中建西部建设股份有限公司
第六届十二次董事会决议公告
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2018— 038
中建西部建设股份有限公司
第六届十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日以通讯方式召开了第六届十二次董事会会议。会议通知于2018年6月12日以专人送达、电子邮件方式送达了全体董事, 会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到会董事9人，实际到会董事9人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票审议通过了《关于为合并报表范围内各级子公司提供“银行综合授信”担保的议案》
同意为合并报表范围内的各级子公司提供总额不超过 160,000 万元的“银行综合授信”担保额度，公司管理层可根据实际经营情况，在公司董事会授权范围内对公司及合并报表范围内各级子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的合并报表范围内的子公司分配担保额度。具体公告详见公司2018年6月16日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上的《关于为合并报表范围内各级子公司提供银行综合授信担保的公告》。
公司独立董事就本次银行综合授信担保事项发表了明确同意的独立意见。详见公司2018年6月16日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票审议通过了《关于选聘2018年度审计机构的议案》
同意公司聘请具有证券、期货从业资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会根据2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。具体公告详见公司2018年6月16日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上的《关于聘请会计师事务所的公告》。
公司独立董事就本次选聘2018年度审计机构事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。详见公司2018年6月16日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
同意于2018年7月9日（星期一）下午15：30在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室召开中建西部建设股份有限公司2018年第二次临时股东大会。具体公告详见公司2018年6月16日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
四、备查文件
1．公司第六届十二次董事会决议
2．独立董事关于第六届十二次董事会相关事项的事前认可意见
3. 独立董事关于第六届十二次董事会相关事项的独立意见
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2018年6月16日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2018—039
中建西部建设股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届十二次董事会会议审议，决定于2018年7月9日（星期一）下午15:30在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室召开中建西部建设股份有限公司2018年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1. 股东大会届次： 2018年第二次临时股东大会。
2. 股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2018年6月15日，公司第六届十二次董事会会议审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议的召开日期、时间
现场会议时间：2018年7月9日（星期一）下午15:30
网络投票时间：2018年7月8日—2018年7月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月8日15:00-2018年7月9日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年7月3日（星期二）
7. 出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2018年7月3日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议的召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室。
二、会议审议事项
1. 会议议案
（1）关于为合并报表范围内各级子公司提供“银行综合授信”担保的议案
公司拟为合并报表范围内的各级子公司提供总额不超过 160,000万元的“银行综合授信”担保额度，公司管理层可根据实际经营情况，在公司董事会授权范围内对公司及合并报表范围内各级子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的合并报表范围内的子公司分配担保额度。具体公告详见公司2018年6月16日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为合并报表范围内各级子公司提供银行综合授信担保的公告》。
（2）关于选聘2018年度审计机构的议案
公司拟聘请具有证券、期货从业资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会根据2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。具体公告详见公司2018年6月16日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘请会计师事务所的公告》。
2.议案1、2属于涉及影响中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。
三、提案编码
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四、会议登记事项
1．登记方式
（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可用信函和传真方式登记。
2．登记时间
2018年7月5日、7月6日（上午9:00－11:30；下午14:00－17:30）
3．登记地点
成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22楼中建西部建设股份有限公司证券部。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1. 网络投票的程序
（1）普通股的投票代码：362302，投票简称： “西部投票”。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
2.通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2018年7月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年7月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1．会议资料备置于公司证券部；
2．临时提案请于会议召开10日前提交；
3．与会股东食宿、交通费自理。
4. 会议联系方式：
联系人：王皓泽天
电话：028-83332761
传真：028-83332761
邮编：610017
七、备查文件
1. 公司第六届十二次董事会决议
附：授权委托书
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2018年6月16日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中建西部建设股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：
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如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
本委托书自签发之日起生效，有效期至中建西部建设股份有限公司 2018年第二次临时股东大会结束。
委托人为法人的，应当加盖单位印章。
本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。
委托人签名： 委托人身份证号码（或单位盖章）：
持有上市公司股份性质: 持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期: 年 月 日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2018—040
中建西部建设股份有限公司
关于为合并报表范围内各级子公司
提供银行综合授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）自2013年资产重组以来，通过市场开拓、管理整合，经营规模持续增长。为搭建区域融资平台（限于承兑票据、票据池及产业链融资创新业务需求），解决短期的流动资金周转压力，降低筹资成本，拟申请为合并报表范围内的各级子公司提供总额不超过160,000万元的“银行综合授信”担保额度（此额度含合并报表范围内各级控股子公司之间的担保）。具体情况如下：
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在不超过160,000万元人民币的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况，在公司董事会授权范围内对公司及合并报表范围内各级子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的合并报表范围内的子公司分配担保额度。
上述担保事项已经公司第六届十二次董事会审议通过，尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
上述对合并报表范围内的各级子公司“银行综合授信”担保额度经公司股东大会审议通过后，授权公司或控股子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内代表公司办理相关手续，并签署担保协议等法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在具体担保事项发生时，公司将及时对外公告。
二、被担保人基本情况
1. 中建西部建设新疆有限公司
成立日期：2016年01月19日
住 所：乌鲁木齐市经济技术开发区268号
法定代表人：金自强
注册资本：人民币146,500万元
经营范围：商品混凝土及其原材料的生产、销售及服务；水泥制品的生产、销售；建材开发、生产及技术咨询；建筑材料销售；建筑机械设备租赁；道路货物运输；代运代办、仓储服务；房屋及场地出租，汽车修理与维护。
产权及控制关系：公司持有中建西部建设新疆有限公司100%股权。
2. 河南中建西部建设有限公司
成立日期：2014年11月19日
住 所：郑州市中牟县郑庵镇文澜街与郑民高速交汇处向南300米东南侧
法定代表人：陈刚
注册资本：人民币5,000万元
经营范围：商品混凝土、预拌砂浆的生产、销售；商品混凝土新技术、新工艺的研发与推广及相关信息咨询。
产权及控制关系：公司持有河南中建西部建设有限公司70%股权；中国建筑第七工程局有限公司持有河南中建西部建设有限公司30%股权。
3.山东中建西部建设有限公司
成立日期：2014年12月17日
住 所：山东省青岛市即墨市青岛汽车产业新城龙泉河四路以北、规划路以西
法定代表人：申泽强
注册资本：人民币5,000万元
经营范围：商品混凝土及原材料的生产、销售及咨询，水泥制品的生产、销售，建筑材料开发、生产及销售，建筑机械设备租赁，普通货运（依据交通运输部门核发的《道路运输许可证》开展经营活动），货物运输代理，仓储服务（不含危险品），场地租赁。
产权及控制关系：公司持有山东中建西部建设有限公司85%股权；山推投资有限公司持有山东中建西部建设有限公司15%股权。
4. 中建西部建设西南有限公司
成立日期：2008年12月03日
住 所：成都市成华区成康路18号
法定代表人：黄钰锋
注册资本： 人民币40,000万元
经营范围：研发、生产、销售商品混凝土及原材料、预拌砂浆及原材料、泡沫混凝土、成品沥青混凝土、改性沥青及添加材料、公路用新材料（不含需审批的项目，仅限分支机构在园区内经营）；沥青混凝土路面项目施工；商品混凝土加工（仅限分支机构在园区内经营）；建材研发、生产及销售、技术转让、技术服务、技术咨询（仅限分支机构经营）；建筑机械设备租赁；货运代理；仓储服务。
产权及控制关系：公司持有中建西部建设西南有限公司100%股权。
5. 中建西部建设北方有限公司
成立日期：2011年02月10日
住 所：西安市航天基地航天大道59号金羚大厦十层1002室
法定代表人：严生军
注册资本：人民币40,000万元
经营范围：商品混凝土及轻质建筑材料的生产、销售及咨询服务；商品混凝土的检测服务；建筑材料的开发、生产及销售；建筑机械设备租赁；仓储服务（不含易燃、易爆、危险化学品，监控、易制毒化学品）；商品混凝土的加工;混凝土（砂浆）添加剂的加工、销售。
产权及控制关系：公司持有中建西部建设北方有限公司100%股权。
6. 山东建泽混凝土有限公司
成立日期：1995年09月26日
住 所： 济南市高新区舜华路109号科汇大厦1号楼302-2室
法定代表人：申泽强
注册资本：人民币3,000万元
经营范围： 混凝土及混凝土制品的生产销售及运输服务, 建筑机械修理，国内劳务派遣（限于派遣到公司内部，不含职业介绍），自有设备租赁。
产权及控制关系：公司持有山东建泽混凝土有限公司55%股权；日本高见泽株式会社持有山东建泽混凝土有限公司45%股权。
7．甘肃西部建材有限责任公司
成立日期：2011年04月27日
住 所：甘肃省兰州市皋兰县忠和镇崖川村
法定代表人：相勇
注册资本：人民币 6,000 万元
经营范围： 高性能预拌商品混凝土的生产、销售；商品混凝土新技术、新工艺的研究开发与推广；新型建材及化工材料的研究，水泥制品销售，建筑工程机械及设备租赁。
产权及控制关系：公司持有甘肃西部建材有限责任公司100%股权。
8. 中建西部建设湖南有限公司
成立日期：2009年11月30日
住 所：长沙市开福区沙坪街道中青路1318号长沙佳海工业园二期二组团G1栋206房
法定代表人：燕雷鸣
注册资本：人民币40,000万元
经营范围：商品混凝土及原材料及其他建筑材料的生产、销售及技术咨询；建筑设备租赁。
产权及控制关系：公司持有中建西部建设湖南有限公司100%股权。
9.中建西部建设贵州有限公司
成立日期：2010年04月12日
住 所：贵州省贵阳市白云区龚家寨（中国铝业贵州分公司机械厂内）
法定代表人：王爱武
注册资本：人民币40,000万元
经营范围：混凝土、建材产品的研发、生产、销售；技术劳务服务及咨询；搅拌设备及搅拌车租赁。
产权及控制关系：公司持有中建西部建设贵州有限公司100%股权。
10. 中建商品混凝土（福建）有限公司
成立日期：2013年06月08日
住 所：福州市马尾区儒江西路60号中建海峡商务广场B座17楼（自贸易试验区内）
法定代表人：池国校
注册资本：人民币9,080万元
经营范围：商品混凝土及原材料的生产、销售及咨询；水泥制品生产、销售；建材开发、生产；建筑材料销售；建筑机械设备租赁；普通货运；货运代理，仓储服务。
产权及控制关系：公司的全资子公司中建商品混凝土有限公司持有中建商品混凝土（福建）有限公司70%股权；中建海峡建设发展有限公司持有中建商品混凝土（福建）有限公司30%股权。
三、被担保人最近一年又一期财务状况
单位：万元
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四、董事会意见
经公司第六届十二次董事会审议，通过《关于为合并报表范围内各级子公司提供“银行综合授信”担保的议案》。本次担保对象为公司合并报表范围内的各级子公司，总体风险可控，且能够有效解决其在银行的融资问题，缓解其在生产经营过程中面临的流动资金周转压力。
五、独立董事意见
本次被担保对象为公司合并报表范围内的各级子公司，担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，同意提供不超过160,000万元的“银行综合授信”担保额度（此额度含合并报表范围内各级子公司之间的担保），用于对合并报表范围内各级子公司的“银行综合授信”提供担保，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
六、公司对外担保金额及逾期担保情况
截至公告日，公司及合并报表范围内的各级子公司尚未到期的对外担保总额为82,600 万元,全部为对合并报表范围内的各级子公司担保，占公司2017年度经审计合并报表净资产的13.11%。若本次担保额度全部使用，公司及子公司对外担保的总额为160,000万元，占公司2017年度经审计净资产的比例为25.39%。
公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1.公司第六届十二次董事会决议
2.独立董事关于第六届十二次董事会相关事项的独立意见
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2017年6月16日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2018—041
中建西部建设股份有限公司
关于聘请会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日召开了第六届十二次董事会会议，审议通过了《关于选聘2018年度审计机构的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。公司董事会经审慎研究，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。现将有关事项公告如下：
一、聘请会计师事务所情况说明
公司聘任的2017 年度审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）, 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务超过五年， 为继续保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，同时提请股东大会授权公司董事会根据2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）在接受公司聘任期间，以专业的服务和丰富的经验，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
二、拟聘请会计师事务所的基本情况
会计事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：911101085923425568
公司类型：特殊普通合伙
主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1 和A-5 区域
执行事务合伙人：邱靖之
成立日期：2012年3月5日
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
三、拟聘请会计师事务所履行的程序
1．经公司董事会审计委员会审核，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，满足公司年度审计工作的需求。审计委员会一致同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。
2．公司第六届十二次董事会会议审议通过了《关于选聘2018年度审计机构的议案》，同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次选聘2018年度审计机构事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
公司拟选聘会计师事务所符合公司发展的需要，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，能满足公司 2018 年度财务报告审计工作的要求；公司拟选聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况；我们一致同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1．公司第六届十二次董事会决议
2、独立董事关于第六届十二次董事会相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第六届十二次董事会相关事项的独立意见
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2018年6月16日
