内蒙古远兴能源股份有限公司
七届十八次董事会决议公告
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2018-047
内蒙古远兴能源股份有限公司
七届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月19日以书面、传真或电子邮件方式向公司11名董事发出了关于以通讯方式召开七届十八次董事会会议的通知，会议于2018年6月25日召开。本次董事会应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于为控股子公司贷款担保的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○一八年六月二十五日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2018-048
内蒙古远兴能源股份有限公司
七届十六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月19日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于以通讯方式召开七届十六次监事会会议的通知，会议于2018年6月25日召开。本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于为控股子公司贷款担保的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字的表决票及加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二○一八年六月二十五日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2018-049
内蒙古远兴能源股份有限公司
关于为控股子公司贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）考虑到控股子公司的生产经营情况，公司拟为控股子公司银行贷款提供担保，担保金额合计25,000万元。具体情况如下：
公司控股子公司内蒙古博大实地化学有限公司（以下简称“博大实地”）拟向中国进出口银行内蒙古自治区分行申请25,000万元流动资金贷款，公司拟全额提供连带责任担保，担保金额合计25,000万元。期限两年，具体日期以双方签订的保证合同为准。
（二）担保审批情况
本次担保事项已经公司七届十八次董事会审议通过，表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：内蒙古博大实地化学有限公司
2、注册地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区
3、法定代表人：戴继锋
4、注册资本：177,700万元
5、成立日期：2009年09月26日
6、经营范围：许可经营项目：硫磺、液氨、液氧、液氮的生产和销售。一般经营项目：化肥的生产和销售；化肥的进出口业务；复混肥料、掺混肥料、有机肥料、生物有机肥、有机-无机混合肥料、水稻苗床调理剂、土壤调理剂的生产和销售。
7、与公司关联关系：博大实地为公司控股子公司。
8、股权结构：
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8、是否失信被执行人：经自查，未发现博大实地被列入失信被执行人名单。
9、财务状况：
单位：万元
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三、担保协议的主要内容
1、保证方式：连带责任担保。
2、担保期限：两年，具体日期以双方签订的保证合同为准。
3、担保金额合计：人民币25,000万元。
四、董事会意见
1、公司为博大实地贷款提供担保，补充其流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。
2、博大实地是公司控股的煤制尿素主要生产企业，博大实地年产50万吨合成氨、80万吨尿素，属于煤化一体化的坑口尿素项目，具有一定的成本竞争优势，目前生产经营正常。
3、博大实地另一股东Fertilizer Resources Investment Limited不提供担保，公司持有博大实地71%股权，公司对其经营活动具有控制权，就本次担保事宜公司与博大实地签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为博大实地就上述银行贷款提供的25,000万元担保，担保风险可控且反担保具备可执行条件，不存在损害上市公司利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为417,652.00万元，占公司最近一期经审计净资产的47.42%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%。
公司、控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
1、公司七届十八次董事会决议；
2、公司七届十六次监事会决议；
3、独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○一八年六月二十五日
