长鹰信质科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

2018-06-20 来源：上海证券报

证券代码：002664 证券简称：长鹰信质公告编号：2018-042

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

3.本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式召开一、会议召开及出席情况

(一)、会议召开情况：

1．股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2018年6月19日14:30

网络投票时间：2018年6月18日-2018年6月19日。其中：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月19日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年6月18日下午15:00至2018年6月19日15:00期间的任意时间。

4．现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号

长鹰信质科技股份有限公司九号楼四楼418会议室

5．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

6．本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(二)、会议出席情况：

1、出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共16人，代表有表决权的股份142,251,309股，占公司股份总数的35.5610%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权股份127,232,200股，占公司股份总数的31.8065%；出席网络投票的股东共11人，代表有表决权股份15,019,109股，占公司股份总数的3.7546%。

2、中小股东投票情况

参加本次股东大会的中小股东及股东授权代表共14人，代表有表决权的股份17,024,509股，占公司股份总数的4.2559%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代表共3人，代表有表决权股份2,005,400股，占公司股份总数的0.5013%；出席网络投票的股东共11人，代表有表决权股份15,019,109股，占公司股份总数的3.7546%。

公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场投票和网络投票表决。会议审议通过以下决议：

(一)审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决情况：同意142,251,309股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.00%。

其中，中小股东的表决情况为：同意17,024,509股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.00%。

表决结果：通过。

(二) 逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

1 发行股票种类和面值

表决情况：同意121,029,709股，占出席本次股东大会非关联有表决权的股东及股东代理人所持表决权的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会非关联有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会非关联有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.00%。

表决结果：通过。

2 发行方式和发行时间

表决结果：通过。

3 发行对象及认购方式

表决结果：通过。

4 发行价格及定价原则

表决结果：通过。

5 发行数量

表决结果：通过。

6 限售期

表决结果：通过。

7 募集资金总额及用途

表决结果：通过。

8 本次非公开发行股票前滚存利润的安排

表决结果：通过。

9 上市地点

表决结果：通过。

10 本次非公开发行决议的有效期

表决结果：通过。

(三)审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

表决结果：通过。

(四)审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》

表决结果：通过。

(五)审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

表决结果：通过。

(六)审议通过了《关于公司与尹巍签订非公开发行A股股票之〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

表决结果：通过。

(七)审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

表决结果：通过。

(八)审议通过了《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关主体承诺的议案》

表决结果：通过。

(九)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

表决结果：通过。

(十)审议通过了《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》

表决结果：通过。

(十一) 审议通过了《关于提请股东大会批准尹巍及其一致行动人免于要约方式增持股份的议案》

表决结果：通过。

(十二) 审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：通过。

(十三) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：通过。

本次股东大会的议案1-11、13为特别决议事项，均已获得出席本次股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过；议案12为普通决议事项，已获得出席本次股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。其中，议案2、议案3、议案6、议案7、议案8、议案11属于关联交易事项，表决时关联股东尹巍对上述议案均进行了回避表决，由出席股东大会的非关联股东进行表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京德恒律师事务所现场见证，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

《法律意见书》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1本次股东大会决议；

2见证律师法律意见书。

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司

董事会

2018年6月19日

112版信息披露