安徽皖江物流（集团）股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2018-022
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2018年6月20日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2018年6月8日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张宝春先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
聘任潘春鸣先生（简历见附件2）为公司总经理，任期自2018年6月20日到2020年4月6日止。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件1）。
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
（一）聘任傅家德先生（简历见附件2）为公司副总经理，任期自2018年6月20日到2020年4月6日止。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件1）。
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
（二）聘任程峥先生（简历见附件2）为公司副总经理，任期自2018年6月20日到2020年4月6日止。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件1）。
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
（三）聘任毕泗斌先生（简历见附件2）为公司副总经理，任期自2018年6月20日到2020年4月6日止。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件1）。
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
三、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件1），详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2018-025号公告。
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
2018年6月21日
附件1：
安徽皖江物流（集团）股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十次会议有关议案的独立意见
我们是安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事：荣兆梓、陈矜、李晓新，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司全体股东认真负责的态度，我们对提交公司第六届董事会第十次会议审议的有关议案进行了必要的审核，并发表独立意见如下：
一、关于聘任公司总经理和副总经理的议案
1、经对总经理和副总经理候选人的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职以及过往任职期间的实际表现等情况进行认真审查后，我们认为：总经理和副总经理候选人均具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司高级管理人员的资格，符合公司《章程》规定的任职条件，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司聘任总经理和副总经理的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
2、作为公司独立董事，我们一致同意聘任潘春鸣先生为公司总经理，聘任傅家德先生、程峥先生、毕泗斌先生为公司副总经理。
二、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
我们认为：
公司使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买1天（含）以上至180天（含）期限不等的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款，是在不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下进行的，投资风险性较小，通过现金管理能有效提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金管理收益，公司已经建立了风险控制措施，保证资金使用安全，不会损害公司股东利益。
公司董事会审议该事项时，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。因此，同意公司使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买1天（含）以上至180天（含）期限不等的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款。
独立董事（签字）：荣兆梓 陈矜 李晓新
2018年6月20日
附件2：
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
总经理、副总经理候选人简历
一、总经理候选人简历
潘春鸣先生简历
潘春鸣，男，汉族，安徽郎溪人，1963年出生，中共党员，1981年7月参加工作，中央党校本科函授，高级工程师。
1978年10月-1981年7月，淮南矿院中专部测量专业学习；1981年7月-1987年5月，任淮南矿业集团李一矿地测科技术员；1987年5月-1994年3月，任淮南矿业集团李一矿地测科副科长；1994年3月-1996年11月，任淮南矿业集团李一矿地测科科长；1996年11月-1999年1月，任淮南矿业集团李一矿掘进副总工；1999年1月-2002年3月，任淮南矿业集团李一矿副矿长；2002年3月-2008年12月，任淮南矿业集团煤炭销售公司副经理、市场营销部副部长；2008年12月-2013年6月，任淮南矿业集团顾桥矿经营副矿长；2013年6月-2014年8月，任淮南矿业集团老矿区事务管理处副处长；2014年8月-2016年12月，任淮南矿业集团矿业工程分公司经理、党委委员；2016年12月-2017年4月，任淮矿电力有限责任公司党委书记、董事长，淮矿售电公司党支部书记、执行董事；2017年4月-2018年6月，任淮矿电力有限责任公司党委书记、董事长；现任本公司总经理、党委副书记。
二、副总经理候选人简历
傅家德先生简历
傅家德，男，汉族，安徽合肥人，1967年出生，中共党员，1990年7月参加工作，大学工学学士、高级管理人员工商管理硕士学位，高级工程师。
1986年9月-1990年7月，淮南矿院采矿专业学习；1990年7月-1995年8月，任淮南矿业集团新庄孜矿采煤二区助工；1995年8月-1997年5月，任淮南矿业集团新庄孜矿采煤二区副区长；1997年5月-1999年12月，任淮南矿业集团新庄孜矿采煤二区区长；1999年12月-2003年12月，任淮南矿业集团新庄孜矿采煤副总工程师；2003年12月-2008年9月，任淮南矿业集团新庄孜矿副矿长；2008年9月-2011年5月，任淮南矿业集团李一矿矿长；2011年5月-2011年6月，任淮南矿业集团安全监察局副局长；2011年6月-2014年5月，任淮南矿业集团谢一矿矿长、党委委员；2014年5月-2018年4月，任淮南矿业集团谢桥矿矿长、党委委员；2018年4月-2018年6月，待安排（正处级）；现任本公司副总经理。
其中：2010年12月-2012年6月，武汉大学高级管理人员工商管理硕士专业学习。
程峥先生简历
程峥，男，汉族，安徽安庆人，1976年出生，中共党员，1997年6月，合肥工业大学计算机专业毕业，1997年8月参加工作，本科学历。
1997年8月-2003年2月，历任芜湖市邮电局移动分局技术员、国信寻呼芜湖分公司办公室主任、国信寻呼芜湖分公司副总经理、中国联通芜湖寻呼事业部总经理；2003年3月-2005年12月，任本公司副总经理兼信息部经理；2005年12月-2008年6月，任本公司副总裁兼商务部总经理；2008年6月-2010年6月，任本公司副总裁兼国际集装箱分公司总经理；2010年6月-2012年9月，任本公司副总经理；2012年9月-2015年8月，任本公司副总经理，兼工程项目部经理；2005年4月-2015年1月，兼任芜湖申芜港联国际物流有限公司董事长；2015年8月-2016年12月，任本公司总经理助理，兼工程项目部经理；2016年12月-2018年6月，任本公司党委委员、纪委书记。
其中：2004年9月-2005年6月，上海交通大学中国企业CLO（经营及物流总监）高级班学习。
毕泗斌先生简历
毕泗斌，男，汉族，安徽马鞍山人，1964年出生，中共党员，1986年7月参加工作，本科学历。
1986年7月-1987年3月，任芜湖港务管理局船队水手；1987年3月-2000年12月，任芜湖港务管理局调度室调度员、计划员；2000年12月-2002年10月，任芜湖港皖东轮驳公司副经理；2002年10月-2007年12月，任本公司调度室副主任、主任；2007年12月-2010年6月，任本公司调度副总监、商务部常务副总经理、调度室主任；2010年6月-2010年12月，任本公司副总裁；2010年12月-2012年12月，任本公司副总经理；2012年12月-2013年7月，任本公司副总经理，兼镇江东港港务有限公司董事；2013年7月-2014年4月，任本公司副总经理,兼镇江东港港务有限公司董事，兼芜湖市铁水联运有限责任公司董事、经理，党支部委员；2014年4月-2015年8月，任本公司副总经理,兼镇江东港港务有限公司董事；2015年8月-2016年12月，任本公司总经理助理,兼镇江东港港务有限公司董事 ；2016年12月-2018年6月，任本公司工会主席，兼镇江东港港务有限公司董事。
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2018-023
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2018年6月20日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2018年6月8日以电子邮件方式发出。会议应到监事5人，实到5人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席黄新保先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议事项合法有效。会议审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
我们认为，在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下，公司使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买1天（含）以上至180天（含）期限不等的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司闲置自有资金使用效率。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理决策程序合法、合规。因此，同意公司使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买1天（含）以上至180天（含）期限不等的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司监事会
2018年6月21日
证券代码：600575证券简称：皖江物流公告编号：临2018-024
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
关于总经理辞职及聘任总经理、
副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总经理张宝春先生的辞职报告。张宝春先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等相关规定，张宝春先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去公司总经理职务后，张宝春先生将继续担任公司董事长及董事会下设专业委员会相关职务。同时，经公司上级党委任命担任公司党委书记。
2018年6月20日，公司召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任潘春鸣先生为公司总经理（简历附后），聘任傅家德先生、程峥先生、毕泗斌先生为公司副总经理（简历附后），任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，即自2018年6月20日到2020年4月6日止。
经董事会提名委员会审查，作为公司总经理候选人的潘春鸣先生、副总经理候选人的傅家德先生、程峥先生、毕泗斌先生均不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，均具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力。公司独立董事对总经理候选人潘春鸣先生、副总经理候选人傅家德先生、程峥先生、毕泗斌先生的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职以及过往任职期间的实际表现等情况进行认真审查后，并发表了同意聘任潘春鸣先生为公司总经理和聘任傅家德先生、程峥先生、毕泗斌先生为公司副总经理的独立意见。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
2018年6月21日
附件：
潘春鸣先生简历
潘春鸣，男，汉族，安徽郎溪人，1963年出生，中共党员，1981年7月参加工作，中央党校本科函授，高级工程师。
1978年10月-1981年7月，淮南矿院中专部测量专业学习；1981年7月-1987年5月，任淮南矿业集团李一矿地测科技术员；1987年5月-1994年3月，任淮南矿业集团李一矿地测科副科长；1994年3月-1996年11月，任淮南矿业集团李一矿地测科科长；1996年11月-1999年1月，任淮南矿业集团李一矿掘进副总工；1999年1月-2002年3月，任淮南矿业集团李一矿副矿长；2002年3月-2008年12月，任淮南矿业集团煤炭销售公司副经理、市场营销部副部长；2008年12月-2013年6月，任淮南矿业集团顾桥矿经营副矿长；2013年6月-2014年8月，任淮南矿业集团老矿区事务管理处副处长；2014年8月-2016年12月，任淮南矿业集团矿业工程分公司经理、党委委员；2016年12月-2017年4月，任淮矿电力有限责任公司党委书记、董事长，淮矿售电公司党支部书记、执行董事；2017年4月-2018年6月，任淮矿电力有限责任公司党委书记、董事长；现任本公司总经理、党委副书记。
傅家德先生简历
傅家德，男，汉族，安徽合肥人，1967年出生，中共党员，1990年7月参加工作，大学工学学士、高级管理人员工商管理硕士学位，高级工程师。
1986年9月-1990年7月，淮南矿院采矿专业学习；1990年7月-1995年8月，任淮南矿业集团新庄孜矿采煤二区助工；1995年8月-1997年5月，任淮南矿业集团新庄孜矿采煤二区副区长；1997年5月-1999年12月，任淮南矿业集团新庄孜矿采煤二区区长；1999年12月-2003年12月，任淮南矿业集团新庄孜矿采煤副总工程师；2003年12月-2008年9月，任淮南矿业集团新庄孜矿副矿长；2008年9月-2011年5月，任淮南矿业集团李一矿矿长；2011年5月-2011年6月，任淮南矿业集团安全监察局副局长；2011年6月-2014年5月，任淮南矿业集团谢一矿矿长、党委委员；2014年5月-2018年4月，任淮南矿业集团谢桥矿矿长、党委委员；2018年4月-2018年6月，待安排（正处级）；现任本公司副总经理。
其中：2010年12月-2012年6月，武汉大学高级管理人员工商管理硕士专业学习。
程峥先生简历
程峥，男，汉族，安徽安庆人，1976年出生，中共党员，1997年6月，合肥工业大学计算机专业毕业，1997年8月参加工作，本科学历。
1997年8月-2003年2月，历任芜湖市邮电局移动分局技术员、国信寻呼芜湖分公司办公室主任、国信寻呼芜湖分公司副总经理、中国联通芜湖寻呼事业部总经理；2003年3月-2005年12月，任本公司副总经理兼信息部经理；2005年12月-2008年6月，任本公司副总裁兼商务部总经理；2008年6月-2010年6月，任本公司副总裁兼国际集装箱分公司总经理；2010年6月-2012年9月，任本公司副总经理；2012年9月-2015年8月，任本公司副总经理，兼工程项目部经理；2005年4月-2015年1月，兼任芜湖申芜港联国际物流有限公司董事长；2015年8月-2016年12月，任本公司总经理助理，兼工程项目部经理；2016年12月-2018年6月，任本公司党委委员、纪委书记。
其中：2004年9月-2005年6月，上海交通大学中国企业CLO（经营及物流总监）高级班学习。
毕泗斌先生简历
毕泗斌，男，汉族，安徽马鞍山人，1964年出生，中共党员，1986年7月参加工作，本科学历。
1986年7月-1987年3月，任芜湖港务管理局船队水手；1987年3月-2000年12月，任芜湖港务管理局调度室调度员、计划员；2000年12月-2002年10月，任芜湖港皖东轮驳公司副经理；2002年10月-2007年12月，任本公司调度室副主任、主任；2007年12月-2010年6月，任本公司调度副总监、商务部常务副总经理、调度室主任；2010年6月-2010年12月，任本公司副总裁；2010年12月-2012年12月，任本公司副总经理；2012年12月-2013年7月，任本公司副总经理，兼镇江东港港务有限公司董事；2013年7月-2014年4月，任本公司副总经理,兼镇江东港港务有限公司董事，兼芜湖市铁水联运有限责任公司董事、经理，党支部委员；2014年4月-2015年8月，任本公司副总经理,兼镇江东港港务有限公司董事；2015年8月-2016年12月，任本公司总经理助理,兼镇江东港港务有限公司董事 ；2016年12月-2018年6月，任本公司工会主席，兼镇江东港港务有限公司董事。
证券代码：600575 证券简称：皖江物流公告编号：临2018-025
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司于2018年6月20日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司部分闲置自有资金使用效率，增加现金管理收益，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，具体计划如下：
一、投资概况
1、资金额度
公司拟使用最高额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围和有效期内，公司可根据理财产品或结构性存款期限滚动投资使用。
2、资金来源
公司本次用于现金管理的资金为暂时闲置的自有资金。
3、投资产品品种
为控制风险，本次现金管理仅限于购买1天（含）以上至180天（含）期限不等的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款。
4、投资期限
自公司本次董事会审议通过之日起一年之内有效。
5、具体实施方式
在额度范围内公司董事会授权经理层对本次购买稳健型金融机构理财产品或进行结构性存款行使决策权，具体操作由公司财务部门负责。
6、审批程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项已经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议审议通过。
7、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及时披露公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况。
8、本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。
二、对公司的影响
在符合相关法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
三、风险控制措施
1、公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的投资范围是1天（含）以上至180天（含）期限不等的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款，投资风险较小，处于公司风险可承受和控制范围之内。
2、公司财务部门将建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。同时，公司将定期或不定期对本次现金管理情况进行检查，并将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见
公司使用不超过人民币50,000 万元的闲置自有资金购买1天（含）以上至180天（含）期限不等的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款，是在不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下进行的，投资风险性较小，通过现金管理能有效提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金管理收益，公司已经建立了风险控制措施，保证资金使用安全，不会损害公司股东利益。
公司董事会审议该事项时，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。因此，同意公司使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买1天（含）以上至180天（含）期限不等的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款。
2、监事会意见
在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下，公司使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买1天（含）以上至180天（含）期限不等的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司闲置自有资金使用效率。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理决策程序合法、合规。因此，同意公司使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买1天（含）以上至180天（含）期限不等的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司第六届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
2018年6月21日
