江苏宁沪高速公路股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2018-024
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月21日
(二) 股东大会召开的地点：南京市仙林大道6号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，经半数以上董事选举执行董事顾德军先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席8人，董事常青、杜文毅，独立董事张二震因公务未能出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席3人，监事陈祥辉、陈仲扬因公务未能出席会议；
3、 董事会秘书姚永嘉先生出席此次会议；常务副总经理周崇明因公务未能出席会议；其他高管均列席此次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：批准本公司截至2017年12月31日止年度的董事会工作报告。
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：批准本公司截至2017年12月31日止年度的监事会工作报告。
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：批准本公司截至2017年12月31日止年度的财务报表及审计报告。
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：批准本公司2017年度财务决算报告。
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：批准本公司2018年度财务预算报告。
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：批准2017年度末期利润分配方案：本公司向股东派发末期股息每十股人民币4.4元（含税）。
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务报告审计师及内部控制审计师，批准其年度薪酬为人民币320万元。
审议结果：通过
表决情况：
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会议以特别决议案方式通过了以下议案：
8、 议案名称：批准修订《公司章程》部分条款。
审议结果：通过
表决情况：
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9、 （逐项审议）关于向董事会授予发行债券类融资工具的一般授权的议案：
9.01、议案名称：发行规模及方式；
审议结果：通过
表决情况：
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9.02、 议案名称：债券工具种类；
审议结果：通过
表决情况：
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9.03、 议案名称：债券工具期限；
审议结果：通过
表决情况：
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9.04、 议案名称：发行对象及股东配售安排；
审议结果：通过
表决情况：
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9.05、 议案名称：发行利率；
审议结果：通过
表决情况：
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9.06、 议案名称：募集资金用途；
审议结果：通过
表决情况：
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9.07、 议案名称：上市；
审议结果：通过
表决情况：
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9.08、 议案名称：担保；
审议结果：通过
表决情况：
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9.09、 议案名称：决议有效期；
审议结果：通过
表决情况：
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9.10、 议案名称：授权安排；
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1至议案7为普通非累积投票议案，已获得超过一半票数赞成，获正式通过。
议案8和议案9.01-9.10为特别决议案，已获得超过三分之二票数的同意，获正式通过。
议案10.01-10.07、议案11.01-11.04和议案12.01-12.03为普通累积投票决议案，已获得超过一半票数赞成，获正式通过。
所有在股东大会审议的议案均以现场投票和网络投票合计总数后以点票方式通过，并无股份持有人有权出席大会但只可于会上表决反对决议案。
德勤华永会计师事务所为本次股东大会有关决议案点票的监察员。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：居建平、万巍
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2018年6月22日
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2018-025
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司 (以下简称“本公司”) 第九届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2018年06月21日16:00在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室召开，本次会议由执行董事顾德军先生主持。
（二）本次会议通知以邮件或专人送达的方式向全体董监高人员发出。
（三）本次会议应到董事11人，本次会议出席董事11人。监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议并选举执行董事顾德军先生担任本公司第九届董事会董事长。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
2、审议并选举董事顾德军先生、陈泳冰先生、姚永嘉先生、马忠礼先生及张柱庭先生为本公司第九届董事会战略委员会成员，并选举董事顾德军先生担任战略委员会召集人。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
3、审议并选举董事陈良先生、周曙东先生及胡煜女士为本公司第九届董事会审计委员会成员，并选举董事陈良先生担任审计委员会召集人。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
4、审议并选举董事周曙东先生、陈延礼先生、吴新华先生、陈良先生及林辉先生为本公司第九届董事会提名委员会成员，并选举董事周曙东先生为提名委员会召集人。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
5、审议并选举董事林辉先生、陈延礼先生、胡煜女士、张柱庭先生、陈良先生为本公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员，并选举董事林辉先生为薪酬与考核委员会召集人。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十二日
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2018-026
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”) 第九届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2018年06月21日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室召开，会议由监事于兰英女士主持。
（二）本次会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应到监事5人，本次会议出席监事5人。董事会秘书列席了本次会议。
（四）本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议并选举监事于兰英女士担任本公司第九届监事会监事长。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
二○一八年六月二十二日
