宁波富达股份有限公司九届六次董事会决议公告

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临2018-024

宁波富达股份有限公司九届六次董事会决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波富达股份有限公司第九届董事会第六次会议于2018年6月15日以通讯方式召开,本次会议的通知于6月5日以电子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下决议：

关于拟参股宁波永赢消费金融有限公司的议案

结合国家对促进消费政策的强化和银监会对成立消费金融公司的鼓励，公司子公司----宁波城市广场开发经营有限公司（以下简称“广场公司”）拟参股宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）筹建的宁波永赢消费金融有限公司（筹，下同），参股比例10%。本议案已经公司八届十次董事会审议通过，现因宁波银行拟将宁波永赢消费金融有限公司的注册资本由30000万元提高到50000万元，广场公司的出资需要从3000万元提高到5000万元，因拟出资金额的变化需重新提交公司董事会审议。

拟设消费金融公司基本情况

㈠公司概况

1、公司名称：宁波永赢消费金融有限公司（暂定名，以中国银行保险监督管理委员会最终核准名称为准）。

2、拟设地：浙江省宁波市

3、注册资本：5 亿元人民币， 出资方式：货币

4、出资结构：宁波银行股份有限公司出资 30000 万元，出资比例 60%；宁波富邦家具有限公司出资 15000 万元，出资比例 30%；宁波城市广场开发经营有限公司，出资 5000万元，出资比例 10%。

5、业务范围：拟申请经营以下人民币业务：发放个人消费贷款；接受股东境内子公司及境内股东的存款；向境内金融机构借款；经批准发行金融债券；境内同业拆借；与消费金融相关的咨询、代理业务；代理销售与消费贷款相关的保险产品；固定收益类证券投资业务；经银监会批准的其他业务。

㈡治理结构

根据《公司法》有关规定，拟设消费金融公司设股东会，建立以董事会、监事会和高级管理层为主体的法人治理结构，制定完善的公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则，着重发挥董事、监事的作用，治理主体按照自身职责独立运行、有效制衡，确保运行的规范化、制度化。

㈢设立目的

拟设消费金融公司将坚持服务实体经济的宗旨，贯彻普惠金融的理念，依托出资人在消费信贷、商品零售等方面的丰富经验，重点开拓工薪阶层、互联网消费群体的消费信贷，推动我国居民消费金融的健康发展，为社会提供优质、高效的消费金融服务，为客户提升服务价值，实现社会效益、股东效益和公司效益的最大化。

本议案已经广场公司第三届董事会2018年度临时会议审议通过，根据公司对外投资决策权限报本次董事会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波富达股份有限公司

董事会

2018年6月16日