赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第六届董事会第二十次
会议决议公告
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金公告编号：2018-025
债券代码：136985债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第六届董事会第二十次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2018年6月21日在北京市丰台区万丰路小井甲7号会议室以现场结合通讯表决方式召开；会议通知及材料于召开2日前以书面或电子邮件方式传达各位董事；本次会议由董事长吕晓兆先生主持；本次会议应出席的董事6人，实际出席的董事6人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事表决，本次会议审议通过《关于签署〈股份购买协议〉的议案》。
表决情况：同意6票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。
同意公司与Album Investment Private Limited（卖方）及五矿资源有限公司（卖方担保方）签署附生效条件的《股份购买协议》（SHARE PURCHASE AGREEMENT），收购卖方持有的MMG Laos Holdings Limited 100%股权。
独立董事发表了事前认可和独立意见，同意公司签署该协议。
本议案尚需股东大会审议。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2018年6月22日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金公告编号：2018-026
债券代码：136985债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第五届监事会第十三次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
2018年6月21日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议在内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B座1区公司会议室召开；会议通知及材料于召开2日前书面传达各位监事；本次会议由监事会主席杜宝峰先生主持；会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事表决，本次会议审议通过《关于签署〈股份购买协议〉的议案》。
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%），反对 0 票，弃权 0 票。
监事会同意公司与Album Investment Private Limited（卖方）及五矿资源有限公司（卖方担保方）签署附生效条件的《股份购买协议》（SHARE PURCHASE AGREEMENT），收购卖方持有的MMG Laos Holdings Limited 100%股权。
本议案尚需股东大会审议。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
监事会
2018年6月22日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金公告编号：2018-027
债券代码：136985债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
购买资产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年6月21日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第二十次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署〈股份购买协议〉的议案》。同日，公司与Album Investment Private limited（简称“卖方”）及五矿资源有限公司（卖方担保人）签署了附生效条件的《股份购买协议》（SHAREPURCHASE AGREEMENT），公司拟收购卖方持有的MMG Laos Holdings Limited（简称“MMG Laos”）100%股权，（简称“本次交易”），MMG Laos持有Lane Xang Minerals Limited（简称“LXML”）90%股权，LXML为位于老挝人民民主共和国的Sepon矿山的拥有人。
本次交易可能涉及重大资产重组，尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2018年6月22日
