杭州天地数码科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300743证券简称：天地数码公告编号：2018-014

杭州天地数码科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；

2、本次股东大会未出现否决提案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2018年6月19日（星期二）14:00

（2）网络投票日期和时间：2018年6月18日-2018年6月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年6月18日15:00至2018年6月19日15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区东湖北路471号杭州润达国际大酒店。

3. 会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式；

4. 股东大会的召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：董事长韩琼先生。

6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

（二） 会议出席情况

1. 股东出席的情况

通过现场和网络投票的股东（含授权委托代理人）23人，代表股份23,509,181股，占公司总股份的35.9259%，其中，通过现场投票的股东（含授权委托代理人）17人，代表股份23,176,968股，占公司总股份的35.4182%，通过网络投票的股东（含授权委托代理人）6人，代表股份332,213股，占公司总股份的0.5077%。

2. 中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的股东（含授权委托代理人）16人，代表股份2,213,882股，占公司总股份的3.3832%，其中，通过现场投票的股东（含授权委托代理人）11人，代表股份2,121,672股，占公司总股份的3.2423%，通过网络投票的股东（含授权委托代理人）5人，代表股份92,210股，占公司总股份的0.1409%。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，上海市锦天城律师事务所张灵芝、李青律师对本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决结果：同意23,504,681股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9808%；反对4500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0192%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意2,209,382股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7967%；反对4500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2033%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数半数以上通过。

（二）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决结果：同意23,504,681股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9808%；反对4500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0192%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意2,209,382股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7967%；反对4500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2033%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数半数以上通过。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及营业期限的议案》

总表决结果：同意23,504,681股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9808%；反对4500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0192%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意2,209,382股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7967%；反对4500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2033%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（四）审议通过《关于修订〈杭州天地数码科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》

总表决结果：同意23,504,681股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9808%；反对4500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0192%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意2,209,382股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7967%；反对4500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2033%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见书

上海市锦天城律师事务所律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2018年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于杭州天地数码科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2018年6月19日