鹏欣环球资源股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议
决议公告

证券代码：600490   证券简称：鹏欣资源   公告编号：临2018-067

鹏欣环球资源股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2018年6月15日（星期五）以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由楼定波董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》

由于本次重大资产重组方案的商讨和完善所需时间较长，审计、评估、法律等工作量大，有关各方需对标的资产涉及的相关事项进行充分尽职调查，公司预计无法在停牌后2个月内复牌。同意公司向上海证券交易所提出申请，申请公司股票自2018年6月19日起继续停牌不超过一个月，待相关事项完成后，公司将及时公告并复牌。

具体内容详见同日刊登的《鹏欣环球资源股份有限公司重大资产重组事项进展暨继续停牌的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2018年6月16日

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源公告编号：临2018-068

鹏欣环球资源股份有限公司

重大资产重组事项进展暨继续停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-039），因公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票已于2018年4月16日起停牌。公司分别于2018年4月21日、2018年4月27日、2018年5月8日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-043，临2018-050，临2018-053）。2018年5月17日，公司发布《鹏欣环球资源股份有限公司关于重大资产重组事项进展暨继续停牌的公告》，公司股票自2018年5月16日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。2018年5月22日，根据上海证券交易所的要求，公司在《鹏欣环球资源股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-056）中披露了交易对方和标的公司名称等交易相关信息。公司于2018年5月29日、2018年6月5日、2018年6月12日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-057，临2018-058、临2018-065）。

因本次重大资产重组方案的商讨和完善所需时间较长，审计、评估、法律等工作量大，有关各方需对标的资产涉及的相关事项进行充分尽职调查，公司预计无法在停牌后2个月内复牌。2018年6月15日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自2018年6月19日起继续停牌，预计停牌不超过一个月。

一、重组框架介绍

（一）交易对方及标的资产具体情况

本次重组标的资产为Marlin Enterprise Limited（以下简称“MEL”）持有的Agincourt Resources (Singapore) Pte. Ltd（以下简称“ARS”）的100%股权。ARS的主要经营性资产为持有的印度尼西亚PT Agincourt Resources（以下简称“PT AR”）的95%股权，PT AR所属行业为境外有色金属矿采选业，主要在印度尼西亚进行金银矿的勘探、开采以及黄金的生产与销售。标的资产ARS的控股股东为MEL，无实际控制人。

本次重大资产重组交易对方为第三方，本次交易不构成关联交易。

（二）交易方式及对公司的影响

本次重大资产重组的交易方式拟为现金购买资产。本次重大资产重组不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

（三）与交易对方的沟通、协商情况

公司已于2018年4月16日与交易对方签署《初步协议》。现阶段，公司正与交易对方基于《初步协议》中的核心条款进行商讨，具体交易方案还在进一步沟通和协商之中。

（四）对标的资产开展尽调、审计、评估工作的具体情况

截至本公告披露日，独立财务顾问、境内法律顾问、境内审计机构、资产评估机构、矿业权评估机构已基本完成对标的资产管理层的访谈工作，并在标的资产所在国进行了较为充分的现场尽职调查。境内审计机构和境外审计机构已开始标的资产部分审计工作，资产评估机构和矿业权评估机构已开始按照《中华人民共和国资产评估法》等法律法规对标的资产进行评估工作。

目前，中介机构对于标的资产开展的尽调、审计、评估等工作仍在进行中，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，与有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步的协商沟通中。

（五）本次交易是否需经有权部门事前审批及目前进展情况

本次重大资产重组的交易双方尚未就标的资产签署正式协议，根据本次重大资产重组的初步方案，本次重大资产重组方案预计涉及的有权审批、许可、备案或授权机构包括但不限于公司董事会、股东大会，交易对方的董事会、股东会及政府有关部门的审批，目前尚未经过上述审批程序。本次重大资产重组须履行的程序以经公司董事会审议通过的重组预案中披露的为准。

二、无法按期复牌的具体原因说明

由于本次重大资产重组具体方案的确定及中介机构工作尚未完成，本次重大资产重组的交易双方尚未就标的资产签署正式协议，公司仍需与相关各方对重组方案进行商讨、论证和确定，重组事项尚存不确定性，预计无法按期复牌。

三、申请继续停牌的时间

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司在董事会审议通过后将向上海证券交易所提出申请，申请公司股票自2018年6月19日起继续停牌不超过一个月，待相关事项完成后，公司将及时公告并复牌。

截至本公告日，公司及相关各方正积极推进重大资产重组的各项工作。因相关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待必要的工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。

公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2018年6月16日