山东地矿股份有限公司
关于参股设立子公司的进展公告

证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2018-064

山东地矿股份有限公司

关于参股设立子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步增强盈利能力，拟与山东中大新材料股份有限公司（以下简称“中大新材”）合资设立内蒙古中盛国际新材料有限公司（暂定名，最终以工商注册结果为准，以下简称“合资公司”），在内蒙古阿拉善盟地区开展实业投资。合资公司注册资本拟定为30,000万元，其中公司认缴注册资本7,500万元，持股比例25%；中大新材认缴注册资本22,500万元，持股比例75%。公司分别于2018年5月24日和6月8日召开第九届董事会2018年第六次临时会议和2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于参股设立子公司的议案》，具体内容详见公司于2018年5月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于参股设立子公司的公告》（公告编号：2018-055）。

二、进展情况

2018年6月15日，合资公司已完成工商登记注册手续，取得了阿拉善经济开发区市场监督管理分局核发的《营业执照》。登记的主要信息如下：

（一） 公司名称：内蒙古中盛科技有限公司

（二） 统一社会信用代码：91152991MA0PX50DXA

（三） 企业类型：其他有限责任公司

（四） 住所：内蒙古自治区阿拉善盟经济技术开发区乌斯太镇巴音熬包工业园区

（五） 法定代表人：徐忠东

（六） 注册资本：三亿人民币

（七） 成立日期：2018年6月15日

（八） 经营期限：2018年6月15日至长期

（九） 经营范围：实业投资、项目管理、矿业资源开发和加工、对外贸易、国内贸易、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、备查文件

内蒙古中盛科技有限公司营业执照。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2018年6月15日