完美世界股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002624 证券简称：完美世界公告编号：2018-056

完美世界股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2018年6月20日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知已于2018年6月15日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，全部出席本次会议。本次会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

（二）审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

董事会决定于2018年7月6日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第四次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2018年6月20日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2018-057

完美世界股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2018年6月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2018年6月15日以电话、传真等方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席谢贤文先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为：公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买流动性好、低风险的保本型银行理财产品，能够在控制资金风险前提下有效提高闲置募集资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形。我们同意公司使用不超过人民币15亿元闲置募集资金购买银行理财产品。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

三、备查文件

1、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司监事会

2018年6月20日

证券代码：002624 证券简称：完美世界公告编号：2018-058

完美世界股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，同意公司使用不超过人民币15亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，该议案尚须获得公司股东大会批准，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准完美环球娱乐股份有限公司向完美世界（北京）数字科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]849号）核准，公司向4名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）212,463,532股，每股面值人民币1元，发行价格23.53345元/股，募集资金总额为人民币5,000,000,000.00元，扣除发行费用人民币48,825,686.35元，募集资金净额为人民币4,951,174,313.65元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2016]211474号）。上述募集资金全部存放于公司募集资金专户。

公司于2016年9月13日、2016年10月12日召开第三届董事会第二十九次会议及2016年第七次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司变更募集资金人民币6.5亿元用于支付收购北京今典四道口影城管理有限公司、北京时代华夏今典电影院线发展有限责任公司、北京时代今典影视文化有限公司的股权及债权对价（以下简称“院线及影院收购项目”）。具体详见2016年9月14日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

2018年1月31日公司召开第三届董事会第四十五次会议、2018年2月14日公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司将2018年出售院线资产项目所得转让款中人民币6.5亿元转回至募集资金专户，并用于影视剧投资项目。具体详见2018年2月1日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

2018年6月15日公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司拟将原“游戏的研发运营与代理项目”投资金额由10亿元人民币变更为7亿元人民币，原“多端游戏智能发行平台”投资金额由5亿元人民币变更为0.8亿元人民币，共计变更募集资金7.2亿元用于影视剧投资项目。本次变更事项尚需公司2018年第三次临时股东大会审议通过。具体详见2018年6月16日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

截至本公告日，公司本次发行股票募集配套资金项目及募集资金使用计划如下（暂未考虑尚需提交股东大会审议的变更募集资金项目）：

■

二、募集资金存储和使用情况

1、本次募集资金专户的开立及存储情况

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的利益，根据相关法律法规及深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的规定，公司及国信证券股份有限公司分别与平安银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京双榆树支行及交通银行股份有限公司北京林萃路支行（以下统称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2018年5月31日，公司募集资金专项账户的开立、存储情况如下：

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2、本次募集资金使用情况

截至2018年5月31日，募集资金已使用情况如下：

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注：根据出售院线资产的交易进度，“院线及影院收购项目”列示为尚待转回至募集资金专户的金额。

三、募集资金闲置原因

根据公司募投项目及资金投入计划，募集资金会出现暂时闲置的情况，其原因为募投项目主要涉及公司的影视制作项目和游戏的研发、运营及平台开发等项目的投入，需分阶段、分项目逐步投入，按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。

四、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

1、投资额度

公司拟使用不超过15亿元的闲置募集资金投资保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

2、投资品种

公司将依照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，投资于期限在12个月以内的稳健型、低风险、高流动性的银行理财产品。公司使用闲置募集资金仅投资于保本型银行理财产品，不用于其他证券投资，也不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

3、投资额度有效期

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

4、实施方式

股东大会审议后授权公司董事长负责理财业务的具体实施。

5、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

6、信息披露

公司将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定，根据使用闲置募集资金购买理财产品的情况及时履行信息披露义务。

7、公司在不影响募投项目建设及募集资金使用计划的前提下，利用闲置募集资金择机购买理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为；公司根据募集资金使用计划及募投项目的进度，确定闲置募集资金金额及闲置时间，据以选择适当的理财产品，不影响募集资金项目正常进行。

五、投资目的及对公司的影响

为提高募集资金使用效率、增加募集资金获取收益能力，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司计划使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。

公司通过利用闲置募集资金购买理财产品，以提高募集资金的使用效率，增强资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司购买的投资理财产品具有安全性高、流动性好、保本型的特点，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情况。

六、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司使用募集资金购买保本型理财类产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金专项管理制度》等规定，对投资保本型银行理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

（1）公司股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；财务总监负责组织实施，财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

（2）公司内部审计机构负责对理财产品业务进行监督与审计，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

（4）公司将根据制度规范要求，披露理财产品的购买及收益进展情况，并在定期报告中披露募集资金理财具体情况。

七、独立董事、监事会、独立财务顾问意见

（一）独立董事意见

公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买流动性好、低风险的保本型银行理财产品，能够在控制资金风险前提下有效提高闲置募集资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司使用不超过15亿元闲置募集资金购买银行理财产品事项，并提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买流动性好、低风险的保本型银行理财产品，能够在控制资金风险前提下有效提高闲置募集资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形。我们同意公司使用不超过15亿元闲置募集资金购买银行理财产品。

（三）独立财务顾问意见

1、上市公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经上市公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

2、上市公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

3、本次使用闲置募集资金投资理财产品，不会影响上市公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合上市公司和全体股东的利益。

本独立财务顾问同意完美世界本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项。

八、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

2、第四届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

4、国信证券股份有限公司关于完美世界股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品之独立财务顾问核查意见。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2018年6月20日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2018-059

完美世界股份有限公司

关于召开2018年

第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议决定将于2018年7月6日召开2018年第四次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、 召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议主持人：公司董事长池宇峰先生

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

1. 现场会议时间：2018年7月6日下午14:30，会期半天；

2. 网络投票时间：2018年7月5日至2018年7月6日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2018年7月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为2018年7月5日下午15:00至2018年7月6日下午15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2018年6月28日

（七）本次会议的出席对象：

1. 截止2018年6月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的律师；

4. 其他相关人员。

（八）会议召开地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层

二、 会议审议事项

1. 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第七会议审议通过，议案内容详见2018年6月21日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及规定，除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东为中小投资者，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司股东大会审议以上事项时将中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

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四、会议登记方法

（一）会议登记方式：

1. 法人股东的法定代表人出席本次会议的，应凭法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证明书及本人身份证办理登记手续；

委托代理人代表法人股东出席本次会议的，应凭法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、授权委托书（见附件二）、代理人本人身份证办理登记手续；

2. 自然人股东亲自出席本次会议的，应凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应凭本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附件三）采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）会议登记时间：2018年7月2日（上午10:00—12:00，下午14:00—17:00）；

（三）会议登记地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层会议室；

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

（二）联系人：王巍巍、随志杰

（三）联系电话：010-57806688 传真：010-57801402

（四）联系地址：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层

（五）联系部门：公司证券事业与企业沟通部

（六）邮政编码：100101

（七）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件

1. 完美世界股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

完美世界股份有限公司董事会

2018年6月20日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362624，投票简称：完美投票

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年7月6日的交易时间，即9:30—11:30，13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月5日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年7月6日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2018年7月6日召开的完美世界股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

■

注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人名称/姓名（签字/盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数及性质：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附件三：

完美世界股份有限公司

2018年第四次临时股东大会参加会议回执

截止2018年6月28日，本人/本单位持有完美世界股份有限公司股票，拟参加完美世界股份有限公司2018年第四次临时股东大会。

■

时间：

证券代码：002624 证券简称：完美世界公告编号：2018-060

完美世界股份有限公司

关于公司部分董事、高级管理人员、

导演制片人及核心管理团队

拟增持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日接到公司部分董事、高级管理人员、导演制片人及核心管理团队的通知，基于对公司持续稳健发展的信心及公司投资价值的高度认可，上述人员计划自本公告披露之日起6个月内通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场以集中竞价方式直接或间接增持公司股份，现将有关情况公告如下：

一、增持人基本情况

增持人名称：公司董事兼总经理萧泓先生，公司常务副总经理廉洁先生，公司副总经理兼董事会秘书王巍巍女士，公司副总经理兼财务总监曾映雪女士，公司部分导演制片人及核心管理团队（以下简称“增持计划参与人”）。

二、增持目的

基于对公司持续稳健发展的信心及公司投资价值的认可，结合对股票价值的合理判断，增持计划参与人拟增持公司股份。

三、增持计划主要内容

1、增持金额：拟增持金额合计不低于10,000万元。

2、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场以集中竞价方式直接或间接进行增持。

3、增持价格：本次增持计划不设定价格区间，将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。

4、实施期限：自本公告披露之日起6个月内增持完毕。

5、资金来源：增持计划参与人自有资金或自筹资金。

四、其他说明

1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及深圳证券交易所的相关规定。增持主体在实施增持计划过程中，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。

2、本次增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

3、本次增持计划参与人承诺：在实施增持计划期间及增持完成后6个月内不减持公司股份。

4、公司将继续关注本次增持计划的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2018年6月20日