中航工业机电系统股份有限公司
关于董事、总经理辞职的公告
2018-06-22
来源：上海证券报
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2018-026
中航工业机电系统股份有限公司
关于董事、总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年6月21日收到董事、总经理孟军先生的书面辞职报告：因工作变动，申请辞去公司董事、总经理职务。孟军先生辞去上述职务后，将不在本公司任职，根据《公司法》、《公司章程》的规定，孟军先生的书面辞职报告自送达董事会时生效。
公司对孟军先生任职期间勤勉、卓有成效的工作给予肯定，并表示诚挚的谢意。孟军先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会正常运作，公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》的规定，尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。
孟军先生的辞职不会影响公司生产经营的正常进行，公司董事会将尽快按照法定程序聘任新的总经理。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对总经理的辞职原因进行核查，并发表了独立意见，《中航工业机电系统股份有限公司独立董事关于公司总经理辞职的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2018年6月21日
