重庆长安汽车股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告

证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2018—41

重庆长安汽车股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2018年6月15日召开第七届董事会第三十四次会议，会议通知及文件于2018年6月13日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事14人，实际参加表决的董事14人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：

议案一 关于对外捐赠的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权 0票。

公司积极响应国家消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕的号召，本着爱心回报社会，履行社会责任的宗旨，努力成为国家信任、社会信赖、员工自豪的社会责任建设典范，董事会同意公司支付2018年捐赠款2200万元：拟向云南省泸西县捐赠人民币1100万元、砚山县捐赠人民币1100万元。以上捐赠有利于提升企业品牌知名度，树立公司良好企业公民形象。

有关本次捐赠的预算已经2017年年度股东大会批准。

议案二 关于南京基地转型升级项目的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权 0票。

南京基地转型升级项目分为南京长安汽车有限公司溧水工厂置换升级建设项目（一期）、南京江宁新能源汽车项目（一期）两个子项目。

南京长安汽车有限公司溧水工厂置换升级建设项目（一期）为重庆长安汽车股份有限公司下属控股子公司南京长安汽车有限公司固定资产投资项目，该项目为搬迁置换类项目。项目一期拟建设冲压、焊接、涂装、总装、外观检测、动力电池组装厂房及生产线，以及路试场区域、工艺停车场、成品车停车场等辅助生产及物流设施；建设公用站房、废水处理站、固废站、110kV电站、IT等配套的公用工程设施；建设行政楼、职工食堂、实训基地、倒班楼等配套设施。项目一期实施周期为24个月，新增建设投资271208万元，新增铺底流动资金42234万元，全部由企业自筹。

南京江宁新能源汽车项目（一期）为重庆长安汽车股份有限公司固定资产投资项目，聚焦长安汽车自主研发的新能源汽车。项目一期新增建设投资347158万元，新增铺底流动资金36159万元，全部由企业自筹。

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2018年6月16日