北京动力源科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2018年6月20日

（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路8号公司410会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长何振亚先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席6人，独立董事苗兆光先生、朱莲美女士、陈际红先生因工作原因未能出席；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书胡一元先生出席会议；

4、 公司聘任的见证律师以及其他相关人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2017年年度报告和报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2017年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2017年监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2017年财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：2017年独立董事工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于续聘公司年度报告审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：2017年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于增补独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于公司向全资子公司安徽动力源科技有限公司智能制造项目专项授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于增加公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案8、9、12项为特别表决事项，均需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案1-12为中小投资者单独计票表决事项。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李丽律师、齐曼律师

2、 律师鉴证结论意见：

上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

北京动力源科技股份有限公司

2018年6月21日

证券代码：600405   证券简称：动力源  公告编号：2018-034

北京动力源科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告