宁波热电股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2018-032
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司于2018年6月22日以通讯表决方式召开了第六届董事会第十一次会议。经与会董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《章程修正案》。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2018年7月9日召开公司2018年第一次临时股东大会。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十三日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2018-033
债券代码：122245债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
《公司章程》修正案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司六届十一次董事会会议于2018年6月22日审议通过《公司章程》修正案，并同意将上述议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
为进一步加强公司的党建工作，根据宁波市国资委《关于推动市属企业子企业将党的建设写入公司章程的通知》（甬国资发【2017】25号）文件精神，公司拟对原《章程》作如下修订：
1、在“第一章总则”原第九条后，增加如下条款：
第十条公司根据《中国共产党章程》的规定成立党组织。在公司改革发展中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展，充分发挥公司党组织政治核心作用、基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，确保党的领导、党的建设在公司改革发展中得到充分体现和切实加强，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
2、在公司“第七章监事会”后增加“第八章党委”，并增加如下两个条款：
第一百九十八条公司党委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。符合条件的公司党委领导班子成员可通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党委领导班子。
第一百九十九条党委研究决定的主要事项有：
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策以及组织上级党组织的决议、指示的计划、措施；
（二）审议公司发展战略规划建议；
（三）制定党建工作制度、规定等规范性文件；
（四）制定党委年度工作计划、总结年度工作，决定重要请示、报告等；
（五）制定党的建设、基层组织建设、党员队伍建设、干部人才队伍建设、思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设和党风廉政建设的规划、方案，对工作中的重要问题作出决定；
（六）研究讨论统一战线、工会、共青团、妇女、老干部等工作中的重要问题；
（七）审议涉及广大职工切身利益的重要问题；
（八）提名、推荐和讨论决定公司管理的干部人选，确定公司中层管理人员后备人选，推荐公司领导人员后备人选，决定公司管理的党群干部的任免和奖惩；
（九）制定党员、干部教育培训规划和实施计划；
（十）研究所属企业年度党建党风廉政建设责任制考核结果和奖惩方案；
（十一）评选表彰公司先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者等；
（十二）研究决定公司党委、工会、共青团等工作机构的设置、编制和定员；
（十三）研究讨论董事会、总经理办公会议审议的重大问题决策、重大投资、大额资金使用等有关事项，并提出意见建议；
（十四）其他需由党委讨论决定的重大问题。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，相应章节条款依次顺延或变更。
特此公告。
●备查文件目录：
1、公司第六届董事会第十一次会议决议
宁波热电股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十三日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：2018-034
宁波热电股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年7月9日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月9日14点30分
召开地点：宁波文化广场朗豪酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月9日
至2018年7月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案在2018年6月22日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年6月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》同时登载的相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：出席本次股东大会的自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人的授权委托书、委托人的身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记手续；法人股东凭法人证明文件、法人证券账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票
（二）登记时间：2018年7月5日（9:30-11:30，13:00-15:30）。
（三）登记地点：宁波市鄞州区昌乐路187号发展大厦B座7F，公司董事会办公室。
六、 其他事项
（一）会议联系人：夏雪玲 沈琦
邮编：315000 电话：（0574）86897102 传真：（0574）87008281
（二）与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会
2018年6月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波热电股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月9日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
