经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。
傅太平，经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。
易骆之，经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。
刘冬来，经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。
三、 关于续聘公司高级管理人员的议案
徐永胜，经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。
王万春，同意11票，反对0票，弃权0票。
周浩，经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。
韩旭东，同意11票，反对0票，弃权0票。
罗建军，经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。
赵云辉，同意11票，反对0票，弃权0票。
吴晓斌，同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
四、 关于增加公司2018年度物资采购日常关联交易的议案
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。
经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
五、 关于注册发行50亿元超短期融资券的议案
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2018年6月16日
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2018-23
大唐华银电力股份有限公司监事会
2018年第4次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会2018年6月8日发出书面会议通知，2018年6月15日以通讯表决方式召开本年度第4次会议。会议应到监事7人，监事王元春、柳立明、焦峰、段毛生、郭世新、甘伏泉、陈立新共7人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项：
一、《关于聘免公司监事的议案》。
王元春，经回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
段毛生，经回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
焦峰，经回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
缪士海，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告
大唐华银电力股份有限公司监事会
2018年6月16日
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2018-24
大唐华银电力股份有限公司关于增加公司
2018年度物资采购日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司本次增加日常关联交易议案经公司董事会2018年第4次会议审议通过，关联董事已回避表决。尚需要提交公司股东大会审议。
2018年度预计的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，有利于公司业务的开展，交易定价客观、公正、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成影响。
为控制公司物资采购成本，实现公司利益最大化，根据生产经营的需要，公司拟增加2018年度物资采购日常关联交易预计，现将有关内容报告如下：
一、 增加物资采购日常关联交易预计情况
2018年3月29日，公司董事会2018年第1次会议审议通过了《关于公司2018年度电力物资及服务采购日常关联交易的议案》，为满足公司日常生产经营的需要，公司拟增加2018年度物资采购日常关联交易下述预计：
单位：万元
■
二、关联方概述
本次交易的关联方为：中国水利电力物资集团有限公司（以下简称中水公司）、大唐华银湖南电力物资有限公司（以下简称电力物资公司）。
（一）中水公司、与公司属于同一母公司控制下的关联企业，电力物资公司为中水公司控股公司，投资关系如下表：
■
三、关联交易的主要内容
2018年度，若没有重大政策变化或市场大起大落，预计公司将向中国水利电力物资集团有限公司采购钢球1900吨、润滑油65吨、脱硝催化剂1500吨、电缆、办公用品等物资，金额约13602万元。具体采购数量和金额最终视公司发电生产实际消耗情况而定。
四、对关联交易的规范
公司将严格按照公允的原则规范关联交易。公司与关联方发生任何交易，都将严格遵循交易公允性原则，按市场规则定价。
五、本次关联交易对公司的影响
中国水利电力物资集团有限公司是国内从事物资购销业务的专业公司，与供应商关系稳定、集中采购优势强、采购成本低，价格稳定、可靠，在大宗物资集中采购、配送上具有丰富的操作经验和市场优势。以上均对公司“降成本、增效益”具有一定的积极作用。
根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成公司的日常关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人应当回避对本议案的表决。
六、独立董事意见
公司对关联交易金额的预测合理，决策程序符合有关规定，信息披露充分，符合公司及全体股东利益。独立董事认可上述关联交易及对其金额的预测，同意提交董事会、股东大会审议表决。
本议案已经公司董事会2018年第4次会议审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2018年6月16日
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2018-025
大唐华银电力股份有限公司
关于注册发行50亿元超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
为扩大公司的融资空间，降低融资成本，并满足到期债务偿还与流动资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过50亿元人民币的超短期融资券（以下简称SCP），并根据后续资金需求情况及市场状况在短期融资券注册有效期内分次滚动发行。募集资金主要用于补充公司流动资金及置换到期借款。
一、发行方案
2010年末中国银行间市场交易商协会正式推出“超短期融资券”。超短期融资券最长发行期限270天，属货币市场工具，注册发行规模不受净资产40%的限制，可为公司扩大短期融资空间。
2015年10月29日交易商协会第三届债券专业委员会第七次会议审议通过了《进一步拓宽超短期融资券发行主体范围的工作方案》和《超短期融资券信息披露表格》，使具有法人资格的非金融企业均可注册发行SCP产品。
超短期融资券注册发行规模没有明确上限，可以一次注册、滚动发行，期限灵活、到账迅速，且发行手续简便，只需做发行人主体评级，无需单独进行债券评级、无需提前向协会备案。
根据交易商协会的相关规定，公司超短期融资券发行方案如下：
1.发行规模：总额不超过50亿元。
2.期限：每期短期融资券的期限为自发行之日起不超过9个月（可以为1、3、6、9月）。具体期限以实际发行时公告为准。
3.发行对象：全国银行间债券市场机构投资者。
4.募集资金用途：用于补充流动资金、置换公司（含所属分子公司）到期银行贷款；
5.还本付息方式：采用单利计息，利息随本金到期兑付时一起支付。
6.还款资金来源：电费收入及投资收益等。
7.发行利率：以中国银行间市场交易商协会每周公布的价格为基础，结合具体期限和市场资金状况而定。具体发行利率以发行公告为准。
二、公司基本情况及本次债券发行对公司的影响
截至2017年12月31日，公司资产总额为188.55亿元，负债总额为159.81亿元，资产负债率为84.76%。2017年实现营业收入73.38亿元，净利润-11.93亿元。
本次超短期融资券的用途包括置换现有到期贷款及补充流动资金，超短期融资券的发行不会造成公司债务到期风险的上升。
考虑到目前的资金形势及公司经营状况，发行超短期融资券可以丰富公司的融资渠道，期限灵活且手续简便，有利于提高公司短期经营资金的灵活性，通过间接融资向直接融资的过渡能进一步降低公司融资成本。
本议案已经公司董事会2018年第4次会议审议通过，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2018年6月16日
