上海康德莱企业发展集团股份
有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2018-069
上海康德莱企业发展集团股份
有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月19日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区华江路170号A栋228会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长王彩亮先生主持，公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事杨克泉先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，冯静女士因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书宋媛女士因病无法出席本次会议，根据《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会秘书工作规则》第二十条的规定，由证券事务代表顾佳俊女士行使其权利并履行其职责；财务总监张捷先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《2017年度独立董事述职报告（张晏维）》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《2017年度独立董事述职报告（杨克泉）》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《2017年度独立董事述职报告（孙玉文）》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《公司2017年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：《关于公司2018年重大固定资产投资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：《关于确认公司2017年度日常性关联交易及预计公司2018年度日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：《关于确认公司2018年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、 议案名称：《关于终止申请公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
15、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
16、 议案名称：《关于同意公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司增资扩股并放弃增资权暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司监事辞职并增补监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案16涉及关联交易事项，持有23,433,375股表决权股份的关联股东宁波宏益博欣股权投资合伙企业（有限合伙）对议案16进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：朱樑、杨勇
2、 律师鉴证结论意见：
本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
2018年6月20日
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号： 2018-070
上海康德莱企业发展集团股份
有限公司
关于选举公司监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席周晓岚先生提交的辞去监事会主席的书面申请。周晓岚先生因工作原因申请辞去监事会主席职务，辞职后仍继续担任公司监事。
2018年6月19日，公司召开2017年年度股东大会，选举薛丽娟女士为公司监事。为保证公司监事会的正常运转，根据《中华人民共和国公司法》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》的相关规定，同日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审通过了《关于同意周晓岚先生辞去公司监事会主席职务并选举薛丽娟女士为公司第三届监事会主席的议案》，选举薛丽娟女士为公司第三届监事会主席（简历附后），任期至第三届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会
2018年6月20日
附：第三届监事会主席简历
薛丽娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1962年7月生，汉族，浙江财经学院财会专业专科（进修）、华东师范大学商学院企业管理研究生课程班结业、上海财经大学财务总监研修班结业。曾任浙江省庆元县粮食局财务负责人，浙江省丽水市粮食局财务负责人，上海赛尔富医械塑料有限公司财务经理，历任公司财务经理、副总经理、财务总监，上海康德莱控股集团有限公司董事，上海康德莱医疗器械股份有限公司董事。现任上海共业投资有限公司董事。
薛丽娟女士分别通过温州海尔斯投资有限公司和上海共业投资有限公司间接持有公司2,854,090股股份，占公司总股本的比例为0.9048%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603987证券简称：康德莱公告编号：2018-071
上海康德莱企业发展集团股份
有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划
公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，建银国际医疗产业股权投资有限公司（以下简称“建银医疗基金”）持有上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”、“股份公司”）股份26,607,153股，占公司总股本的8.44%，均为无限售条件流通股。
●减持计划的主要内容：建银医疗基金计划通过集中竞价、大宗交易、协议转让等上海证券交易所认可的合法方式减持公司股份不超过26,607,153股，即不超过公司总股本的8.44%；其中，采取集中竞价交易方式减持公司股份的，将于公司减持计划公告披露之日起十五个交易日后的6个月内进行，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%；采取大宗交易方式减持公司股份的，将于公司减持计划公告披露之日起三个交易日后的6个月内进行，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%；采取协议转让方式减持公司股份的，将于公司减持计划公告披露之日起三个交易日后的6个月内进行，且单个受让方的受让比例不低于公司总股本的5%。
在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量将相应进行调整。
公司于近日收到建银医疗基金发来的《建银医疗基金关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
■
上述减持主体无一致行动人。
大股东过去12个月内减持股份情况
■
二、减持计划的主要内容
■
注：通过集中竞价交易方式减持公司股份的，减持期间为2018年7月12日至2019年1月12日；通过大宗交易方式及协议转让方式减持公司股份的，减持期间为2018年6月26日至2018年12月26日。
(一)相关股东是否有其他安排□是 √否
(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否
自股份公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托除建银国际医疗保健投资管理（天津）有限公司以外的他人管理本公司（或企业）所持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购该等股份。
除承诺自公司股票上市后12个月内不减持外，本公司预计在锁定期满后24个月内逐步减持上海康德莱企业发展集团股份有限公司股份，减持价格按减持时的二级市场价格确定。本公司减持时，将提前三个交易日予以公告，不公告不得减持。
如本公司违反上述承诺减持或违规减持的，则：
（1）超过承诺和规定减持股份所得归公司所有，公司可从本公司违反承诺或规定之日起公司进行的历次现金分红中扣除相应金额，直至足额扣除；（2）在消除相关违反承诺或规定的事项前，本公司持有的公司股份不申请解除锁定、不转让；（3）本公司接受上海证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚；（4）本公司接受公司董事会发布声明予以谴责。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
如现有法律法规与之前承诺有矛盾冲突之处，将按照最新现有的法律法规操作执行。
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)本次减持计划系建银医疗基金根据自身资金需求及业务发展需求等自主决定，在减持期间内，将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否
(三)其他风险提示
在按照上述计划减持股份期间，建银医疗基金将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的要求进行股份减持并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2018年6月20日
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2018-072
上海康德莱企业发展集团股份
有限公司
关于控股股东增持公司股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月6日披露了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2018-011），控股股东上海康德莱控股集团有限公司（以下简称“上海康德莱控股”）计划自2018年2月5日起6个月内增持公司股票，拟累计增持数量不低于1,000,000股，即不低于公司已发行总股本的0.317%，且不超过6,308,700股，即不超过公司已发行总股本的2%。
●相关风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。
●增持计划的实施情况：截至2018年6月19日收盘，上海康德莱控股已累计通过上海证券交易所集中竞价系统增持公司股份3,683,150股，占公司总股本的1.1676%。
2018年6月19日，公司收到控股股东上海康德莱控股《关于增持康德莱股份计划实施进展告知函》，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：上海康德莱控股集团有限公司
2、已持有股份的数量、持股比例：截至2018年6月19日收盘，上海康德莱控股持有公司股份数量为129,046,700股，占公司总股本的40.9107%。
二、增持计划的主要内容
上海康德莱控股基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期投资价值的合理判断，进一步稳定对公司的控制权，计划自2018年2月5日起6个月内，以自有资金或自筹资金择机增持公司股票，拟累计增持数量不低于1,000,000股，即不低于公司已发行总股本的0.317%（含本次已增持数量）且不超过6,308,700股，即不超过公司已发行总股本的2%（含本次已增持数量）。本次增持计划未设定价格区间，上海康德莱控股将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。（具体内容详见公司2018年2月6日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》，公告编号：2018-011）
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。
四、增持计划的实施进展
（一）截至本公告披露日，本次增持计划累计增持数量已超过公司已发行总股本的1%。具体实施情况如下：
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（二）本次增持计划实施前后持股变动情况
■
上海康德莱控股将按计划继续增持公司股份。
五、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、上海康德莱控股承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注上海康德莱控股所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2018年6月20日
报备文件
（一）上海康德莱控股集团有限公司关于增持计划的书面文件；
（二）上海康德莱控股集团有限公司关于增持计划实施情况的说明文件。
