大恒新纪元科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2018-015
大恒新纪元科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月20日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长鲁勇志先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人,董事孙广亮因工作原因请假；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了会议，高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2017年年度报告》正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于计提2017年度资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于增补王学明先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1-8均为普通议案，获得有效表决权总数1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京联拓律师事务所
律师：韩效亮、关礼
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 大恒新纪元科技股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
大恒新纪元科技股份有限公司
2018年6月21日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2018-016
大恒新纪元科技股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于2018年6月20日在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由董事长鲁勇志先生召集并主持，3名监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《大恒新纪元科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
关于增补王学明先生为公司第七届董事会专业委员会委员的议案
2018年4月18日，公司董事会收到非独立董事王蓓女士的书面辞职申请，王蓓女士因个人原因辞去公司第七届董事会非独立董事及董事会下属薪酬与考核委员会委员的职务。详见公司2018年4月19日披露的《大恒科技关于独立董事和非独立董事辞职的公告》（临2018-006）。
2018年6月20日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于增补王学明先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》。
董事会推选王学明先生为董事会薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇一八年六月二十一日
