中国交通建设股份有限公司
2017年度股东周年大会决议公告
证券代码：601800证券简称：中国交建公告编号：2018-032
中国交通建设股份有限公司
2017年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月20日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，董事长刘起涛先生作为会议主席主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事9人，出席7人，执行董事及财务总监傅俊元、非执行董事齐晓飞因公务未能出席本次股东大会；
2. 公司在任监事3人，出席2人，监事王永彬因公务未能出席本次股东大会；
3. 董事会秘书周长江出席了会议；部分高级管理人员列席了会议；
4. 见证律师和其他相关人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于审议公司2017年度财务决算报表的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2. 议案名称：关于审议公司2017年度利润分配及股息派发方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3. 议案名称：关于审议公司2018年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4. 议案名称：关于续聘国际核数师及国内审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5. 议案名称：关于审议《公司2017年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6. 议案名称：关于审议《公司2017年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7. 议案名称：关于审议公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8. 议案名称：关于以统一注册形式注册发行短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9. 议案名称：关于审议公司发行不超过等值于200亿元人民币中长期债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10. 议案名称：关于审议公司发起不超过100亿元人民币资产证券化业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11. 议案名称：关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12. 议案名称：关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第1-6项议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。第7-12项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
上述表决表中的数据差额是由于四舍五入所致。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：陈中晔、张霞
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
(三) 本所要求的其他文件。
中国交通建设股份有限公司
2018年6月21日
证券代码：601800 证券简称：中国交建公告编号：临2018-033
中国交通建设股份有限公司
关于国家审计署审计情况的公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家审计署于2017年对本公司控股股东中国交通建设集团有限公司（以下简称中交集团）2016年度财务收支情况进行了审计。
国家审计署审计结果表明，中交集团积极推进结构调整，构建多元化业务格局，承担了港珠澳大桥等国家重特大工程；加快“走出去”步伐，连续10年成为亚洲最大国际工程承包商；加强基础管理，推动完善内部治理体系和全面风险管理体系。
本公司作为中交集团的控股公司，对于此次审计涉及本公司的有关问题，本公司高度重视，成立了专门的整改工作领导小组，针对问题进行专项研究部署，并且已经采取了有效措施进行整改。本公司将以本次审计为契机，全面排查公司治理、经营管理的各个方面、各个环节的存在的问题，进一步完善制度建设，加强风险防范，紧抓落实，建立长效机制，切实提高企业管理水平，促进企业持续健康发展。
本次审计涉及本公司的问题，对公司整体经营及财务状况没有重大影响。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2018年6月21日
