深圳市杰恩创意设计股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2018-037

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议决定于2018年6月22日（星期五）召开2018年第二次临时股东大会。本次股东大会会议通知已于2018年6月7日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn，公告编号：2018-035）。现将本次会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：深圳市杰恩创意设计股份有限公司2018年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法及合规性：本次临时股东大会的召开程序符合有关法律、法规、部门规章、深交所规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2018年6月22日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年6月21日下午15:00至2018年6月22日下午15:00

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年6月15日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2018年6月15日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼杰恩设计大会议室一

二、本次会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举公司第二届董事会非独立董事的提案》

1.01 选举姜峰先生为公司第二届董事会非独立董事

1.02 选举冉晓凤女士为公司第二届董事会非独立董事

1.03选举袁晓云先生为公司第二届董事会非独立董事

1.04 选举于建林先生为公司第二届董事会非独立董事

2、审议《关于董事会换届选举公司第二届董事会独立董事的提案》

2.01选举冯瑞青女士为公司第二届董事会独立董事

2.02 选举赵维先生为公司第二届董事会独立董事

2.03 选举张志清先生为公司第二届董事会独立董事

3、审议《关于监事会换届选举公司第二届监事会非职工代表监事的提案》

3.01选举李劲松先生为公司第二届监事会非职工代表监事

3.02 选举陈亚辉女士为公司第二届监事会非职工代表监事

4、审议《关于公司第二届董事会外部董事及独立董事津贴的提案》

上述提案已经公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2018年6月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述提案一至三均采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有效表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案四由股东大会以普通表决通过，即需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

上述提案二中，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核并作出无异议审核结果，该议案可提交本次股东大会进行表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示列表如下：

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四、现场会议登记办法

1、登记时间：2018年6月19日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:30）

2、登记地点：深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼杰恩设计证券部办公室

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭本人身份证、授权委托书（式样详见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件1)、法定代表人证明书及身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(式样详见附件2)，以便登记确认，不接受电话登记。信函或传真请在2018年6月19日下午17：30前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券部（登记时间以收到传真或信函时间为准)；来信请注明“股东大会”字样。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。

5、会议联系方式：

联系人：宋越、罗文武

电话：0755-83416061；0755-83415156

传真：0755-83413626

邮箱：ir@jaid.cn

通讯地址：深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13层楼杰恩设计证券部办公室。

本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。

五、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件3。

六、备查文件

1、深圳市杰恩创意设计股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；

2、深圳市杰恩创意设计股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会

二〇一八年六月十九日

附件1、授权委托书

附件2、参会股东登记表

附件3、网络投票的操作流程

附件1：

授 权委托书

本人作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司股东，兹委托 先生/女士代为出席贵司2018年第二次临时股东大会，并对会议提案行使如下表决权，本授权委托书的有效期至本次股东大会闭会。

■

说明：

1、请在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票；多选无效；涂改无效。

2、对于委托人未对上述提案作出具体指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

委托人姓名（签字或盖章）：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

附件2：

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

2018年第二次临时股东大会参会股东登记表

■

附注：

1、请用正楷字完整填写本登记表。

2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

附件3：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365668

2、投票简称：杰恩投票

3、填报表决意见或选举票数。

（1）提案设置

表1 本次股东大会提案编码一览表

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（2）填报表决意见。本次股东大会提案中的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对于应用累积投票制的提案，投票时填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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累积投票制各提案股东拥有的选举票数如下：

①选举非独立董事（提案一，有4位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4；股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（提案二，有3位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（提案三，有2位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2；股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在2位非职工代表监事中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（4）此次股东大会设置了“总提案”，股东对总提案进行投票，视为对所有除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年6月22日的交易时间，即9:30至11:30；下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月21日下午15:00，结束时间为2018年6月22日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。