天津绿茵景观生态建设股份有限公司第二届董事会第五次会议
决议公告

证券代码：0028870证券简称：绿茵生态0公告编号：2018-047

天津绿茵景观生态建设股份有限公司第二届董事会第五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第五次会议。会议通知已于2018年6月11日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于变更公司注册资本的议案》

公司于2018年4月24日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以截止2017 年12月31日的公司总股本8000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 6元（含税），共分配现金红利4800万元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增 8000万股。本次转增后公司总股本和注册资本相应增加至16000万股。现拟将公司注册资本由人民币8000万变更为人民币16000万。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉办理工商变更登记的议案》

公司于2018年4月24日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以截止2017 年12月31日的公司总股本8000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 6元（含税），共分配现金红利4800万元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增 8000万股。本次转增后公司总股本由8000万股增加至16000万股。公司注册资本由人民币8000万变更为人民币16000万。现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数的相关内容作相应修改，并授权公司董事会办理工商变更登记手续。《公司章程修订对照表》详见附件1。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

3、审议并通过了《关于聘任郝锴先生为公司副总裁、董事会秘书的议案》

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、审议并通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议。

特此公告

天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会

2018年6月20日

附件1

《公司章程修订对照表》

修订内容如下：

■

除以上条款修改外，其他条款不变。

证券代码：0028870证券简称：绿茵生态0公告编号：2018-048

天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于变更公司董事会秘书及聘任副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书马健铎先生的书面辞职报告。马健铎先生由于个人原因辞去公司证券部经理、董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。马健铎先生辞职后将不再担任公司任何职务，马健铎先生未直接持有公司股份。公司董事会对马健铎先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

经第二届董事会提名委员会提名，2018年6月20日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任郝锴先生为公司副总裁、董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任郝锴先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

郝锴先生简历

郝锴：男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，学士学位，持有证券执业分析师资格证书、董事会秘书资格证书。曾任天津中融投资咨询有限公司分析师，亚洲证券有限责任公司市场部经理，华燊燃气控股有限公司财务部高级经理，天津津滨发展股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。天津膜天膜科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监；宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司法人、乐陵市津膜星光环保科技有限公司法人。现任天津绿茵景观生态建设股份有限公司副总裁、董事会秘书。

董事会秘书郝锴先生联系方式：

联系地址：天津滨海高新区华苑开华道20号南开科技大厦主楼15层

联系电话：022-58357576

传真：022-83713201

邮箱：haokai0637@tjluyin.com

截止目前：郝锴先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会

2018年6月20日

证券代码：0028870证券简称：绿茵生态0公告编号：2018-049

天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2018年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日召开了第二届董事会第五次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票的相结合的方式于2018年7月6日召开2018年第一次临时股东大会。本次股东大会的有关通知事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间。

（1）现场会议时间：2018年7月6日（星期五）14：00开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月6日（星期五）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年7月5日（星期四）15:00 至2018年7月6日（星期五）15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年7月2日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2018年7月2日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议召开地点

本次股东大会在公司办公楼16层会议室召开，具体地址是：天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号智慧山南塔。

二、会议审议事项

议案1：《关于变更公司注册资本的议案》

议案2：《关于修订〈公司章程〉办理工商变更登记的议案》

上述事项已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的公告。上述议案需股东大会以特别决议通过。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2018年7月3日（时间：上午9:00-12:00下午13:00-17:00。）

3、登记地点：天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼15层，天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会办公室。

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。

5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、会议联系人：邱勇婷

会议联系电话：022-58357576

会议联系传真：022-83713201

电子信箱：qiuyongting0058@tjluyin.com

联系地址：天津市滨海开新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼15层，天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会办公室

邮政编码：300384

3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、天津绿茵景观生态建设股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：股东登记表

天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会

2018年6月20日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362887”，投票简称：“绿茵投票”

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年7月6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年 7月5日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年7月6日（现场股东大会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ttp://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位/本人出席于2018年7月6日召开的天津绿茵景观生态建设股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表我单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权后果均由我单位/本人承担。

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注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人姓名或单位（签章）：委托人身份证号码（营业执照号）：

委托股东账户： 委托人持股数量：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托日期：附件3：

参会股东登记表

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