南京银行股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2018-024
优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优1 南银优2
南京银行股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于二○一八年六月十五日召开, 会议通知及会议文件已于六月十三日以电子邮件方式发出。本次会议采取通讯表决形式进行，会议应到董事12人，实到董事12人，其中2名董事回避表决，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于延长南京银行股份有限公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2017年8月21日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于南京银行股份有限公司非公开发行股票方案的议案》，公司本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月内有效。由于目前公司非公开发行股票事项正在监管部门审核中，为了保证本次非公开发行股票相关工作的延续性和有效性，拟提请股东大会批准将本次非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长12个月。
由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事陈峥、徐益民回避表决。
同意10票；弃权0票；反对0票。
二、关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
为了保证公司非公开发行股票相关工作的延续性和有效性，拟提请股东大会批准延长授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行股票相关事宜有效期，将该等有效期自届满之日起延长12个月。除授权期限外，关于本次非公开发行对董事会及董事会授权人士进行授权的其他内容不变。
由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事陈峥、徐益民回避表决。
同意10票；弃权0票；反对0票。
上述两项议案，均需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2018年6月15日
证券代码：601009 证券简称：南京银行 公告编号：2018-025
优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优1 南银优2
南京银行股份有限公司关于2017年
年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2018年6月29日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：南京紫金投资集团有限责任公司
2. 提案程序说明
公司已于2018年6月7日公告了股东大会召开通知，根据《公司章程》规定，单独或者合计持有本公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。共计持有12.41%股份的股东南京紫金投资集团有限责任公司，在2018年6月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，并经公司第八届董事会第十次会议审议通过。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2018年6月29日召开的公司2017年年度股东大会增加审议临时提案：《关于延长南京银行股份有限公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。议案的具体内容见与本公告同期刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的股东大会资料。
三、 除了上述增加临时提案外，于2018年6月7日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年6月29日 9点 30分
召开地点：江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月29日
至2018年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1-12项议案已分别经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第四次会议审议通过；第13、14项议案经公司第八届董事会第十次会议审议通过。会议决议公告已在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上进行披露。各议案的具体内容在股东大会会议资料中披露。
2、 特别决议议案：议案4、议案13、议案14
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7、议案8、议案13、议案14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案13、议案14
应回避表决的关联股东名称：议案6：南京紫金投资集团有限责任公司、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、法国巴黎银行、法国巴黎银行（QFII）、南京高科股份有限公司、江苏省国信资产管理集团有限公司；议案13、议案14：南京紫金投资集团有限责任公司、南京高科股份有限公司、江苏交通控股有限公司、太平人寿保险有限公司、江苏凤凰出版传媒集团有限公司、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2018年6月15日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
南京银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
南京银行股份有限公司2017年年度股东大会回执
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