秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于理财产品赎回的公告

证券代码：002459 证券简称：天业通联公告编号：2018-051

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于理财产品赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

一、委托理财基本情况

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日与中信银行股份有限公司唐山分行签订理财产品购买合同，使用人民币5,000万元购买中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品。详见2018年4月21日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、委托理财履行情况

公司赎回上述理财产品，银行如期如约支付公司本金5,000万元及理财收益281,849.32元。

三、公司累计投资理财的余额及占最近一期经审计净资产的比例

截至本公告日，公司购买的理财产品已全部赎回，无其他购买理财产品事项。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2018年6月25日

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2018-052

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会没有否决议案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间：2018年6月25日14：00时

2、股权登记日：2018年6月19日

3、会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长王巍先生

6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）共51人，代表股份201,448,381股，占公司有表决权股份总数的51.83%。

其中：出席现场会议的股东9人，代表股份159,768,837股，占公司有表决权股份总数的41.10%；通过网络投票出席会议的股东42人，代表股份41,679,544股，占公司有表决权股份总数的10.72%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。

3、北京国枫律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

三、审议议案和表决情况

审议通过《关于公司控制的合伙企业购买股份暨关联交易的议案》

公司控股股东深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）作为关联股东回避本项议案表决，所持回避表决股份141,431,000股。

表决结果：同意59,057,881股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.40%；反对959,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.60%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小投资者的表决情况为：同意56,809,045股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.34%；反对959,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.66%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2、律师名称：杜莉莉、郭昕

3、结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2018年第三次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会

2018年6月25日