上海华鑫股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：临2018-027
上海华鑫股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月21日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区宛平南路8号2楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长蔡小庆先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，公司独立董事俞丽萍女士、董事沈巍先生因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席4人，公司监事奚志伟先生因工作原因未出席会议；
3、 公司董事会秘书出席了会议，公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2017年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2017年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2017年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：公司关于聘任2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：公司关于支付2017年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：公司关于2018年度申请债务融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：公司关于购买金融机构理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：公司关于预计2018年度与上海仪电（集团）有限公司及其关联方发生的日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：公司关于预计2018年度与其他关联方发生的日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：公司关于受让仪电思佰益融资租赁（上海）有限公司65%股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：公司关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：公司关于独立董事变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：公司关于增补监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：公司关于调整公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、 议案名称：公司关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、 议案名称：关于公司发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第10、12项系涉及上海仪电（集团）有限公司及其关联方回避表决的议案，上海仪电（集团）有限公司及其关联方回避了表决。
上述第16、17项系以特别决议通过的议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：陈说、龚嘉驰
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海华鑫股份有限公司
2018年6月22日
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2018－028
上海华鑫股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2018年6月21日下午在上海市宛平南路8号2楼公司会议室召开。公司于2018年6月15日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事7人，实到董事7人。公司独立董事俞丽萍女士因工作原因未出席会议，委托公司独立董事胡鸿高先生出席，并对会议所列议题代为行使同意表决权；公司董事沈巍先生因工作原因未出席会议，委托公司董事俞洋先生出席，并对会议所列议题代为行使同意表决权。公司监事奚志伟先生因工作原因未列席会议，公司其他监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡小庆先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事审议，通过了《公司关于调整董事会部分专业委员会成员的议案》。
因公司原独立董事魏嶷先生任期届满，不再担任公司独立董事及公司董事会有关专业委员会中的相关职务，公司2017年年度股东大会已选举宋晓满先生为公司独立董事，公司董事会调整部分专业委员会成员，具体如下：
一、公司董事会审计委员会
原由魏嶷先生、俞丽萍女士及李军先生组成，其中魏嶷先生为主任委员（召集人）。
现调整为：由宋晓满先生、俞丽萍女士及李军先生组成，其中宋晓满先生为主任委员（召集人）。
二、公司董事会提名委员会
原由胡鸿高先生、魏嶷先生、俞丽萍女士、蔡小庆先生及沈巍先生组成，其中胡鸿高先生为主任委员（召集人）。
现调整为：由胡鸿高先生、宋晓满先生、俞丽萍女士、蔡小庆先生及沈巍先生组成，其中胡鸿高先生为主任委员（召集人）。
三、公司董事会薪酬与考核委员会
原由俞丽萍女士、魏嶷先生、胡鸿高先生、蔡小庆先生及俞洋先生组成，其中俞丽萍女士为主任委员（召集人）。
现调整为：由俞丽萍女士、宋晓满先生、胡鸿高先生、蔡小庆先生及俞洋先生组成，其中俞丽萍女士为主任委员（召集人）。
四、公司董事会关联交易控制委员会
原由魏嶷先生、胡鸿高先生及俞洋先生组成，其中魏嶷先生为主任委员（召集人）。
现调整为：由宋晓满先生、胡鸿高先生及俞洋先生组成，其中宋晓满先生为主任委员（召集人）。
五、公司战略委员会
原由蔡小庆先生、俞丽萍女士、胡鸿高先生、李军先生及俞洋先生组成，其中蔡小庆先生为主任委员（召集人）。
战略委员会委员不作调整。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海华鑫股份有限公司
董 事 会
2018年6月22日
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2018－029
上海华鑫股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2018年6月21日下午在上海市宛平南路8号2楼公司会议室召开。公司于2018年6月15日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到监事5人，实到监事5人。公司监事奚志伟先生因工作原因未出席会议，委托公司监事卜健先生代为出席，并对会议所列议题代为行使同意表决权。会议由公司监事会代主席王孝国先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
经与会监事审议，通过了《公司关于选举公司监事会主席的议案》。
会议选举王孝国先生为公司监事会主席。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海华鑫股份有限公司
监 事 会
2018年6月22日
