中国南玻集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
证券代码：000012；200012 公告编号：2018-027
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2018年6月19日以通讯方式召开，会议通知已于2018年6月15日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月二十日
证券代码：000012；200012公告编号：2018-028
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2018年6月19日召开了第八届董事会临时会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司、河北视窗玻璃有限公司合计等值不超过48,100万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，以及同意公司委托汇丰银行（中国）有限公司深圳分行开立金额不超过港币7,500万元，期限不超过1年的备用信用证，信用证受益人为香港上海汇丰银行有限公司，被担保人为全资子公司南玻（香港）有限公司。
上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、宜昌南玻硅材料有限公司
成立日期：2006 年 08 月 01 日
注册地点：湖北省宜昌市猇亭区南玻路 1 号
法定代表人：李卫南
注册资本：146,798 万元人民币
经营范围：生产销售硅材料
主要财务指标
单位: 元
■
2、河北视窗玻璃有限公司
成立日期：2010年11月04日
注册地点：河北永清工业园区百合道刘家务村南
法定代表人：李卫南
注册资本：24300万元人民币
经营范围：生产和销售各种超薄电子玻璃
主要财务指标
单位: 元
■
3、南玻（香港）有限公司
成立日期：2002年12月04日
注册地点：香港干诺道西144-151号成基商业中心3806室
法定代表人：李宁
注册资本：8,644万元港币
经营范围：产品的境外销售和服务业务
主要财务指标
单位: 元
■
三、担保的主要内容
1、为全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司在武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行金额不超过人民币10,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
2、为全资子公司河北视窗玻璃有限公司在兴业银行股份有限公司永清支行金额不超过人民币1,500万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
3、为全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司在汉口银行股份有限公司宜昌分行金额不超过人民币6,600万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；
4、为全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司在湖北三峡农村商业银行股份有限公司猇亭支行金额不超过为人民币30,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
5、公司委托汇丰银行（中国）有限公司深圳分行开立金额不超过港币7,500万元，期限不超过1年的备用信用证，信用证受益人为香港上海汇丰银行有限公司，被担保人为全资子公司南玻（香港）有限公司。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意为上述全资子公司提供不可撤销连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
目前公司为子公司提供担保的余额为人民币305,060万元，占2017年末归属母公司净资产845,859万元的36.07%，占总资产1,953,500万元的15.62%。公司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月二十日
