中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2018-022
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月15日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市梅溪湖金茂精选酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孔庆伟先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事14人，出席14人；
2、 公司在任监事3人，出席2人, 监事张新玫因其他公务安排未能出席本次会议；
3、 公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度董事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度监事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司A股2017年年度报告》正文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2017年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度董事尽职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2017年度独立董事履职情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于选举朱永红先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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根据相关法律法规规定，朱永红先生的监事任职资格尚需取得中国银行保险监督管理委员会的核准。
12、 议案名称：关于选举鲁宁先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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根据相关法律法规规定，鲁宁先生的监事任职资格尚需取得中国银行保险监督管理委员会的核准。
13、 议案名称：关于选举黄迪南先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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根据相关法律法规规定，黄迪南先生的董事任职资格尚需取得中国银行保险监督管理委员会的核准。
14、 议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司与上海农村商业银行股份有限公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案10为特别决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、议案14涉及关联交易事项。该议案无关联股东需要回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘东亚、吴梦璐
2、 律师见证结论意见：
中国太保本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2018年6月16日
证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2018-023
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
董事辞任公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作安排需要，王坚先生已向本公司董事会提交辞呈，辞去本公司非执行董事职务，并在辞任生效后不再担任副董事长以及董事会战略与投资决策委员会委员职务。王先生的辞任自2018年6月15日起生效。王先生已确认与董事会并无不同意见，而就其辞任一事，亦无任何需要通知本公司股东的事项。
本公司董事会对于王先生在任职期间为本公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2018年6月16日
