烟台艾迪精密机械股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议的补充公告
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2018-022
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第三届董事会第一次会议决议的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-020），针对有关事项，现补充公告如下（补充内容黑体标识）：
原公告内容：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》；
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、审议通过《关于确定董事会各专门委员会人员组成的议案》
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
补充公告内容：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》；
根据《公司章程》第八条：董事长为公司的法定代表人的规定，选举宋飞为公司董事长。
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并经董事长提名，公司聘任宋飞为总经理，冯晓华、徐尚武、宋鸥、宋鹏为副总经理，李娇云为副总经理兼董事会秘书，钟志平为财务总监。
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、审议通过《关于确定董事会各专门委员会人员组成的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门委员会人员组成如下：
战略委员会：宋飞（主任委员）、徐尚武、陈正利
提名委员会：陈正利（主任委员）、吴任东、宋飞
审计委员会：唐云（主任委员）、陈正利、宋鹏
薪酬与考核委员会：吴任东（主任委员）、唐云、冯晓华
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
附件：简历
特此公告。
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董 事 会
2018年6月26日
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董事、监事、高级管理人员候选人简历表
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备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等
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董事、监事、高级管理人员候选人简历表
备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等
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董事、监事、高级管理人员候选人简
备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等
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董事、监事、高级管理人员候选人简历表
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备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等
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董事、监事、高级管理人员候选人简
备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等
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董事、监事、高级管理人员候选人简
备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等
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董事、监事、高级管理人员候选人简
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备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等
