杭州电魂网络科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2018-035
杭州电魂网络科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月19日在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第二十六次会议。会议通知已于2018年6月13日以邮件、书面方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
2018年6月5日，公司完成了《杭州电魂网络科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划》的限制性股票授予登记工作，公司总股本由240,000,000股变更为243,142,000股。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年5月22日出具中汇会验[2018]3340号《验资报告》，公司注册资本由240,000,000元变更为243,142,000元。根据公司2018年限制性股票激励计划的授予登记情况，对《公司章程》相关条款进行修订。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
2、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
同意聘任任锋先生为公司董事会秘书，任期至第二届董事会届满。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
三、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2018年6月19日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2018-036
杭州电魂网络科技股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月19日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，相关事项具体如下：
一、关于公司变更注册资本事项
2018年6月5日，公司完成了《杭州电魂网络科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划》的限制性股票授予登记工作，公司总股本由240,000,000股变更为243,142,000股。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年5月22日出具中汇会验[2018]3340号《验资报告》，公司注册资本由240,000,000元变更为243,142,000元。
二、公司章程修订事项
根据公司2018年限制性股票激励计划的授予登记情况，拟对公司章程相关条款进行修订，具体如下：
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修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、相关授权情况
2018年4月18日,公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权公司董事会修改《公司章程》、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记等事宜。因此，本次变更注册资本并相应修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2018年6月19日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2018-037
杭州电魂网络科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月19日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任任锋先生为公司董事会秘书，任期至第二届董事会届满。
公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了独立意见：任锋先生具备上市公司高管的任职资格，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将任锋先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。公司任命董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意董事会聘任任锋先生担任公司董事会秘书。
公司新任董事会秘书任锋先生办公地址及联系方式如下：
办公地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号
联系电话：0571-56683882
传真：0571-56683883
电子信箱：dianhun@dianhun.cn
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2018年6月19日
任锋先生简历：
任锋，男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师、高级经济师。历任浙江阳光照明电器集团股份有限公司证券事务代表，浙江三叶园林建设有限公司总经理助理，浙江亚厦装饰股份有限公司证券投资部经理、董事会秘书。曾获“上虞建筑业系统先进工作者”荣誉称号，兼任绍兴市上虞区政协委员。任锋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
附件：任锋先生简历
任锋，男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师、高级经济师。历任浙江阳光照明电器集团股份有限公司证券事务代表，浙江三叶园林建设有限公司总经理助理，浙江亚厦装饰股份有限公司证券投资部经理、董事会秘书。曾获“上虞建筑业系统先进工作者”荣誉称号，兼任绍兴市上虞区政协委员。任锋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
