君禾泵业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议
公告
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2018-047
君禾泵业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2018年6月13日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2018年6月19日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事9人，现场出席董事5人，以通讯方式出席董事4人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过了《关于确认公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
公司利用暂时闲置募集资金购买保本理财产品是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下实施的，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意对2018年6月12日于交通银行宁波海曙支行处购买的结构性存款之购买结果予以确认。
具体内容详见2018年6月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于确认公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-048）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（二）、审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
根据公司《2018年限制性股票激励计划》的规定，公司向60名激励对象授予限制性股票183.40万股，公司股本将由10,000万股增至10,183.40万股，注册资本由10,000万元增至10,183.40万元。并同意根据公司上述限制性股票授予后的实际情况，对公司章程有关条款进行修订，本事项无需提交股东大会审议。
具体内容详见2018年6月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《君禾股份关于增加注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-049）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2018年6月21日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份公告编号：2018-048
君禾泵业股份有限公司
关于确认公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月17日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议及2017年9月21日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或结构性存款。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。决议有效期自公司董事会审议批准之日起一年内有效。
根据该议案及授权，公司合理使用闲置募集资金购买理财产品并已逐一公告。其中公司于2018年6月12日与交通银行宁波海曙支行签署了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》，使用3,000万元闲置募集资金购买的结构性存款到期日为2018年9月17日，到期日超出了董事会决议有效期。鉴于该理财产品系公司在第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议决议生效后的授权有效期内购买，经公司2018年6月19日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，同意对该项理财产品购买结果予以确认。
公司利用闲置募集资金购买保本理财产品是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下实施的，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2018年6月21日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份公告编号：2018-049
君禾泵业股份有限公司
关于增加注册资本并修改公司
章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月19日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》。
根据公司《2018年限制性股票激励计划》的规定，公司向60名激励对象授予限制性股票183.40万股，公司股本将由10,000万股增至10,183.40万股，注册资本由10,000万元增至10,183.40万元。公司就本次增加注册资本事宜修订公司章程有关条款。
本次公司章程修订的具体内容如下：
■
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本事项无需提交股东大会审议批准。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2018年6月21日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2018-050
君禾泵业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月21日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或结构性存款。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财的公告》（公告编号：2017-006）。
一、本次购买理财产品的基本情况
公司于2018年6月19日与交通银行宁波邱隘支行签署了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》，使用3,000万元的闲置募集资金购买单位结构性存款，具体情况如下：
■
公司与上述银行均不存在关联关系。
二、风险控制
公司建立了健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下:
1、公司财务部针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批；
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；
3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
三、对公司影响分析
公司以部分闲置募集资金适度进行低风险的短期投资理财，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的低风险短期投资理财产品，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
（一）截止本公告披露之日，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:
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（二）截至本公告披露之日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币9,000万元。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2018年6月21日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2018-051
君禾泵业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月21日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或结构性存款。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财的公告》（公告编号：2017-006）。
一、本次购买理财产品的基本情况
公司于2018年6月20日与宁波银行股份有限公司集仕港支行签署了《单位结构性存款产品申请书》，使用2,000万元的闲置募集资金购买单位结构性存款，具体情况如下：
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上述单位结构性存款的本金到期日为2018年7月23日，收益兑付日为2018年7月25日。
公司与上述银行均不存在关联关系。
二、风险控制
公司建立了健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下:
1、公司财务部针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批；
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；
3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
三、对公司影响分析
公司以部分闲置募集资金适度进行低风险的短期投资理财，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的低风险短期投资理财产品，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
（一）截止本公告披露之日，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:
■
（二）截至本公告披露之日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币11,000万元。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2018年6月21日
