博天环境集团股份有限公司
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2018-098
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除
质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博天环境集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日收到公司控股股东汇金联合科技（北京）有限公司（以下简称“汇金联合”）的通知，汇金联合将其持有的公司部分股份办理了提前解除质押登记手续，现将具体情况公告如下：
2017年5月18日，汇金联合将其持有的本公司3,046万股限售流通股（占公司总股本的比例为7.61%）质押给中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）,用于办理股票质押式回购交易，具体内容详见公司于2017年5月20日披露的《博天环境集团股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：临2017-034）。
2018年6月21日，汇金联合提前购回了上述股票中的152万股，占公司总股本的比例为0.38%，办理完成了解除质押等相关手续。
截至本公告披露日，汇金联合共持有本公司股份总数为148,248,078股，占公司总股本比例为37.06%。本次解除质押后，汇金联合累计质押的本公司股份总数为12,946万股，占其持有本公司股份总数的比例为87.33%、占本公司总股本比例为32.37%。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2018年6月23日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2018-099
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司关于2018年限制性股票与股票期权
激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”、《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件的要求，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。
公司于 2018年6月4日召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，具体内容详见公司于2018年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要》及《博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》。
根据《管理办法》的有关规定，公司对本次激励计划的内幕信息知情人自本次激励计划草案公告前6个月（即2017年12月4日至2018年6月4日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2018年6月11日出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》、《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息（沪市）》，自查期间，除以下核查对象外，其余核查对象不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
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根据以上核查对象出具的说明，其在自查期间买卖公司股票是基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉该次股权激励计划的具体方案等相关信息，亦不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、核查结论
综上，公司按照相关法律法规的要求，建立了信息披露及内幕信息知情人管理制度，公司本次股权激励计划筹划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了知悉内幕信息人员的范围，并对知悉内幕信息的相关人员进行了登记。经核查，在自查期间，未发现相关内幕信息知情人存在利用公司本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，亦不存在激励对象或内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形。
四、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》。
2、《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息（沪市）》。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2018年6月23日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2018-100
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月22日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦10层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长张蕾女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事赵笠钧、翟俊、蔡明泼由于工作原因未能出席；
2、 公司在任监事6人，出席5人，监事何杉由于工作原因未能出席；
3、 董事会秘书刘世博出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司更换本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关中介机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于《博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东汇金联合科技（北京）有限公司回避表决。
4、 议案名称：关于《博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划绩效考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东汇金联合科技（北京）有限公司回避表决。
5、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东汇金联合科技（北京）有限公司回避表决。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
公司的控股股东汇金联合科技（北京）有限公司（以下简称“汇金联合”）持有本公司股份148,248,078股，鉴于公司董事张蕾女士系本次限制性股票与股票期权激励计划的激励对象，并担任汇金联合的董事兼总经理职务，股东汇金联合对本次会议的第三项、第四项、第五项议案回避表决。
本次会议五项议案均为特别决议事项，经已出席会议有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所
律师：杨广水、杨颖菲
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席或列席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
博天环境集团股份有限公司
2018年6月23日
