上海同达创业投资股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告

证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编号：2018-015

上海同达创业投资股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年6月20日

(二) 股东大会召开的地点：上海东方路778号上海国信紫金山大酒店3楼春申轩

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘社梅主持了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人，出席4人，董事沈加沐、王兆彤因事未能出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书及其他高级管理人员均列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：公司2017年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：公司2017年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：公司2017年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：公司独立董事2017年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 累积投票议案表决情况

9.00选举公司第八届董事会非独立董事的议案

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10.00选举公司第八届董事会独立董事的议案

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11.00选举公司第八届监事会监事的议案

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(三) 现金分红分段表决情况

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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案8修订《公司章程》的议案属于以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所

律师：李璇、陶晨烨

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律法规的规定和公司章程的规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

上海同达创业投资股份有限公司

2018年6月21日