烟台艾迪精密机械股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2018-019
烟台艾迪精密机械股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月22日
(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司5号厂房办公区3楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长宋飞先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席3人，董事冯晓鸿身在国外、独立董事李宏宝、杨希勇、钟秀国因工作原因无法现场出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书李娇云出席了会议；公司副总经理宋鹏、宋鸥、财务总监钟志平及公司见证律师崔白律师、郑超律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司换届选举董事的议案
■
2、 关于公司换届选举独立董事的议案
■
3、 关于公司换届选举监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：崔白律师、郑超律师
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会已经北京国枫律师事务所崔白律师、郑超律师予以见证。并出具如下法律意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及艾迪精密章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及艾迪精密章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
2018年6月23日
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2018-020
烟台艾迪精密机械股份有限公司
第三届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日15时30分整在烟台艾迪精密机械股份有限公司5号厂房办公区3楼会议室召开第三届董事会第一次会议；会议通知已于2018年6月22日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事7人，实际出席会议7人，公司全体监事列席了本次会议，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》；
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、审议通过《关于确定董事会各专门委员会人员组成的议案》
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会
2018年6月23日
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2018-021
烟台艾迪精密机械股份有限公司
第三届监事会第一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日16时在公司5#厂房办公区三楼会议室召开第三届监事会第一次会议；会议通知已于2018年6月22日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司监事会
2018年6月23日
