哈尔滨秋林集团股份有限公司
关于2017年年度股东大会取消部分议案的公告
证券代码：600891 证券简称：秋林集团 公告编号：2018-049
哈尔滨秋林集团股份有限公司
关于2017年年度股东大会取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2017年年度股东大会
2、 股东大会召开日期：2018年6月28日
3、 股东大会股权登记日：
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二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
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2、 取消议案原因
公司于2018年6月3日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于收购河北宏润核装备科技股份有限公司股权的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》（上述9个议案以下简称“非公开发行股票事宜相关议案”），上述非公开发行股票事宜相关议案已由董事会提交2018年6月28日召开的2017年年度股东大会审议。
但鉴于目前相关协议还在商榷过程中，为此董事会决定取消公司2017年年度股东大会对非公开发行股票事宜相关议案的审议工作。上述议案的取消不会影响公司非公开发行工作的正常推进，上述非公开发行股票相关事宜公司将召开临时股东大会审议。
三、 除了上述取消议案外，公司于2018年6月16日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2018年6月28日13点30分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街319号8楼会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月28日
至2018年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
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听取《独立董事2017年度述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议、第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议、第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议、第九届董事会第十三次会议、第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十一次会议审议；相关公告分别于2018年4月28日、2018年5月10日、2018年5月26日、2018年6月5日、2018年6月16日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站上。
2、 特别决议议案：议案5、8、13、14
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、7、8、9、13、14、15、16、17、18、19
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7、10、11、12、17、18、19
应回避表决的关联股东名称：天津嘉颐实业有限公司、颐和黄金制品有限公司、黑龙江奔马投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司
董事会
2018年6月23日
附件1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨秋林集团股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
