中路股份有限公司
2017年年度（第三十九次）股东大会
决议公告
证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2018-060
900915 中路B股
中路股份有限公司
2017年年度（第三十九次）股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月22日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路818号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席3人，董事陈闪、张建军、张莉因公务原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事颜奕鸣因公务原因未出席本次会议；
3、 董事会秘书袁志坚先生出席了会议；公司其他高级管理人员和见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2017年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2017年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2017年度财务决算和2018年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于《股东分红回报规划（2018-2020年）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于聘请审计机构及审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于预计2018年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于对外投资股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) A股现金分红分段表决情况
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B股现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.上述第9项议案涉及关联交易，关联股东上海中路（集团）有限公司截至本次股东大会股权登记日持有本公司有表决权股份数131,530,734股，对该等议案回避表决；关联股东陈荣截至本次股东大会股权登记日持有本公司有表决权股份数340,318股，对该等议案回避表决。
2.上述第4、5、6、7、9项议案对持股5%以下的股东表决情况已单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：徐沫律师、杨文龙律师
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议由北京市中伦（上海）律师事务所徐沫、杨文龙律师见证并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中路股份有限公司
2018年6月23日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2018-061
900915 中路B股
中路股份有限公司
关于2018年第一季度报告的更正公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 4 月28 日披露了《公司 2018 年第一季度报告》，由于工作人员摘录失误，致使公司股东总数、前十名股东持股情况摘录了2017年年度报告的数据。现对《公司 2018 年第一季度报告》的部分内容进行更正，更正内容如下：
第一季度报告更正内容：
“截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况”摘录错误
原数据如下：
2.1 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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更正后的数据如下：
2.1截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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由此对投资者造成的不便表示深深的歉意。
特此公告
中路股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十三日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2018-062
900915 中路B股
中路股份有限公司
关于控股股东开展融资融券业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中路股份有限有限公司（以下简称“公司”或本公司）近日接到控股股东上海中路（集团）有限公司（以下简称“中路集团”）的通知，中路集团与申万宏源证券有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）开展融资融券业务，将其持有的本公司无限售条件的流通股 37,300,000 股（占本公司总股本的 11.60%）转入申万宏源证券客户信用交易担保证券账户中，该部分股份所有权未发生转移。
截至本公告日，中路集团共持有本公司无限售流通股 131,530,734 股，占公司总股本 40.92% ；其中，通过普通证券账户持有本公司股份 94,230,734 股， 占其所持本公司股份的 71.64%,占本公司总股本的 29.31%；通过信用交易担保证券账户持有本公司股份 37,300,000 股，占其所持本公司股份的 28.36%，占本公司总股本的 11.60%。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港大公报》 以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
中路股份有限公司董事会
2018 年 6 月 23 日
