广东宏川智慧物流股份有限公司
职工代表大会决议公告
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2018-043
广东宏川智慧物流股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2018年6月19日在公司会议室召开，经与会职工代表认真审议，会议选举甘毅先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后）。
甘毅先生将与公司2018年第四次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
监事会
2018年6月20日
简历：
甘毅1977年11月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学法学专业本科学历，人力资源管理师。曾任东莞百音电子有限公司行政主管、东莞市日商企业投资顾问有限公司人力资源顾问、广东宏川集团有限公司总裁办总经理、人力资源总监等，现任公司职工代表监事、行政中心总经理、南通阳鸿石化储运有限公司总经理等。
甘毅先生间接持有公司股份34.61万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。甘毅先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，甘毅先生不属于失信被执行人。
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧公告编号：2018-044
广东宏川智慧物流股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2018年6月19日下午14:50开始，会期半天；
网络投票时间为：2018年6月18日至2018年6月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月18日 15:00至2018年6月19日15:00的任意时间。
2、会议召开地点
现场会议地点：广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸东莞三江港口储罐有限公司行政楼公司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事李军印先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份总数为163,029,920股，占公司有表决权总股份243,298,220股的67.0083%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表8人，代表有表决权的股份总数为163,029,320股，占公司有表决权总股份243,298,220股的67.0080%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表2人，代表有表决权的股份总数为600股，占公司有表决权总股份243,298,220股的0.0002%。
4、公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
四、 提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案之非独立董事选举》；
会议以累计投票方式，选举林海川先生、林南通先生、黄韵涛先生、李军印先生为公司第二届董事会非独立董事，任期三年。
表决情况如下：
1.01 选举林海川先生为第二届董事会非独立董事
赞成163,029,321股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.9996%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成30,276,201股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.9980%。
1.02 选举林南通先生为第二届董事会非独立董事
赞成163,029,320股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.9996%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成30,276,200股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.9980%。
1.03 选举黄韵涛先生为第二届董事会非独立董事
赞成163,029,320股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.9996%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成30,276,200股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.9980%。
1.04 选举李军印先生为第二届董事会非独立董事
赞成163,029,320股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.9996%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成30,276,200股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.9980%。
2、审议通过了《关于董事会换届选举的议案之独立董事选举》；
会议以累计投票方式，选举高香林先生、巢志雄先生、肖治先生为公司第二届董事会独立董事，任期三年。
表决情况如下：
2.01 选举高香林先生为第二届董事会独立董事
赞成163,029,320股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.9996%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成30,276,200股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.9980%。
2.02 选举巢志雄先生为第二届董事会独立董事
赞成163,029,320股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.9996%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成30,276,200股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.9980%。
2.03 选举肖治先生为第二届董事会独立董事
赞成163,029,320股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.9996%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成30,276,200股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.9980%。
3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
会议以累计投票方式，选举刘彦先生、陈世新先生公司第二届监事会非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事甘毅先生共同组成公司第二届监事会，任期三年。
表决情况如下：
3.01 选举刘彦先生为第二届监事会监事
赞成163,029,320股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.9996%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成30,276,200股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.9980%。
3.02 选举陈世新先生为第二届监事会监事
赞成163,029,320股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.9996%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成30,276,200股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的99.9980%。
4、审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》；
赞成163,029,920股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100.00%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成30,276,800股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100.00%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
5、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
赞成163,029,920股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100.00%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成30,276,800股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100.00%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
6、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；
赞成163,029,920股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100.00%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成30,276,800股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100.00%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
7、审议通过了《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》；
赞成163,029,920股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100.00%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成30,276,800股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100.00%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：本所律师认为，公司2018年第四次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
法律意见书全文详见2018年6月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2018年6月20日
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2018-045
广东宏川智慧物流股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知已于2018年6月13日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2018年6月19日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名（其中：董事巢志雄、肖治以通讯方式参加会议并表决）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》
同意选举林海川先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历附后）
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
同意选举公司第二届董事会各专门委员会成员如下：
1、战略委员会：林海川（主任委员）、林南通、黄韵涛；
2、审计委员会：高香林（主任委员）、李军印、肖治；
3、薪酬与考核委员会：肖治（主任委员）、李军印、巢志雄；
4、提名委员会：巢志雄（主任委员）、林海川、高香林；
5、安全管理及技术创新委员会：林南通（主任委员）、黄韵涛、李军印。
以上各专业委员会委员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历附后）
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
根据公司董事长提名，同意聘任林海川先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历附后）
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在2018年6月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任高级副总经理、副总经理的议案》
根据公司总经理提名，同意聘任黄韵涛先生、李军印先生为公司高级副总经理；同意聘任李小力先生为公司副总经理。（简历附后）
上述人员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在2018年6月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
根据公司董事长提名，同意聘任李军印先生为公司董事会秘书， 任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历及联系方式附后）
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在2018年6月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》
根据公司总经理提名，同意聘任李小力先生为公司财务负责人， 任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历附后）
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在2018年6月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
同意继续聘任王明怡女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历及联系方式附后）
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》
同意继续聘任祝莹女士为公司内部审计负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历附后）
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2018年6月20日
简历：
林海川1972年6月生，男，中国国籍，无境外永久居留权；厦门大学国际金融本科，中欧国际工商学院EMBA，香港城市大学博士。广东省五一劳动奖章称号，杰出莞商，中国优秀创新企业家，多次荣获东莞市优秀民营企业家等荣誉称号。东莞市政协常务委员、茂名市政协常务委员、中国民主同盟东莞市委员会副主委、东莞市茂名商会会长、东莞市安全生产协会会长。
曾任东莞市虎门化工贸易公司总经理、东莞市宏川化工供应链有限公司总经理、广东宏川集团有限公司执行董事等，现任公司董事长兼总经理，东莞三江港口储罐有限公司董事长、太仓阳鸿石化有限公司执行董事、南通阳鸿石化储运有限公司执行董事、东莞市宏川化工仓储有限公司执行董事兼经理、东莞市宏元化工仓储有限公司执行董事兼经理、宏川实业发展（香港）有限公司董事、东莞市快易商业保理有限公司执行董事兼经理、广东宏川集团有限公司执行董事、东莞市宏川化工供应链有限公司执行董事、东莞市瑞丰石油化工有限公司执行董事、广东宏川新材料股份有限公司董事长、江苏宏川化工供应链有限公司执行董事、浙江宏川化工供应链有限公司执行董事、南通宏川化工有限公司宏川执行董事、宏川化工（香港）有限公司董事、深圳前海宏川化工供应链有限公司执行董事、江苏大宝赢电商发展有限公司董事长、大宝赢（太仓）交易结算有限公司执行董事、大宝赢如皋交易结算有限公司执行董事、广东宏川能源有限公司执行董事、东莞市松园物业投资有限公司执行董事、东莞市宝基房地产开发有限公司董事、东莞市宏图总部基地发展有限公司董事长、林得有限公司董事、正冠投资有限公司董事、东莞市卓丰广告制作有限公司执行董事、嘉兴东港石油气体有限公司副董事长、广东宏川智能安全产业投资有限公司执行董事等。
林海川先生直接及间接合计持有公司股份11,806.70万股，为公司实际控制人，与公司控股股东、持有公司5%以上股权的股东及董事林南通先生存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。林海川先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，林海川先生不属于失信被执行人。
林南通1944年9月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学化学专业本科学历，享受国务院特殊津贴专家。曾任中国石油化工股份有限公司茂名分公司研究所技术副所长、茂名石化公司南海高级润滑油公司总经理、茂名石化公司外事处处长、中石化国际事业茂名公司总经理、广东宏川集团有限公司总顾问等，现任公司董事、东莞市宝基房地产开发有限公司董事等。
林南通先生间接持有公司股份181.50万股，与公司实际控制人、董事长兼总经理林海川先生存在关联关系，与公司控股股东、持有公司5%以上股权的股东以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。林南通先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，林南通先生不属于失信被执行人。
黄韵涛1969年9月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学有机化工专业本科、工商管理学专业硕士，香港城市大学工商管理博士。曾任广东福地科技股份有限公司东莞福地电子材料经营部部长、东亚融通集团有限公司行政总经理、东莞三江港口储罐有限公司副总经理、广东宏川集团有限公司副总经理、广东宏川实业发展有限公司副总经理、高级副总经理等，现任公司董事、高级副总经理、太仓阳鸿石化有限公司总经理、江苏大宝赢电商发展有限公司董事等。
黄韵涛先生间接持有公司股份141.75万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。黄韵涛先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，黄韵涛先生不属于失信被执行人。
李军印1970年9月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学金融专业本科学历，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任东莞宏远工业区股份有限公司董事会秘书兼副总经理、广东宏川集团有限公司副总经理、广东宏川实业发展有限公司副总经理等，现任公司董事、高级副总经理兼董事会秘书、东莞三江港口储罐有限公司董事、广东生益科技股份有限公司独立董事等。
李军印先生间接持有公司股份104.00万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李军印先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，李军印先生不属于失信被执行人。
联系方式如下：
办公电话：0769-87274363
办公传真：0769-88661939
电子邮箱：grsl@grgroup.cc
通讯地址：广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸东莞三江港口储罐有限公司行政楼
高香林1965年12月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学会计专业本科、东北财经大学经济学专业硕士研究生学历，教授，注册会计师，东莞市财经研究学会会长。曾任江西经济管理干部学院会计学教授兼系主任、东莞宏远工业区股份有限公司独立董事等，现任公司独立董事，现兼任易事特集团股份有限公司独立董事、深圳市富恒新材料股份有限公司独立董事、东莞市三友联众电器股份有限公司独立董事、东莞理工学院城市学院副院长等。
高香林先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。高香林先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，高香林先生不属于失信被执行人。
巢志雄1983年11月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学和法国马赛大学联合培养法学博士，中山大学博士后，高级教师、执业律师。曾在有影响力出版社和核心学术期刊出版与发表著作与学术论文多篇。曾任重庆天之合律师事务所实习律师等，现任公司独立董事、东莞银行股份有限公司监事、中山大学教师、广东法仪律师事务所律师等。
巢志雄先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。巢志雄先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，巢志雄先生不属于失信被执行人。
肖治1978年9月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学工商管理专业硕士研究生学历。曾任全国畜牧总站北京太克会展中心项目经理、美国国际数据集团（中国）高级项目经理及总监、富汇（北京）投资基金管理中心（有限合伙）高级投资经理、金石投资有限公司投资总监、Gstone Investment Limited董事等，现任公司独立董事、国投创新投资管理有限公司董事总经理等。
肖治先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。肖治先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，肖治先生不属于失信被执行人。
李小力1977年8月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，湖北大学会计专业本科、兰州大学工商管理专业硕士研究生学历，中国注册会计师、注册税务师、会计师、审计师。曾任中国工商银行股份有限公司珠海分行行员、广东恒信德律会计师事务所有限公司珠海总所经理、广州分所所长助理、德勤华永会计师事务所有限公司广州分所审计部经理、广东宏川集团有限公司财务部副总经理、总经理，现任公司副总经理、财务负责人、财务中心总经理。
李小力先生间接持有公司股份34.43万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李小力先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，李小力先生不属于失信被执行人。
王明怡 1984年4月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，沈阳理工大学国际经济与贸易专业本科学历，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会秘书办公室、深圳市科陆电子科技股份有限公司证券部，现任公司证券事务代表。
王明怡女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王明怡女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，王明怡女士不属于失信被执行人。
联系方式如下：
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通讯地址：广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸东莞三江港口储罐有限公司行政楼
祝莹 1988年3月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，武汉科技大学会计专业本科、长沙理工大学会计专业硕士研究生学历，会计师。现任公司内部审计负责人、审计部经理。
祝莹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司内部审计负责人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。祝莹女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，祝莹女士不属于失信被执行人。
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2018-046
广东宏川智慧物流股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知已于2018年6月13日以书面方式送达各位监事，会议于2018年6月19日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
同意选举刘彦先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。（简历附后）
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
监事会
2018年6月20日
简历：
刘彦1962年11月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，广东省社会科学院研究生学历。曾任中石化销售茂名公司财价处处长、茂名石化建设有限公司总会计师、龙翔化工（广州保税区）国际贸易有限公司财务负责人、东莞市宏川化工供应链有限公司财务总监等，现任公司监事会主席、东莞三江港口储罐有限公司监事、太仓阳鸿石化有限公司监事、南通阳鸿石化储运有限公司监事、东莞市宏川化工仓储有限公司监事、东莞市宏元化工仓储有限公司监事、东莞市快易商业保理有限公司监事、广东宏川集团有限公司经理、东莞市宏川化工供应链有限公司监事、东莞市瑞丰石油化工有限公司监事、江苏宏川化工供应链有限公司监事、浙江宏川化工供应链有限公司监事、南通宏川化工有限公司监事、深圳前海宏川化工供应链有限公司监事、江苏大宝赢电商发展有限公司监事、大宝赢（太仓）交易结算有限公司监事、大宝赢如皋交易结算有限公司监事、广东宏川加乐加车能终端服务有限公司监事、广东宏川能源有限公司监事、东莞市松园物业投资有限公司监事、东莞市宝基房地产开发有限公司监事、东莞市卓丰广告制作有限公司监事、东莞市贸轩股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等。
刘彦先生间接持有公司股份98.31万股，与公司控股股东、持有公司5%以上股权的股东存在关联关系，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘彦先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，刘彦先生不属于失信被执行人。
