中安科股份有限公司

证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2018-053

债券代码：125620 债券简称：15中安消

债券代码：136821 债券简称：16中安消

中安科股份有限公司第九届

董事会第六十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六十九次会议于2018年6月19日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第九届董事会已届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，将下一届（即第十届）董事会成员由原来的9名调整为7名，并提名以下人员为公司第十届董事会董事候选人，候选人简历详见同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-055）：

1、提名王正华先生、王蕾女士、叶永佳先生、赵洋女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；

2、提名杨金才先生、农晓东先生、秦永军先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

独立董事已发表独立意见。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为适应公司实际情况，提高公司内部治理效率，推进公司整体有序运作，结合中国证监会以及上海证券交易所的有关规定，公司对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2018-056）。

独立董事已发表独立意见。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会议事规则》详见公司于2018年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关披露。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈融资管理制度〉的议案》

修订后的《融资管理制度》详见公司于2018年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关披露。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司于2018年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关披露。

独立董事已发表独立意见。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司有关召开2018年第一次临时股东大会的更多信息详见《中安科关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2018-057）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

2018年6月19日

证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2018-054

债券代码：125620 债券简称：15中安消

债券代码：136821 债券简称：16中安消

中安科股份有限公司

第九届监事会第四十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四十次会议于2018年6月19日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事4人，实际出席会议监事4人，会议由监事会主席谢忠信先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事书面表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第九届监事会已于2018年2月届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举,将下一届（即第十届）监事会成员由原来的5名调整为3名，并提名以下人员为第十届监事会监事候选人，候选人简历详见同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-055）：

提名谢忠信先生、徐芳女士为公司第十届监事会监事候选人。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中安科股份有限公司

监事会

2018年6月19日

证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2018-055

债券代码：125620 债券简称：15中安消

债券代码：136821 债券简称：16中安消

中安科股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会已届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司于2018年6月19日召开第九届董事会第六十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》等议案。公司董事会拟将第十届董事会成员由原来的9名调整为7名，并拟提名以下人员为第十届董事会董事候选人（简历附后）：

（一）提名王正华先生、王蕾女士、叶永佳先生、赵洋女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；

（二）提名杨金才先生、农晓东先生、秦永军先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

以上议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。第十届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第九届董事会将继续履行职责。

二、监事会

公司第九届监事会已届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。2018年6月19日，公司召开了第九届监事会第四十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，公司监事会拟将第十届监事会成员由原来的5名调整为3名，并拟提名以下人员为第十届监事会监事候选人（简历附后）：

提名谢忠信先生、徐芳女士为公司第十届监事会监事候选人。

该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

公司于2018年6月19日召开了职工代表大会，会议选举陈亚南女士（简历附后）为公司第十届监事会职工代表监事。陈亚南女士将与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第十届监事会。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第九届监事会继续履行职责。

上述董事、监事候选人与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

2018年6月19日

附件：一、非独立董事候选人简历

1、王正华，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学工业经济系企业管理专业本科、硕士。曾任中国人民大学出版社市场总监、湖北友进科技有限公司董事长、总经理。2016年发起北京友进天瑞新能源技术股份有限公司并任董事长，2017年起兼任安徽友进冠华新材料科技股份有限公司董事长。王正华先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、王蕾，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学MBA学历，曾在九鼎企业集团（深圳）有限公司、安防科技（中国）有限公司、安防投资（中国）有限公司、中国安防技术有限公司、深圳市中恒汇志投资有限公司、中安科股份有限公司任职。现任中安科股份有限公司副董事长、总裁。王蕾女士与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、叶永佳（Terence Yap），男，1971年出生，新加坡国籍，硕士学历，曾担任中国安防技术有限公司董事会成员兼副主席、首席财务官，现任卫安有限公司、卫安国际香港有限公司、运转香港（文件交汇中心）有限公司、卫安（澳门）有限公司、Guardforce Group Limited、Guardforce Holdings Limited等公司董事职位。叶永佳先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、赵洋，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学EMBA学历，曾在第一汽车集团吉林轻型车厂、宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司、中国安防技术有限公司任职。赵洋女士与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

1、杨金才，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982年任职于深圳市公安局，其后历任深圳市保安器材公司总经理、深圳市深锦实业有限公司总经理。1993年至今任《中国公共安全》杂志社社长兼总编辑，1995至今先后担任“深圳市安全防范行业”协会秘书长、常务副会长、会长、党委书记等职务。2007年至今在深圳市安防协会任会长、党委书记，主持全面工作；2009年至今在深圳市中安传媒股份有限公司任董事长，主持全面工作；2011年至今在深圳市中安防投资控股有限公司任董事长，主持全面工作。杨金才先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、农晓东，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南民族学院（现中南民族大学）经济学学士，中国注册会计师。曾任中南民族学院财务处职工、深圳普达电子有限公司主管会计、德勤国际会计师事务所审计师、深圳君合会计师事务所审计经理、深圳众环会计师事务所副所长，现任深圳致公会计师事务所所长。农晓东先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、秦永军，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年6月至2012年2月在中国联通有限公司深圳市分公司国际业务中心任副主任；2012年2月至今在中国联通有限公司广东省分公司大客户中心从事客户管理工作；2014年2月至今在广东猛狮新能源科技股份有限公司任独立董事。秦永军先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

三、监事候选人简历

1、谢忠信，男，1955年出生，中国国籍，美国斯坦瑞大学MBA学历。1972年至1987年在中国人民解放军任战士、作战参谋、作侦科长；1987年至2007年在中国农业银行、农村信用社任会计、出纳、信贷员、主任、理事长；2007至2015担任中国安防技术有限公司首席审计官；2016至今担任中国安防技术有限公司常务副总裁。谢忠信先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、徐芳，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学本科学历。2015年2月至今任中安科股份有限公司综合管理中心总经理兼总裁办主任。徐芳女士与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

四、职工代表监事简历

1、陈亚南，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年至2014年任职于中安消技术有限公司，2015年至今担任中安科股份有限公司人事部负责人，现任中安科股份有限公司监事。陈亚南女士与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2018-056

债券代码：125620 债券简称：15中安消

债券代码：136821 债券简称：16中安消

中安科股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月19日召开了第九届董事会第六十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为适应公司实际情况，提高公司内部治理效率，推进公司整体有序运作，结合中国证监会以及上海证券交易所的有关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。详情如下：

■

除以上修订外，《公司章程》其他内容保持不变，详情请见公司同日披露的《公司章程》修订版全文。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

2018年6月19日

证券代码：600654证券简称：ST中安公告编号：2018-057

债券代码：125620 债券简称：15中安消

债券代码：136821 债券简称：16中安消

中安科股份有限公司

关于召开2018年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年7月5日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年7月5日14点00分

召开地点：上海市长宁区金钟路999号虹桥国际会议中心A栋2楼10B厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年7月5日

至2018年7月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述提交2018年第一次临时股东大会的议案已经公司第九届董事会第六十九次会议、第九届监事会第四十次会议审议通过，详见2018年6月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、 特别决议议案：议案1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3-5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）出席现场会议登记方法

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。

（3）异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2018年7月2日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司证券管理中心。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书同时提交公司证券管理中心。

（4）根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

（5）根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

（二）会议登记时间：2018年7月2日上午9：00－11：00，下午13：30－16：00。

（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司。

联系电话：021-52383317

传真：021-52383305

邮编：200050

交通：地铁2号线江苏路站4号出口；公交01、62、562、923、44、20、825、138、71、925路

六、 其他事项

（一）参加会议者食宿及交通费自理。

（二）联系方式：

公司地址：上海市普陀区同普路800弄D栋9楼

邮编：200062

联系人：史先生、陈先生

联系电话：021-61070029

传真：021-61070017

电子邮箱：zqtzb@600654.com

特此公告。

中安科股份有限公司董事会

2018年6月19日

附件1：授权委托书

授权委托书

中安科股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月5日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：   

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2018-058

债券代码：125620 债券简称：15中安消

债券代码：136821 债券简称：16中安消

中安科股份有限公司关于选举

第十届监事会职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会已届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2018年6月19日在上海市普陀区同普路800弄D栋9楼会议室召开职工代表大会。经与会职工代表审议，选举陈亚南女士担任公司第十届监事会职工代表监事（陈亚南女士简历附后）。

陈亚南女士将与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第十届监事会，任期至第十届监事会届满。

特此公告。

中安科股份有限公司

监事会

2018年6月19日

附：陈亚南女士简历

陈亚南，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年至2014年任职于中安消技术有限公司，2015年至今担任中安科股份有限公司人事部负责人，现任中安科股份有限公司监事。陈亚南女士与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2018-059

债券代码：125620 债券简称：15中安消

债券代码：136821 债券简称：16中安消

中安科股份有限公司

关于董事长及全资子公司为公司

申请银行授信提供担保的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月16日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于董事长及全资子公司为公司申请银行授信提供担保的进展公告》（公告编号：2018-052）。因公告涉及担保总额的单位错误，现更正如下：

原公告内容：

截至目前，公司对外担保均为对下属子公司的担保，担保总额为1,782,229,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的82.19%。公司不存在逾期担保的情形。

现更正为：

截至目前，公司对外担保均为对下属子公司的担保，担保总额为1,782,229,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的82.19%。公司不存在逾期担保的情形。

本次更正补充公告给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露的质量。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

2018年6月19日